\Справка часть первая...
borshev_a_n
March 24th, 12:05 Выкладываю полный вариант. Пользуйтесь.
О коррупции в правительстве Московской области
Содержание
1. Факты злоупотребления служебным положением и коррупционной деятельности высокопоставленных должностных лиц правительства Московской области Пантелеева А.Б., Кузнецова А.В., Кацыва П.Д. (стр.№1–№29).
2. Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении вице-губернатора Московской области Пантелеева А.Б.(стр.№29–№36).
3. Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении 1-го заместителя председателя правительства Московской области – министра финансов Московской области Кузнецова А.В.(стр.№36–№42).
4. Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении заместителя председателя правительства Московской области - министра транспорта правительства Московской области Кацыва П.Д. (стр.№42–№122).
__________________________________________________________________________
Один из крупнейших субъектов Российской Федерации - Московская область (далее по тексту – МО) находится в критическом финансовом положении. Сложившаяся ситуация является следствием коррупционной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц правительства Московской области (далее по тексту - ПМО), прежде всего: вице-губернатора МО Пантелеева А.Б., 1-го заместителя ПМО - министра финансов ПМО Кузнецова А.В., заместителя председателя ПМО - министра транспорта ПМО Кацыва П.Д. Данные должностные лица обладают значительными административными ресурсами, опираются на финансовую поддержку представителей крупного бизнеса, собственных и подконтрольных компаний, а также широкие связи в правоохранительных и административных органах. За время работы в ПМО данные лица, злоупотребляя должностными полномочиями, фактически сосредоточили в своих руках основные рычаги управления МО.
Ключевыми членами команды губернатора Громова Б.В. также являются: 1-й заместитель председателя ПМО Пархоменко И.О., 1-й заместитель председателя ПМО Горностаев А.В., министр строительства ПМО Серегин Е.В., министр имущественных отношений ПМО Бодунков А.Ф., руководитель ГУ МО «Мосавтодор» Косенков И.И., депутат Государственной Думы РФ Саблин Д.В., министр здравоохранения ПМО Семенов В.Ю., министр ПМО - постоянный представитель губернатора МО в Московской областной Думе Андреев М.А., министр по делам территориальных образований ПМО Чернов В.А., советник губернатора, член Совета Федерации РФ Тарло Е.Г., а также ряд других политиков и предпринимателей. При этом указанные лица занимают второстепенное положение по сравнению с участниками группы «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв».
Пантелеев А.Б., Кузнецов А.В. и Кацыв П.Д. начали работать в ПМО не одновременно и изначально не поддерживали между собой близких отношений. Кузнецов А.В. с первых дней работы в правительстве осуществлял деятельность, направленную на установление контроля над наиболее ликвидными активами и финансовыми потоками подразделений ПМО и муниципальных образований МО. Кузнецов А.В. был подотчетен исключительно губернатору Громову Б.В. и фактически единолично осуществлял управление финансами ПМО. На этом этапе между ним и Пантелеевым А.Б. возникли неприязненные отношения. Причиной конфликта по имеющейся информации явилось стремление Пантелеева А.Б. установить контроль над деятельностью неподотчетного ему министерства финансов.
Кацыв П.Д.,
занимая должность директора ГУП МО «Мострансавто», на губернаторских
выборах 1999г. поддержал кандидатуру соперника Громова Б.В.– действующего (на
тот период) губернатора МО Тяжлова А.С. Совместно
с Кораблиным Ю.В. (на тот период – друг и бизнес-партнер Кацыва П.Д., глава
администрации г.о.Химки) Кацыв П.Д. находился в оппозиции к Громову Б.В.
Однако после победы Громова Б.В. на губернаторских выборах Кацыв П.Д. сохранил
должность директора в указанном ГУПе, в 2001г. перешел на работу в ПМО и
впоследствии был назначен министром транспорта ПМО (в дальнейшем - заместитель
председателя ПМО). По имеющейся информации, назначению Кацыва П.Д. на
вышестоящие должности способствовал Пантелеев А.Б., которому Кацыв П.Д. в свою
очередь оказывал содействие в установлении необходимых связей с руководством
различных правоохранительных структур МО и федерального уровня.
В дальнейшем (к 2003г.) Пантелеев А.Б., Кузнецов А.В. и Кацыв П.Д объединились в обособленную группу с целью получения незаконных доходов и хищения бюджетных средств. Разделив сферы коммерческих интересов, указанные лица разработали коррупционные схемы совместной работы. Лидером данной группы является вице-губернатор Пантелеев А.Б. Прикрытие «предпринимательской» деятельности данной группы также осуществляется Кацывом П.Д., который обладает связями с рядом руководителей правоохранительных органов. Впоследствии тесное взаимодействие с представителями правоохранительных ведомств стало осуществляться также Пантелеевым А.Б.
Кузнецов А.В. начиная с 2000г. привлек для работы в Минфине ПМО ряд доверенных лиц, имевших опыт работы в банковской системе. Впоследствии группой лиц, возглавляемой Кузнецовым А.В., путем реализации различных финансовых схем было организовано системное хищение бюджетных средств. Разработчиком и одним из основных участников реализации мошеннических схем являлся первый заместитель министра финансов МО Носов В.В. - партнер и близкий друг Кузнецова А.В., с которым он работал в КБ «Инкомбанк» (доп. сведения стр. №38).
В период работы Кузнецова А.В. руководителем Минфина МО финансовая политика областного правительства в значительной мере реализовывалась вопреки интересам МО. Так по инициативе Кузнецова А.В. на средства областного бюджета приобретались доли и акции различных коммерческих предприятий, часть из которых впоследствии реализовывалась в ущерб экономическим интересам области.
В компетенцию Кузнецова А.В. входили вопросы организации финансирования за счет бюджетных средств абсолютного большинства инвестиционных проектов ПМО и муниципальных нужд.
С целью извлечения незаконных доходов по инициативе Кузнецова А.В. было создано нескольких специализированных коммерческих структур, в частности:
- ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (ОАО «Мособлтрансинвест», юридический адрес: МО, г.Дмитров, Торговая пл-дь, д.1-127.; единственный учредитель - министерство имущественных отношений ПМО; генеральный директор - Телепнев В.В., с 17.10.2008г. генеральный директор - Липкин Б.А.);
- АКБ «Московский Залоговый банк» (юридический адрес: г.Москва, Большой Знаменский пер., д.4). Основными учредителями являлись: компания «РИГрупп», контролируемая Кузнецовым А.В. и его женой Булах Ж.М., и ООО «Строительная компания «Спецстрой-2», контролируемое Пантелеевым А.Б, Кацывом П.Д., Полуботко И.Е.);
- Небанковская коммерческая организация «Рассчетно-кассовый центр» (обслуживается в 5-м отделении МГТУ Банка РФ; расположена в здании министерства финансов МО по адресу: г.Москва, ул.Кокинаки, д.6).
Данные компании стали участниками мошеннической схемы, для реализации которой в АКБ «Московский Залоговый банк» и в НКО «Расчетно-кассовый центр» были открыты счета структурных подразделений ПМО, на которые поступали бюджетные средства. Открывать счета в АКБ «Московский Залоговый банк» также предписывалось и организациям, работающим с ПМО по договору подряда. В АКБ «Московский Залоговый банк» ПМО переводились средства для выплат подрядчикам и на погашение обязательств перед кредиторами. Также в данном банке обязывали открывать счета муниципальные образования и организации МО, получающие финансирование из бюджета МО.
По указанию Кузнецова А.В. бюджетные средства ПМО на несколько месяцев переводились со счетов АКБ «Московский Залоговый банк» и НКО «Расчетно-кассовый центр» на счета аффилированных ему банков под официально декларируемую ставку в 0%. Это позволяло членам преступной группы извлекать незаконные доходы в размере 8-10% годовых от суммы депозита, которые перечислялись на счета подконтрольных преступной группе компаний. Данные финансовые операции проводились через банки, в которых руководящие должности занимали лица, находящиеся в близких отношениях с Кузнецовым А.В., в том числе связанные с ним по работе в КБ «Инкомбанк». Установлена связь Кузнецова А.В. с КБ «Свердловский губернский банк» (г.Екатеринбург), КБ «Уралсиб» и рядом других кредитных организаций.
Начиная с 2003г., Кузнецовым А.В. и его сообщниками была организована незаконная деятельность по захвату различных промышленных предприятий, крупных земельных участков и иных объектов недвижимости в МО. Ключевая роль в рейдерских захватах отводилась подконтрольному семье Кузнецова А.В. ООО «РИГрупп» («RIGroup» - Русская инвестиционная группа, юридический адрес: г.Москва, Славянская пл., д.2/5/4. стр.3), фактическим собственником которого является жена Кузнецова А.В. - Булах Ж.М. (гражданка США).
С этой целью Кузнецов А.В. и связанные с ним лица, используя административные ресурсы для оказания давления на руководителей ведомств ПМО и глав районов МО, вынуждали их передавать подконтрольным Кузнецову А.В. структурам наиболее выгодные коммерческие проекты и имущественные активы, расположенные на территории их хозяйственного ведения. Также широко применялась практика так называемых «откатов», при которой в обмен на финансирование, выделяемое Минфином МО, 15-30% от полученных сумм возвращалось их получателями в наличной форме или (как правило) перечислялось на подставные компании, указываемые Кузнецовым А.В. или лицами из его окружения.
В большинстве случаев руководители местных администраций и ведомств ПМО вынуждены были соглашаться на подобные условия, так как в противном случае они не получали необходимое финансирование. На глав районов (муниципальных образований), которые отказывались действовать по навязываемой Кузнецовым А.В. схеме, оказывалось давление через вице-губернатора МО Пантелеева А.Б.
Кроме этого, Кузнецов А.В. и связанные с ним лица, в сговоре с главами администраций ряда районов и муниципальных образований МО. Хищения осуществлялись по следующей схеме: Минфин ПМО принимал к исполнению обязательства по погашению несуществующих задолженностей муниципальных образований перед подконтрольными Кузнецову А.В. организациями (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» и др.), впоследствии похищенные денежные средства обналичивалась и присваивалась. Ключевая роль в реализации указанной мошеннической схемы отводилась доверенному лицу Кузнецова А.В. - генеральному директору ОАО «Мособлтрастинвест» Телепневу В.В. (доп. сведения стр.№39).
Масштаб хищений косвенно подтверждается анализом распределения выделенных бюджетных средств между районами МО - в тех районах, которые получали наибольшее финансирование из бюджета области, как правило, имеется недвижимость, оформленная на ООО «РИГрупп». Наиболее известными в Подмосковье девелоперскими проектами ООО «РИГрупп» являются: коттеджные поселки «Павловская слобода», «Фрунзевец» и «Поливаново», сети торговых комплексов «Счастливая 7Я» (19 объектов) и «Торговые ряды», сеть бизнес-центров «RIGroup Plaza», офисный комплекс «Два капитана» и спортивный курорт «Сорочаны».
На Булах Ж.М. (жена Кузнецова А.В.) и ряд других доверенных Кузнецову А.В. лиц были оформлены незаконно полученные земельные активы в различных районах Подмосковья (Клинский р-н, Дмитровский р-н, Серпуховской р-н, Чеховский р-н, Истринский р-н и др.) площадью свыше 4 тыс. га. Рыночная стоимость указанных земель составляет не менее 1 млрд. долл. США (в докризисных ценах). В период 2006-2007гг. Кузнецов А.В. и Булах Ж.М. приобрели два отеля (один из отелей «Пролонг») в г.Куршевель (Франция) и сеть ресторанов в г.Лондон (Великобритания). По некоторым сведениям, на балансе ООО «РИГрупп» находятся также около 70 объектов незавершенного строительства площадью около 1 млн. кв.м., стоимость данных объектов недвижимости составляет порядка 280 млн. долл. США.
Система «откатов», организованная Кузнецовым А.В., распространялась также на коммерческие организации, выполняющие подряды для нужд МО. Подрядчики, привлекаемые для выполнения работ за счет средств из внебюджетных источников финансирования, согласовывались лично Кузнецовым А.В. и связанными с ним лицами. При этом все подрядчики понуждались к завышению смет на 20-40%. Чтобы получить очередной денежный транш, подрядчик должен был перечислить средства в размере завышенной части по фиктивным договорам на подставные компании, подконтрольные Кузнецову, и во внебюджетные фонды ПМО. По данным схемам выделялись значительные средства на дорожное строительство, ЖКХ, автотранспортную, строительную и другие отрасли МО. При этом ряд подрядных организаций до сих пор (некоторые более 2-3 лет) не могут получить деньги за выполненные работы. Только перед строительными организациями такая задолженность составляет порядка 700 млн. руб.
По имеющейся информации Кузнецов А.В. объяснял Громову Б.В. целесообразность применения данной схемы тем, что она используется во всех субъектах РФ как временный и вынужденный способ пополнения внебюджетных фондов. В дальнейшем неформальное прикрытие данной схемы осуществлялось Пантелеевым А.Б., который от имени губернатора МО рекомендовал руководящим должностным лицам ПМО не препятствовать повальной практике «откатов».
Деятельность Минфина МО, возглавляемого Кузнецовым А.В., соответствующими государственными органами фактически не контролировалась. Сигналы сотрудников правоохранительных органов о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной деятельности ПМО игнорировались руководством соответствующих правоохранительных подразделений. Проверки КРУ ПМО носили формальный характер. Руководством Главного управления региональной безопасности (далее по тексту ГУРБ) МО фактически осуществлялось прикрытие многочисленных злоупотреблений чиновников, и мер для предотвращения ущерба бюджету области не принималось.
Во время работы в ПМО Пантелеевым А.Б. целенаправленно осуществлялся сбор сведений компрометирующего характера в отношении ближайшего окружения Громова Б.В., что позволило ему впоследствии взять под контроль деятельность Кузнецова А.В. и ряда других должностных лиц ПМО. Этому также способствовали связи Кацыва П.Д. с отдельными высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов. В дальнейшем Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. стали систематически получать отчисления от реализации мошеннических схем Кузнецова А.В., обосновывая это необходимостью «поощрения» сотрудников правоохранительных ведомств, курирующих финансово-бюджетную сферу ПМО. Также Пантелеев А.Б. как вице-губернатор взял на себя поддержку инициатив Кузнецова А.В. перед губернатором, что позволило Кузнецову А.В. проводить через заседания правительства постановления, позволявшие реализовывать многочисленные мошеннические схемы.
В частности, была реализована программа по строительству спортивных сооружений с бюджетом свыше 30 млрд. руб. За период руководства МО Громовым Б.В. на территории области было построено и реконструировано более 130 физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (в том числе более 20 крупных спортивных комплексов с крытыми спортивными аренами, 13 стадионов, около 10 учебно-тренировочных баз и т.д.). В основном финансирование строительства данных объектов осуществлялось за счет средств внебюджетных фондов, в связи с чем не требовалось предварительного составления проектно-сметной документации, как это положено при строительстве объектов за бюджетные средства. Это сокращало сроки строительства и одновременно позволяло завышать сметы. Средства во внебюджетные фонды поступали за счет «откатов» от подрядчиков и девелоперов, а также в виде «благотворительной помощи» от предпринимателей под предлогом развития спорта и т.д.
После сдачи построенных объектов госкомиссии, они по завышенной цене выкупались ПМО уже за бюджетные средства. Часть вырученных от продажи средств присваивалась чиновниками, остальные направлялись на строительство новых объектов, финансирование спортивных команд МО. Объем средств, похищенных в результате реализации данной схемы, измеряется миллиардами рублей и подлежит уточнению.
Для получения дополнительных средств на муниципальные нужды и финансирование других областных программ был создан «резервный» фонд губернатора. Финансовые средства из фонда выделялись только организациям, указанным Кузнецовым, Пантелеевым и губернатором. При этом получателями данных денег, как правило, также выплачивались «откаты».
Одним из основных источников финансирования данных внебюджетных фондов являлись средства, выплачиваемые заинтересованными коммерческими структурами (собственниками земли) в качестве неофициальной оплаты за изменение разрешенного вида использования (РВИ) земель сельскохозяйственного назначения (на земли промышленного использования, земли поселений, ИЖС или др.). При этом размер неофициальной платы во много раз превышал официальный сбор и составлял в разное время и в зависимости от территориального расположения земли от 700 до 3 тыс. долларов США за сотку. Согласованием изменений статуса земель занимается Координационный совет по имущественным отношениям, который в разное время возглавляли: Бодунков А.Ф., Пархоменко И.О., Кацыв П.Д. и Пантелеев А.Б. При этом условия изменения РВИ (в том числе размер неофициальных выплат) всегда согласовывались с Пантелеевым А.Б. С учетом объема земельных участков, по которым были приняты решения об изменении РВИ, размер денежных средств, незаконно полученных от собственников земли в период 2003-2008гг., составил не менее 2 млрд. долл. США. Данный процесс полностью монополизирован узким кругом должностных лиц ПМО. Произвести изменения РВИ в обход установленного порядка, т.е. без выплат неофициальных «комиссионных» сумм, в МО практически невозможно.
Значительные неофициальные доходы также извлекаются должностными лицами ПМО при прохождении согласования сделок по продаже земель с/х назначения. За решение об отказе от преимущественного права выкупа данных земель чиновниками ПМО взимается незаконный сбор, размеры которого в зависимости от коммерческой привлекательности участков составляли от 50 до 500 долларов США за 100 кв. м. Исходя из количества выданных согласований за 2003-2008гг., размер незаконно полученных денежных сумм за этот период составляет не менее 700 млн. долларов США.
Известные факты указывают, что особые привилегии в вопросе изменения РВИ земель, а также получении иных разрешений и согласований по земельным вопросам имеют коммерческие структуры и лица, пользующиеся покровительством руководства ПМО: Сивак Ю.Б., Борисов В.Н. (владельцы ЗАО «Агроимпэкс», ООО «Региональная управляющаяся компания»), Земцов В.Д.(владелец ЗАО «Гринвуд», ЗАО «Стройинвест») и т.д. (доп. сведения стр. №34-35). Данные лица являются наиболее известными участниками спекулятивных сделок с подмосковной землей и имеют близкие отношения с руководством ГУ ФРС по МО и Роснедвижимости, что позволяет им получать наиболее благоприятные условия при реализации коммерческих проектов.
Сведения оперативного характера указывают, что все схемы группы «Пантелеева-Кузнецова-Кацыва» содержат элементы хищения бюджетных средств. Об этом, в частности, свидетельствует факт завышения смет при замене устаревших лифтов в городах МО. Программа приведения лифтов в многоквартирных жилых домах в надлежащее техническое состояние, с объемом финансирования свыше 500 млн. руб., была организована Кузнецовым А.В. и поддержана Пантелеевым А.Б. Выделяемые ПМО средства переводились на счета АКБ «Московский залоговый банк». В дальнейшем лифты закупались через разработанную подконтрольными Кузнецову А.В. сотрудниками Минфина ПМО лизинговую схему с привлечением дополнительных кредитных средств. Данная лизинговая схема реализовывалась через подконтрольные компании, что увеличило стоимость каждого лифта с 1 млн. 050 тыс. руб. до 2 млн. 500 тыс. руб.
Также в ущерб интересам региона была реализована программа по приведению уличного освещения в МО в надлежащее состояние с объемом финансирования около 950 млн. руб. С этой целью Кузнецовым была организована схема по проведению данных работ в обход министерства ЖКХ МО через подконтрольные подрядные организации по завышенным сметам. Эта и другие программы финансировались без экспертизы, определения СФР, проектно-сметной и иной разрешительной документации. Это стало возможным ввиду того, что деньги выделялись не из бюджета области, а привлекались в качестве банковских кредитов по ставкам от 15 до 18% либо из внебюджетных фондов.
По аналогичным схемам совершались хищения бюджетных средств в ходе реализации программы «Дороги Подмосковья на период 2004-2007гг.», а также в ходе строительства крупной сети автозаправочных комплексов в разных районах МО. При этом земельные участки под строительство АЗС выделялись Министерством имущественных отношений МО. Контроль за реализацией проекта осуществлял Кацыв П.Д. Строительство и последующую эксплуатацию комплексов осуществляли аффилированные Кацыву П.Д. компании (ООО «Предприятие «Агро», ЗАО «Мега-Транс», ООО «Мега-Ойл», ООО «Мега-Ойл М»), официальным совладельцем которых являлся его сын - Кацыв Д.П. (доп. сведения стр. №46).
Значительная часть построенных АЗС в дальнейшем фактически находилась в собственности Кацыва П.Д. и его бизнес-партнеров. Впоследствии данные активы были проданы компаниям, подконтрольным ОАО «Лукойл» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт». При этом Московская область не получила от реализации данной программы соответствующих доходов. По имеющейся информации, данная сделка по продаже АЗС была произведена при участии близкого друга Кацыва П.Д. - Рагимова И.М., занимавшего должность начальника юридического управления НК «Лукойл» (доп. сведения стр. №94).
Хищение денежных средств осуществлялось и при финансировании ежегодной программы подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Московской области к осенне-зимнему периоду. Процедура выдачи средств полностью контролировалась Кузнецовым А.В. и связанными с ним должностными лицами. Предложения по финансированию готовил Минфин, при этом его объем завышался. С целью извлечения группой «Пантелеева-Кузнецова-Кацыва» максимальной выгоды периодически изменялась схема финансирования указанного вида работ. С 2003 по первую половина 2008гг. финансирование составило более 12 млрд. руб. Доход участников преступной группы составил не менее 15% от объема выделенных бюджетных средств.
Коммерческие интересы Кузнецова А.В. распространялись также и на строительную отрасль области, в развитие которой с 2003 по 2008гг. были направлены бюджетные средства в размере около 8 млрд. руб. По имеющейся информации, на этой почве произошел конфликт между Кузнецовым А.В. и Горностаевым А.В. (на тот период - министр строительства ПМО, в дальнейшем - заместитель председателя ПМО). Горностаев А.В. отказался принуждать подрядные строительные компании, в том числе подконтрольные ему и его заместителю Серегину И.В., к финансовым «откатам» Кузнецову А.В. После этого Пантелеев А.Б. через губернатора МО Громова Б.В. добился невмешательства Горностаева А.В. в прямые контакты представителей Минфина ПМО с подрядчиками и отстранения Горностаева А.В. от участия в ряде крупных строительных проектов.
В дальнейшем Кузнецов А.В. при поддержке Пантелеева А.Б. добился передачи функций заказчика от Минстроя другим непрофильным ведомствам, руководство которых было готово работать по «откатной» схеме, а именно: министерствам транспорта, образования, культуры, соцобеспечения и ряду других ведомств. Получателями подрядов стали аффилированные группе «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв» компании. В частности, под контролем указанной группы лиц реализовывалась программа по ремонту и переоснащению культурно-развлекательных объектов на территории Московской области. Ремонты домов культуры в различных районах области, находящихся в ведении Минкультуры, поручили строительным организациям юридически не оформленного холдинга Полуботко И.Е. При этом структура Полуботко И.Е., ранее выполнявшая некрупные подряды по ремонту и строительству автовокзалов для ГУП МО «Мострансавто», стала крупнейшим заказчиком и застройщиком по ряду новых программ МО.
Участие компаний Полуботко И.Е в данных проектах было обеспечено Кацывом П.Д., с которым Полуботко И.Е. длительное время находится в близких отношениях. Известно, что принадлежащее Полуботко И.Е. ООО «Спецстройдеталь» было использовано Кацывом П.Д. и бывшим главой Администрации г.Химки Кораблиным Ю.В. в ходе незаконного завладения ОАО «МПТИСтройдормаш» (г.Химки). Позднее Полуботко И.Е. совместно с Кацывом П.Д. и его 1-м заместителем Митусовым А.А. участвовал в криминальном захвате земель производственного кооператива «Сельскохозяйственная артель им. Ленина» в г.Лыткарино МО. На принадлежащее Полуботко И.Е. ООО «СУ-119» была оформлена крупная кредиторская задолженность указанного агропредприятия, созданная в процессе фиктивного банкротства (доп. сведения стр. №114).
Кроме того, Кацыв П.Д. и Полуботко И.Е. в качестве инвесторов участвуют в строительстве жилого микрорайона по ул.Пацаева в г.Долгопрудный на площади около 4,5 га. Застройку жилого квартала осуществляет ООО «Строймонтажсервис » (генеральный директор - Васильев В.С.). По имеющейся информации на финансирование указанного проекта Кацывом П.Д. из личных средств было выделено порядка 300 млн. руб.
Базовой компанией, на которую были возложены функции освоения государственных средств, стало учрежденное в 1993г. Полуботко И.Е. ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» (далее по тексту «СКС-2»). «СКС-2» зарегистрировано по адресу регистрации большинства компаний в которых Полуботко И.Е. является совладельцем: МО, г.Фрязино, ул.Дачная, д.6. Генеральным директором компании является Полуботко И.Е. Учредителями «СКС-2» являются:
- ООО «Стройсервискомплект» (фирма Полуботко И.Е.). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ- 23.07.2007;
а также компании, подконтрольные Кузнецову А.В.:
- ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 02.04.2008г. Дата создания: 22.12.2000г. Учредитель - Минимущества МО. Генеральный директор - Телепнев В.В., а с 17.10.2008г. - Липкин Б.А. (в прошлом генеральный директор долгового центра Группы «МДМ», министр финансов Республики Калмыкия);
- ОАО «РОСВЕБ». Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 02.04.2008г. ОГРН: 1075003001875, зарегистрировано в г.Троицк. Дата создания: 21.03.2007. Учредители компании: ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», ОАО «Союзнефтепродукт». Генеральный директор - Васильев А.А.
В свою очередь ООО «СКС-2» входило в состав акционеров и являлось одним из крупных клиентов АКБ «Московский Залоговый банк», фактически подконтрольный Кузнецову А.В.
По имеющейся информации, Пантелеевым А.Б. и Кацывом П.Д. установлен полный контроль над бизнесом Полуботко И.Е. Это обусловлено тем, что ранее Полуботко И.Е. имел перед указанными лицами личные обязательства, которые возникли после невозврата крупного кредита, выделенного его компании Минфином МО. Полуботко И.Е. не смог своевременно погасить данный кредит. После этого Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д., договорились с Кузнецовым А.В. о пролонгации кредита, а также выделении дополнительных средств под новые контракты. Впоследствии в состав учредителей ряда компаний Полуботко И.Е. (ООО «Глобал Транс Логистик», ООО «Элис-Москва», ООО «Спецстройдеталь-2») был введен сын Кацыва П.Д. - Кацыв Д.П. (доп. сведения стр. №61).
http://borshev-a-n.livejournal.com/1111.html
-----------------
Справка часть вторая...
borshev_a_n
March 24th, 12:09
При содействии Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д. через «СКС-2», минуя Минстрой МО, было организовано освоение основных бюджетных капиталовложений области в строительной сфере. Выполняя функции крупнейшего заказчика области, «СКС-2» контролировало строительство порядка 250 объектов различного назначения в большинстве городов МО. В результате в 2007г. через Минстрой МО как госзаказчика прошло около 2 млрд.руб., а через компании Полуботко И.Е. - около 23 млрд.руб.. При этом через «СКС-2» похищалось от 15 до 30 % указанных денежных средств. Также значительные денежные средства были похищены при реализации программы развития системы ипотечного жилищного кредитования в МО 2005-2010гг.
«СКС-2» финансировалось за счет инвестиционных контрактов с ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», заемных средств Минфина МО, кредитов коммерческих банков и размещения собственных облигационных займов. В настоящее время на балансе «СКС-2» находятся более 60 объектов социального назначения, построенных по заказу области в большинстве крупных городов МО за исключением Сергиево-Посада, Лыткарино, Шаховской, Реутова, Королева. Общий объем финансирования «СКС-2» в рамках этого строительства оценивается в десятки миллиардов руб. Данные объекты введены в эксплуатацию, функционируют и используются по прямому назначению, в т.ч. в целях извлечения коммерческой выгоды. Однако их передача на баланс области не производится из-за отсутствия полного комплекта необходимой документации (разрешения под землеотвод, технические задания, и т.п.).
Являясь крупнейшим областным застройщиком, «СКС-2» фактически находится в предбанкротном состоянии, что усугубляет критическую финансовую ситуацию в МО. Полная оплата подрядным организациям со стороны «СКС-2» до сих пор не произведена. Анализ финансово-хозяйственной деятельности «СКС-2» показывает резкое ухудшение финансового состояния данной компании, вызванное хищениями.
По имеющейся информации, группой «Пантелеева-Кузнецова-Кацыва» предпринимаются действия по организации преднамеренного банкротства «СКС-2». В результате социальные объекты, находящиеся на балансе данной компании, могут перейти в собственность третьих лиц. С этой целью фактическими владельцами компании права требований к «СКС-2» переуступаются другим подконтрольным вышеуказанным лицам компаниям. Конечным владельцем долгов «СКС-2», а впоследствии и «добросовестным приобретателем» объектов недвижимости могут оказаться структуры (в т.ч. иностранные), не заинтересованные в сохранении социального назначения объектов. Список кредиторов «СКС-2» требует уточнения.
Установлено, что Кузнецовым А.В. в значительной мере за счет ресурсов ПМО было организовано строительство бизнес-центра «Два капитана» площадью около 80 тыс. кв.м. (расположен в непосредственной близости с АОЦ ПМО в г.Красногорске). Помимо ПМО совладельцем здания стала компания «РИГрупп», подконтрольная Булах Ж.М. (жена Кузнецова А.В.). Часть площадей по окончании строительства должна была отойти ПМО. В связи с этим под строительство данного объекта распоряжением ПМО был выделен земельный участок площадью около 2,5 га. Также за счет бюджетных средств было профинансировано строительство технических сетей, стоимость которых составляла не менее 25% от общей стоимости проекта.
Затем Кузнецов привлек строительную корпорацию «Штрабаг» (Strabag), которая в обмен на часть площадей стала осуществлять дальнейшее строительство объекта. Впоследствии при обстоятельствах, требующих уточнения, право собственности на здание перешло структурам, связанным с Егиазаряном А.Г. (депутат ГД РФ, доп. сведения стр.№№32, 92). Информация о возмещении затрат ПМО на реализацию этого проекта отсутствует.
Группой «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв» было организовано привлечение дополнительных финансовых ресурсов посредством размещения облигационных займов под гарантии ПМО со сроком погашения с декабря 2008 по 2012гг. В настоящее время совокупный объем данных обязательств превышает 130 млрд.руб.
В частности в апреле 2007г. Громов Б.А. утвердил предложенный Кузнецовым А.В. и Кацывом П.Д план привлечения дополнительных финансовых средств для ГУП МО «Мострансавто» путем размещения облигационного займа на сумму 7 млрд.588 млн. руб. со сроком погашения 5 лет (первое купонное погашение - в декабре 2008 г. в размере 1,5 млрд.руб.). В обосновании Кацывом П.Д. указывались следующие цели: рефинансирование краткосрочной задолженности ГУП МО «Мострансавто»; модернизация автобусного парка; погашение задолженности за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции пансионата «Нара», а также реконструкции и строительству автовокзала в г.Раменское. Данный облигационный займ был реализован на основании постановления Правительства Московской области № 949/46 от 12.12.2007 г. Обеспечением выплат по займу в соответствии с распоряжением Минимущества МО являются векселя ГУП МО «Мострансавто». По оценкам финансовых специалистов, размещение данного займа было необоснованным.
Эмитентом выступило подконтрольное Кацыву П.Д. ООО «Мострансавто-Финанс» (100% учредитель - ГУП МО «Мострансавто»). Общество было зарегистрировано непосредственно перед самым займом, т.е. 06.03.07г., и не имело каких-либо активов. Уставный капитал ООО «Мострансавто-Финанс» составлял 10 тыс. руб. В штате ООО «Мострансавто-Финанс» числятся два сотрудника (генеральный директор и бухгалтер), которые работают по совместительству.
Генеральным директором ООО «Мострансавто-Финанс» является Триндюк О.Б. (учредитель и руководитель ряда компаний, связанных с бизнес-интересами Кацыва П.Д.). По имеющейся информации, Триндюк О.Б. в интересах Кацыва П.Д. контролирует распределение финансовых потоков от фактически принадлежащих ему страховых компаний и незаконной сдачи в аренду автотранспорта, находящегося в собственности ГУП МО «Мострансавто» (доп. сведения стр.№57).
Предварительный анализ ситуации с размещением облигаций позволяет предположить, что ООО «Мострансавто-Финанс» было создано Кацывом П.Д. с целью хищения и легализации крупных денежных средств. Единственной декларируемой сферой деятельности зарегистрированного общества является привлечение денежных средств для финансирования деятельности ГУП МО «Мострансавто» путем выпуска ценных бумаг (облигаций) с начислением годовых процентов, от 13 до 40 % в зависимости от срока погашения облигаций. Одним из приобретателей облигаций являлся КБ «Банк Москвы». По имеющейся информации, значительная часть облигаций с минимальным дисконтом изначально приобреталась иностранными компаниями и физическими лицами, аффилированными Кацыву П.Д. Затем данные облигации перепродавались дальше с дополнительным доходом. В настоящее время полный список держателей облигаций не известен ввиду их свободного хождения на вторичном рынке ценных бумаг. При выплате доходов по облигациям на предъявителя действует типичная схема ухода от налогов путем оформления выплат, например, на лицо без определенного места жительства. В результате реализации данной финансовой схемы владельцы облигаций получают доход не менее 15% годовых от вложенных средств. Согласно финансовому отчету за 2 квартал 2008г., в 2007г. ООО «Мострансавто-Финанс» уже выплатило владельцам облигаций сумму в размере 478 млн. 650 тыс. руб..
Кроме этого, с помощью данного займа реализуются другие схемы хищения собственных средств ГУП МО «Мострансавто», а также средств, выделяемых из бюджета МО. Так денежные средства от продажи облигаций ООО «Мострансавто-Финанс» направлялись на финансирование профильной деятельности ГУПа, а затем по подложным договорам ГУП перечислял их многочисленным фирмам-контрагентам, подконтрольным Кацыву П.Д. и связанным с ним лицам. После чего денежные средства обналичивались и присваивались.
Данная схема позволяет ее организаторам возвращать вложенные средства после обналичивания за минусом оплаты процентов за данные услуги, а облигации предъявляются их «собственниками» по истечении сроков погашения. Тем самым они зарабатывают основную сумму и начисленные проценты. При этом доход от реализации данной схемы позволял получать до 250 % прибыли от вложенных средств. «Прокрутив» деньги через «обнальные» фирмы, в дальнейшем присутствует реальная возможность вновь продать облигации, но уже запустив их в легальный оборот. Таким образом, данная схема позволяет определенному кругу заинтересованных лиц неоднократно зарабатывать на сделках с облигациями и в дальнейшем легализовать свои доходы, добытые преступным путем.
В указанный срок ПМО не выполнило своих обязательств перед владельцами облигаций и под любыми предлогами переносит дату погашения декабрьских купонов займа ООО «Мострансавто-Финанс». Вместе с тем, по имеющейся информации, МО в ближайшее время не будет располагать финансовыми ресурсами для погашения долговых обязательств. Высока вероятность, что на ГУП МО «Мострансавто» как гаранте обеспечения обязательств ООО «Мострансавто-Финанс» будет введена процедура банкротства. Аналогичная ситуация складывается с ОАО «Московское областное ипотечное агентство», ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», ОАО «Энергоцентр» и рядом других компаний, разместивших крупные облигационные займы под гарантии ПМО.
Кацывом П.Д. и связанным с ним лицами в настоящее время предпринимаются экстренные действия по акционированию ГУП МО «Мострансавто». В случае реализации этого плана Кацыв П.Д. сможет стать фактическим владельцем крупнейшего в России автотранспортного предприятия, обладающего крупным имущественным комплексом и подвижным составом.
По приблизительным оценкам Кузнецовым А.В. совместно с Пантелеевым А.Б., Кацывом П.Д. и другими должностными лицами МО были похищены финансовые и материальные активы на сумму более 3 млрд. долларов США. При этом Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. пытаются обосновать реализованную ими совместно с Кузнецовым А.В. мошенническую схему «наступлением негативных последствий, вызванных мировым экономическим кризисом».
Отдельными сотрудниками правоохранительных органов осуществлялось системное прикрытие многочисленных злоупотреблений данной группы должностных лиц на основе материальной заинтересованности. При этом для формирования лояльного отношения со стороны руководства правоохранительных органов МО Пантелеевым А.Б. на системной основе было организовано решение социальных вопросов сотрудников, а также обеспечение транспортных и иных нужд этих ведомств. Из внебюджетных фондов ПМО был осуществлен капитальный ремонт зданий Прокуратуры и ГУВД МО, обновлен автопарк руководства Прокуратуры, приобретены десятки квартир и т. д. По приблизительным оценкам объем средств, выделенных в пользу правоохранительного блока, составил не менее 110 млн. долларов США.
Кроме этого, в рамках социальной помощи и для премирования отдельных сотрудников в распоряжение руководства правоохранительных ведомств были переданы крупные земельные участки в ближнем Подмосковье, стоимость которых по рыночной оценке, составляет десятки миллионов долларов США. При этом дорогостоящие земельные участки и объекты недвижимости (загородные дома, коттеджи) передавались по многократно заниженной (балансовой) стоимости.
Продажа объектов недвижимости по балансовой стоимости организовывалась по указанию вице-губернатора Пантелеева А.Б. главой Минимущества МО Бодунковым А.Ф. Также Бодунков А.Ф. и министр строительства МО Серегин Е.В. по указанию Пантелеева А.Б. договаривались с владельцами строящихся загородных поселков о продаже недвижимости указываемым этими чиновниками лицам по многократно заниженной стоимости. Девелоперские компании получали за это содействие при прохождении согласований и экспертиз в соответствующих административных органах области, а также соответствующие финансовые послабления (уменьшение суммы взяток и незаконных сборов) за получение разрешений на строительство и за изменение РВИ земельного участка. Компаниям, которые отказывались работать на данных условиях, соответствующими областными ведомствами отказывалось в согласовании разрешительной документации. Таким образом, отдельными руководящими работниками правоохранительных и иных государственных органов были получены в собственность более 400 дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе в поселке «Эдем» (Химкинский р-н МО), поселке «Зеленый утес» (Солнечногорский р-н МО) и т.д.
По информации, Пантелеев А.В. и связанные с ним лица активно участвовали в лоббировании назначения подконтрольных им лиц на ключевые должности в силовых структурах МО. В частности, окружением Пантелеева А.Б. распространяется информация, что он лично участвовал в решении вопроса о присвоении звания генерал-полковника начальнику ГУВД Московской области Головкину Н.В.
Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. лично поддерживают связь с
руководителями различных подразделений правоохранительных структур или
осуществляют взаимодействие через подконтрольных им лиц. По имеющейся
информации, группу «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв» в разное время на коррупционной
основе прикрывали (прикрывают) следующие руководители правоохранительных
ведомств:
- Мещеряков С.Г. (в прошлом - руководитель УФСНП РФ по
МО, впоследствии руководитель ДЭБ МВД РФ и ДБОП и Т МВД РФ);
- Самофалов Ю.В. (в прошлом - заместитель начальника
УФСНП РФ по МО, впоследствии заместитель начальника ГУВД МО, затем – 1-й
заместитель начальника ДЭБ МВД РФ);
- Лебедев А.В. (в прошлом - начальник УБЭП ГУВД МО, в н/в
- начальник ОРБ ДЭБ МВД РФ);
- Резниченко В.И. (заместитель начальника УБЭП ГУВД МО, в
н/в - заместитель начальника Управления «К» ГУСТМ МВД РФ);
- Митусов А.А. (в прошлом - 1-й заместитель прокурора МО,
в н/в 1-й заместитель министра транспорта МО);
- Крыхтин В.В. (заместитель начальника ГУВД МО);
- Петин Е.С.(заместитель начальника ГУВД МО) и ряд других
должностных лиц различных правоохранительных ведомств.
Пантелеев А.Б. также стремится поддерживать близкие
отношения с руководством УФСБ РФ по г.Москве и МО. При этом он подчеркивает,
что является другом руководителя Управления Захарова В.Н. и одним из основных
организаторов спонсорской помощи СК «Динамо». В действительности Захаров В.Н.
не является назначенцем ПМО и, как правило, дистанцируется от рассмотрения
личных просьб Пантелеева А.Б. В то же время Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. на
системной основе поддерживают тесные контакты с рядом сотрудников УФСБ по
г.Москве и МО и центрального аппарата ФСБ РФ лично и через бывших сотрудников
правоохранительных органов и спецслужб, работающих в ПМО. К числу таких лиц
относятся советники губернатора Шилов И.Ф. (в прошлом 1-й заместитель министра
внутренних дел СССР) и Амирбигишвили М.М. (в прошлом - сотрудник ГРУ Минобороны
РФ), советник министра транспорта области Позынюк А.В. (в прошлом - сотрудник
ФСБ РФ) и ряд других лиц. Следует отметить, что Позынюк А.В. (доп. сведения
стр.№59) рассматривался ранее на должность заместителя министра транспорта МО и
назначен в Минтранс МО по протекции своего друга Мещерякова С.Б. (в прошлом
руководитель ДБОП и Т МВД РФ), с которым Кацыв П.Д. также состоит в дружеских
отношениях. Номинально выполняя функции советника Кацыва П.Д., Позынюк А.В.
отвечает за поддержание и выстраивание коррупционных связей в различных
подразделениях правоохранительных органов Московской области и федерального
уровня. По имеющейся информации, Позынюк А.В. прямо или опосредованно контактирует
со следующими должностными лицами: заместитель начальника ГУВД МО Воронин А.В.,
заместитель начальника СК при МВД РФ Матвеев А.Н., заместитель начальника КМУ
СК при МВД РФ Бирюков А.А., заместитель начальника СЭБ УФСБ РФ по г.Москве и МО
Кузьмин Н.С., начальник управления СЧ СК при МВД РФ Цоколов И.А., заместитель
начальника ГУВД г.Москвы Черкашин В.Н., начальник ЭКЦ МВД России Мартынов В.В.
Связь с органами прокуратуры осуществляется в том числе
через Митусова А.А. (в прошлом 1-й заместитель и И.О. прокурора МО, в н/в - 1-й
заместитель министра транспорта МО). К наиболее близким связям Митусова А.А. в
прокуратуре МО относится заместитель прокурора МО Ильин В.И., начальник отдела
по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД и юстиции Колодько
А.В., начальник отдела Лысцев К.С. Митусов имеет выходы на ряд руководящих
должностных лиц в Генеральной прокуратуре РФ, прокуратурах Москвы и других
субъектов РФ. Данные лица, как правило, находились ранее в его подчинении, либо
связаны с ним совместной службой в органах прокуратуры.
Также через Митусова А.А. осуществляется связь с
председателем Арбитражного суда МО Ильиным Е.Н. Через жену Митусова А.А. -
Весельницкую Н.В. (в прошлом - сотрудница прокуратуры МО, официальный
представитель ПМО) на коррупционной основе поддерживается постоянное
взаимодействие с рядом федеральных судей Арбитражного суда МО, что позволяет
обеспечивать принятие необходимых судебных решений (включая неправосудные)).
Для формирования системы коррупционных отношений Пантелеевым
А.В. и Кацывом П.Д. широко применяется практика трудоустройства в ведомства и
структурные подразделения ПМО бывших руководящих работников правоохранительных
ведомств. Значительная роль отводится ГУРБ МО (находится в ведении Пантелеева
А.В.), сотрудники которого в соответствии с Положением ПМО от 29.10.07г. №
846/28 обязаны взаимодействовать с правоохранительными органами МО.
Руководителями и сотрудниками ГУРБ МО являются в основном
бывшие сотрудники различных правоохранительных структур. Руководитель ГУРБ МО -
Бурков Н.В. (министр ПМО, до недавнего времени - офицер АПС ФСБ РФ, доверенное
лицо Пантелеева А.Б., член координационного совета ВООВ «Боевое Братство»).
Первым заместителем Буркова Н.В. является Мамонов Ю.П. (в прошлом - сотрудник
ФСБ РФ, затем начальник УФСНП РФ по МО). Ключевыми фигурами аппарата ГУРБ МО
являются: 1-й заместитель начальника ГУРБ МО Кук А.Ф., заведующий отделом по
организации взаимодействия с органами государственной власти и органами
самоуправления в сфере противодействия коррупции ГУРБ Егоров В.С., его
заместитель Воронцов Г.В.
ГУРБ МО наделено широкими неофициальными полномочиями и
фактически превращено в подконтрольную Пантелееву А.Б. спецслужбу. В штат
администраций всех областных городов введены должности заместителя главы по
региональной безопасности, которые подчиняются Буркову Н.В. С санкции
Пантелеева А.Б. и в тесном взаимодействии с территориальными
правоохранительными органами ГУРБ МО выполняет конфиденциальные поручения, в
том числе противозаконного характера. В частности, занимаются сбором информации
(наружное наблюдение, контроль телефонных переговоров и др.) в отношении
руководства ПМО, руководителей муниципальных образований и коммерческих
предприятий, а также других лиц, находящихся в зоне интересов Пантелеева А.Б. и
его окружения. С этой целью на возмездной основе привлекаются отдельные
сотрудники ГУВД МО и ГУВД г.Москвы. Полученная таким образом информация
используется как элемент давления на физических и юридических лиц. Также
широкое распространение получила практика возбуждения уголовных дел в
отсутствии правовых оснований. Кроме этого, сотрудниками ГУРБ МО по
согласованию с вице-губернатором МО Пантелеевым А.Б. проводятся мероприятия по
блокированию проверок в отношении отдельных должностных лиц области и подконтрольных
коммерческих структур. При этом осуществляется сокрытие выявленных фактов
злоупотреблений.
Установлено, что Пантелеев А.Б. и Кузнецов А.В. имеют близкие отношения с рядом руководящих
сотрудников аппарата Администрации Президента РФ. Связь осуществляется в том
числе через министра по делам территориальных образований правительства МО
Чернова В.А. (ранее работал в аппарате Администрации Президента РФ, является
доверенным лицом Пантелеева А.Б.). Значительную помощь в решении
конфиденциальных вопросов, включая кадровое лоббирование, руководству МО
оказывает помощник главы Администрации Президента РФ Хапсироков Н.Х. (в прошлом - начальник хозяйственного управления
Генеральной прокуратуры РФ), который также обладает широкими связями в
Генпрокуратуре РФ и Минюсте РФ. По имеющейся информации, Хапсироков Н.Х.
неоднократно на возмездной основе содействовал отдельным руководителям ПМО, в
том числе Кацыву П.Д., в урегулировании проблем с правоохранительными органами.
Установлена связь группы «Пантелеева-Кацыва-Кузнецова» с депутатом ГД РФ Егиазаряном А.Г. (доп. сведения стр. №№32, 92). По некоторым сведениям, по протекции Егиазаряна А.Г. на должность генерального директора ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» для осуществления преднамеренной процедуры банкротства был назначен Липкин Б.А. (в прошлом - министр финансов Республики Калмыкия, входит в окружение Президента Республики Калмыкия Илюмжинова К.Н.). По имеющимся сведениям, Хапсироков Н.Х., Егиазарян А.Г. и Илюмжинов К.Н. состоят в давних дружеских отношениях и являются бизнес-партнерами в ряде коммерческих проектов.
Известно, что губернатора МО Громова Б.В. неоднократно информировали о противоправной деятельности Пантелеева А.Б., Кузнецова А.В., Кацыва П.Д. и связанных с ними лиц. Информация о принятых мерах отсутствует. Из источников в ПМО данное обстоятельство объясняют зависимостью губернатора от данных лиц и его растерянностью, вызванной предательством ближайшего окружения.
По имеющимся сведениям Громов Б.В. опасался, что кризисная ситуация, спровоцированная масштабными хищениями, организованная руководством Минфина ПМО, ослабит его собственные позиции и послужит поводом для его отставки. Однако скрыть факты финансовых злоупотреблений Кузнецова А.В. и его сообщников на фоне тяжелой экономической ситуации в МО было уже невозможно. В связи с этим в начале августа 2008г. Громов Б.В. дал возможность Кузнецову А.В. уволиться по «собственному желанию», тем самым фактически позволив ему избежать уголовного наказания и покинуть территорию России. В Администрации МО была распространена информация, что официальной причиной экстренного увольнения Кузнецова А.В. послужило его состояние здоровья и необходимость срочного выезда на лечение за границу. При этом беспрепятственное пересечение границы Кузнецову А.В. было обеспечено отдельными сотрудниками правоохранительных органов, на тот период времени проводившими проверку его деятельности.
Сообщниками Кузнецова А.В. сразу же были предприняты активные действия, направленные на локализацию уголовного преследования. В частности, генеральный директор ОАО «Мособлтрастинвест» Телепнев В.В. через посредников искал возможность «решить проблему в комплексе» за взятку в размере 150 млн. долларов США. Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. также пытались использовать имеющиеся у них связи для воспрепятствования уголовному преследованию Кузнецова А.В. Однако данная ситуация о масштабных злоупотреблениях в ПМО была взята на контроль руководством страны. Данный скандал получил широкое освещение в СМИ. Стало известно о причастности Кузнецова А.В. и его жены Булах Ж.М. к деятельности иностранных спецслужб.
Также были выявлены связи Кацыва П.Д. с представителями спецслужб и высокопоставленными служащими ряда госорганов Израиля, которые в большинстве своем являются репатриантами - выходцами из стран СНГ. По имеющейся информации, в собственности Кацыва П.Д. и его ближайших родственников имеются коммерческие фирмы, зарегистрированные на территории государства Израиль. Установлено, что жена и сын Кацыва П.Д. имеют израильское гражданство и являются собственниками ряда объектов недвижимости в Израиле. По информации, требующей уточнения, Кацыв П.Д. также имеет израильское гражданство, наличие которого тщательно им скрывается.
Кацыву П.Д. принадлежит компания «Martash Holdings LTD». Установлено два адреса регистрации данной фирмы: Израиль, Тель-Авив, 68012, Кауфмана 6, Гибор Хаус, ком. 217 и Израиль, г.Кфар Савва, ул.Амифлас,10/2, 44212 (офис Сотовского А., проходит как участник массовой регистрации фирм; директор - гражданин Израиля Литвак А., удостоверение личности № 3-0439132-9). Данная компания является основным акционером (учредителем) коммерческих предприятий, входящих в юридически неоформленный холдинг Кацыва П.Д., в частности, ООО «Инавто», ОАО «МПТИСтройдормаш», ООО «Колевинс Инвест Групп». См. Рисунок2.jpg
Права на управление «Martash Holdings LTD» переданы доверенному лицу Кацыва П.Д. - Ковалкину О.В. (доп. сведения стр.№70). Функции бухгалтера «Martash Holdings LTD» выполняет главный бухгалтер ОАО «МПТИСтройдормаш» Баталина Л.П. Компания имеет расчетный счет в Химкинском филиале КБ «Возрождение». В данном банке также открыты расчетные счета ПМО, ГУП МО «Мострансавто» и ряда других подведомственных ПМО предприятий. Как указывалось выше, компания «Martash Holdings LTD» совместно с Кацывом Д.П. (сын Кацыва П.Д.) является соучредителем ООО «Инавто» - одного из крупнейших поставщиков транспорта для ГУП МО «Мострансавто» (генеральный директор ООО «Инавто» Пик З.А. - племянник Кацыва П.Д.).
По имеющейся информации, Кацыв П.Д. является также фактическим владельцем компаний «Yaciv» и «Маrch Investment». В 2005г. Генеральная прокуратура и полиция Израиля выявили факт участия владельцев данной компании в легализации крупных денежных средств через тель-авивское отделение банка «Hapoalim». На счета «Маrch Investment» в израильском банке Кацывом П.Д. были переведены 250 млн. шекелей (около 60 млн. долларов США). Следствие было начато по инициативе отдела расследования международных преступлений «Яхбал».
В марте 2005г. израильская полиция провела обыск и выемку документов в отделении банка «Hapoalim», расположенного по адресу ул.Ха-Яркон, Тель-Авив. В ходе следствия были задержаны 22 сотрудника банка. Впоследствии 13 из 22 банковских служащих были арестованы по подозрению в финансовых махинациях. В числе вышеуказанных служащих, по подозрению в сговоре с клиентами были арестованы заместитель заведующего филиалом А.Ледер и его заместитель Я. Свердлик, возглавлявшие отдел стран СНГ.
Расследование по уголовному делу проводилось около трех лет. По имеющейся информации 28.12.2008г. израильская прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение по делу А.Ледера и Я.Свердлика. Согласно обвинительному заключению, сотрудники банка «Hapoalim» в нарушение закона помогали лицам с российским или двойным гражданством (российским и израильским) воспользоваться счетами в филиале банка для легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах. Следствием установлено, что указанные сотрудники банка не оповещали руководство банка и компетентные органы Израиля о сомнительных валютных операциях и открывали счета, которые служили каналом для перевода денег из-за границы. В некоторых случаях Израиль был лишь промежуточным пунктом для «транзитных» капиталов, после чего денежные средства возвращались за границу уже легализованными. Согласно официальной формулировке, банковские служащие обвиняются в «совершении операций с имуществом или передаче ложной информации с целью уклонения от отчетности».
С рядом владельцев арестованных счетов банка «Hapoalim» прокуратурой Израиля были достигнуты соглашения, в соответствии с которым они заплатили в государственную казну назначенный судом штраф в обмен на прекращение их уголовного преследования. Данная форма урегулирования взаимоотношений правоохранительных органов с лицами, подозреваемыми в совершении незаконных финансовых операций, допускается законодательством Израиля. До подписания указанного соглашения счета, проходившие по указанному делу, находились под арестом. Кацыв Д.П. (сын Кацыва П.Д.) в качестве руководителя «March Investment» также вошел в число лиц, заключивших соглашение с израильским следствием.
Для урегулирования указанной проблемы Кацывом П.Д. был нанят израильский адвокат Цион Амир (рекомендован друзьями Кацыва П.Д., постоянно проживающими в Израиле). Ц. Амир является одним из самых известных в Израиле адвокатов в области уголовного права, обладает связями в высшем руководстве этой страны, защищал интересы высокопоставленных лиц, в том числе премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. По имеющейся информации, за услуги по делу Кацыва адвокату Ц. Амиру было выплачено денежное вознаграждение в размере 1 млн. 200 тыс. долларов США. Переговоры адвоката, представляющего интересы владельцев «March Investment», с прокуратурой Израиля для достижения финансового компромисса и освобождения арестованных на счете средств велись в течение двух месяцев. Для согласования вопросов по указанному соглашению адвокат Ц. Амир несколько раз приезжал в г.Москву. Свои действия Кацыв П.Д. согласовывал с Митусовым А.А. (1-й заместитель Кацыва, в прошлом 1-й заместитель прокурора МО), который также присутствовал на встречах с израильским адвокатом.
В соответствии с соглашением между прокуратурой Израиля и Ц. Амиром, представляющим интересы семьи Кацывов, компания «March Investment» обязывалась выплатить штраф в размере 35 млн. шекелей (около 12 млн. долларов США). Заключительное слушание по делу состоялось 27.06.2005г. Обвинителем в процессе выступал Эран Шандар (судья - Эдна Каплан-Хеглер).
По имеющим сведениям, денежные средства, перечисленные Кацывом П.Д. на счета израильской компании, были похищены из бюджета МО. Израильский банк «Hapoalim» являлся одним из каналов Кацыва П.Д., Кузнецова А.В. и их сообщников легализации средств, добытых преступным путем.
http://borshev-a-n.livejournal.com/1505.html
-------
Справка часть третья...
borshev_a_n
March 24th, 12:12 Установлено также, что фигурантами по уголовному делу, возбужденному в отношении незаконных операций в отделении банка «Hapoalim», проходили российские граждане, среди которых:
- Вадим Тарасов и Елена Тарасова. Граждане России. Обвинялись в легализации 750 млн. шекелей (около 200 млн. долларов США). Дело № 91286 в суде Тель-Авива.
- Владимир Ленский. Гражданин России. Обвинялся в легализации 10 млн. долларов США. Дело № 3395/05 в суде Петах-Тиквы.
- Игорь Малашенко. Гражданин России. Обвинялся в легализации 3,5 млн. долларов США. Дело № 3395/05 в суде Петах-Тиквы.
- Елена и Вадим Тарбус. Граждане России. Обвинялись в легализации 34 млн. долларов США. Дело № 1909/05 в суде Петах-Тиквы.
- Тахор Людмила. Гражданка России. Владелица компании «Метрогосия». Дело № 91141 в суде Тель-Авива.
- Владимир Гусинский. Гражданин России и Израиля. Сведения отсутствуют.
- Ланг Павел Олегович. Гражданин России. Дело № 91142 в суде Тель-Авива.
- Монусов Леонид Анатольевич. Дело номер 91143 в суде Тель-Авива.
- Цимиленко Марианна и Юрий Виник. Обвинялись в легализации 7,5 млн. долларов США. Дело № 92555 в суде Тель-Авива.
- Михаил Хоторианский. Сведения отсутствуют.
- Борис Хаит (глава концерна «Хаит», президент страховой группы «Спасские ворота»). Гражданин Израиля и России. Сведения отсутствуют.
- Александр и Олег Цайтлин. Обвиняются в легализации 3,7 млн. долларов США.
- Михаэль Хуторянский. Сведения отсутствуют.
- Арнольд Штернберг. Гражданин Израиля и России. Сведения отсутствуют.
- Аркадий Гайдамак. Обвиняется в легализации 50 млн. долларов США. В сентябре 2006 года во время слушаний выяснилось, что в ходе расследования не выполнен необходимый объем следственных действий, дело возвращено на доследование.
По имеющейся информации, документы по делам в отношении ряда граждан России и лиц с двойным гражданством в настоящее время изъяты из суда Тель-Авива. Сведения о соответствующих судебных заседаниях закрыты для доступа. Установлено, что содействие указанным лицам в сокрытии компрометирующей их информации было оказано сотрудниками израильской спецслужбы «Натив» (курирует выходцев из стран СНГ).
После увольнения Кузнецова А.В., 1-й заместитель председателя правительства МО Горностаев А.В., курирующий строительство, попытался вернуть контроль над бюджетным финансированием строительной отрасли МО. Горностаев А.В. попытался провести ревизию условий работы и смет подрядных организаций и заказчиков. Пантелеев А.Б. потребовал данную проверку прекратить. В результате отношения между Горностаевым А.В. и Пантелеевым А.Б. стали неприязненными.
В сентябре 2008г. в ПМО из Администрации Президента РФ были запрошены материалы на Горностаева А.В. в связи с рассмотрением его кандидатуры на должность губернатора одного из регионов. По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. сообщил Громову Б.В., что Горностаев А.В. якобы претендует на должность губернатора МО. Пантелеев А.Б. также сообщил губернатору о ставшей ему известной (из источников в Администрации Президента РФ) информации, что Горностаев А.В. якобы с начала 2008г. передавал в ФСБ РФ компрометирующую информацию о незаконной деятельности Кузнецова А.В.
Кроме того, окружением Пантелеева А.Б. были распространены слухи, что именно действиями Горностаева А.В. была спровоцирована отставка Кузнецова А.В., и это негативно отразилось на финансовом состоянии МО. Эту же информацию, полученную якобы из источников в МВД РФ и в Генеральной прокуратуре РФ, Громову Б.В. сообщил Кацыв П.Д. В результате Пантелеевым А.Б. и Кацывом П.Д. было сформировано негативное отношение губернатора к Горностаеву А.В. В декабре 2008г. Горностаев А.В. был отправлен в отставку по сокращению штатов.
Пантелеевым А.Б. и Кацывом П.Д. были предприняты действия, направленные на выведение из-под уголовной ответственности Кузнецова А.В. и других лиц, причастных к хищению бюджетных средств МО. С этой целью были сфальсифицированы оперативные материалы, направленные на искажение реальных событий. В соответствии с этими материалами, Горностаев А.В. является главным организатором указанных выше мошеннических схем.
По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. пытаются установить контроль за возбужденными уголовными делами через отдельных руководителей территориальных правоохранительных органов. При этом факты преступной деятельности Кузнецова А.В. начинают рассматриваться следствием как незначительные должностные проступки, сопоставимые с халатностью. Участие Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д. в составе преступной группы следствием фактически не рассматривается.
Выявлены значительные нарушения в деятельности ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (руководитель Демидов Д.А. - близкая связь Кузнецова А.В.). Единственным учредителем корпорации является ПМО. Деятельность ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» финансируется из областного бюджета. Корпорация участвует в реализации многочисленных программ строительства жилья на территории МО. По имеющимся данным, значительная часть из выделяемых средств использовалась не по назначению. Попечительский совет данной компании ранее возглавлял 1-й заместитель председателя правительства Московской области Горностаев А.В.
Заказчиком при строительстве АОЦ МО (г. Красногорск, Мякининская пойма) выступало ГУП МО «Наследие» (единственный учредитель ПМО). Согласно данным оперативных источников, сметы на строительство АОЦ ПМО были завышены более чем на 30% по предварительному согласованию заказчика и руководства подрядных организаций с руководителем «Мособлэкспертизы» Горячевым И.Е. Установлено, что со счетов ГУП «Наследие» произведено незаконное списание денежных средств в размере 116 млн. руб. в адрес ООО «Альянс-капитал». По данному факту ГСУ ГУВД по МО возбуждено уголовное дело № 145529 по ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 201 УК РФ.
В настоящее время 5 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по МО расследуется уголовное дело № 116001, возбужденное 21.04.2008 г. в отношении руководства ООО «СФ Премьер» по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). ООО «СФ Премьер» являлось генеральным подрядчиком по программе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы МО к осенне-зимнему периоду 2007-2008гг. Уклонение от уплаты налогов в размере, превышающем 34 млн. руб., осуществлялось посредством перечисления денежных средств на расчетные счета так называемых «технических» фирм, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Из материалов данного уголовного дела следует, что расчетные счета этих фирм предоставлялись заместителем генерального директора ООО «Инмар Консалтинг» Дармограй М.А., который получал за это «откаты» в сумме 20% денежных средств, полученных из бюджета МО. Генеральным директором ООО «Инмар Консалтинг» является Касумов Н.М., учредителем общества - Горностаева С.Е. (жена Горностаева А.В.).
14.11.2008г. в отношении руководителей ООО «Инмар Консалтинг» Касумова Н.М. и Дармограй М.А. в СЧ ГСУ при ГУВД МО возбуждено уголовное дело № 145530 по признакам преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ по факту хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «ПК «Тепло и сила». По версии следствия, Горностаева С.Е. могла использоваться Касумовым Н.М. и Дармограй М.А. в схемах по уклонению от уплаты налогов, легализации и обналичивании денежных средств. Горностаева С.Е. свою причастность к указанным преступлениям отрицает, поясняя, что не являлась исполнительным органом общества, не принимала участия в его финансово-хозяйственной деятельности и не располагает сведениями о деятельности его руководителей Касумова Н.М. и Дармограй М.А. В настоящее время местонахождение Касумова Н.М. и Дармограй не установлено М.А.
По ряду эпизодов СУ СК при прокуратуре РФ по МО по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, возбуждено уголовное дело №145020. В ходе следствия установлена причастность к мошеннической деятельности 1-го заместителя председателя правительства МО - министра финансов МО Кузнецова А.В., его заместителя Носова В.В., сотрудников финансовых управлений администраций и глав районов муниципальных образований (Шатурского, Ногинского, Клинского, Химкинского, Пушкинского, Чеховского, Люберецкого), а также ряда неустановленных лиц из числа сотрудников коммерческих организаций, используемых в реализации преступных схем. При этом необходимо отметить, что в период 2004-2008гг. прокуратурой МО проводились проверки деятельности ПМО, которые носили формальный характер.
С целью сбора доказательной базы, сотрудниками СУ СК при прокуратуре РФ по МО совместно с оперативными сотрудникам УФСБ РФ по г.Москве и МО и ГУВД МО проведены выемки в Минфине МО, ряде финансовых управлений министерств МО, администрациях муниципальных районов, коммерческих и банковских организациях, проходящих по материалам дела. Установлено, что перед отстранением от занимаемой должности Кузнецова А.В. значительные средства ПМО были переведены на счета подконтрольных ему компаний (в том числе заграничных). В настоящее время точное местонахождение Кузнецова А.В. неизвестно, по некоторым сведениям, проживает во Франции или США.
19.11.2008г. с целью изъятия документов, имеющих значение по делу, был проведен обыск в ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие причастность руководителей и сотрудников компании к хищению средств бюджета МО. Получены данные о наличии финансовых нарушений при строительстве бизнес-центра «Два капитана» и АОЦ ПМО в г.Красногорске и доказательства причастности к мошенническим действиям руководителя ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» Телепнева В.В. В отношении Телепнева В.В. избрана мера пресечения - арест.
В рамках указанного уголовного дела планируется проведение дальнейших следственно-оперативных действий в отношении руководителей и сотрудников и АКБ «Московский Залоговый банк», также причастных к хищениям средств из бюджета МО. Установлено, что мошеннические сделки с землей компании, аффилированные Кузнецову А.В., реализовывали при содействии министра имущественных отношений МО Бодункова А.Ф. и его 1-го заместителя Шестак И.С. Представители ООО «РИГрупп», принадлежащего семье Кузнецова А.В., поясняют, что незаконных действий с землей не производили, а принадлежащие обществу земли якобы приобретены на открытых торгах. При этом руководство ООО «РИГрупп» поясняет, что Булах Ж.М. не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность общества, поскольку является президентом компании.
Серьезные нарушения законодательства выявлены в ходе
проверки деятельности администрации Дмитровского муниципального района МО. По
имеющейся информации, глава района Гаврилов В.В. систематически злоупотребляет
своим служебным положением в личных целях. Так, Гаврилов В.В. создал фонд
«Гарант-Дмитров» и «Детский благотворительный фонд поддержки детей-сирот и
людей пожилого возраста «Консул» (ОГРН 1075000001780, ИНН 5007058351,
юридический (фактический) адрес: МО, г. Дмитров, Советская пл., д.3, офис
88/90; единственным учредителем благотворительного фонда является ОАО
«Агрокомплекс «Дмитровский»). Президентом (председателем попечительского
совета) фондов является Гаврилов В.В.
Установлено, что Гаврилов В.В. лично и через своих
представителей обязывает юридических лиц и частных предпринимателей,
занимающихся коммерческой деятельностью на территории Дмитровского
муниципального района, производить взносы в указанные фонды. Оборот денежных
средств фондов в 2008г. превысил 50 млн. долларов США. В дальнейшем под
прикрытием благотворительной деятельности Гаврилов В.В. и его сообщники
совершают хищение большей части поступивших в фонд средств. В состав преступной
группы входят лица из ближайшего окружения главы Дмитровского района: Николаев
А.Н. (генеральный директор ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский»), Власкин А.Н. (член
совета директоров ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский»), Корнаев З.Т. (генеральный
директор ООО «Кормптицеснабсбыт»), Митяков А.В. (член совета директоров ОАО
«Агрокомплекс «Дмитровский», адвокат адвокатского бюро «Правовые решения
бизнеса»), Митусова Н.А. (заместитель генерального директора ЗАО «Камертон Консалтинг»),
Косяченко А.А. (генеральный директор «Детский благотворительный фонд поддержки
детей-сирот и людей пожилого возраста «Консул), Панова Г.С. (главный бухгалтер
ОАО «Агрокомплекс» «Дмитровский»).
В ходе проверочных мероприятий установлена связь Гаврилова
В.В. с заместителем председателя ПМО Кацывом П.Д. Получена информация,
что данные лица участвовали в рейдерском захвате имущественных активов,
принадлежащих компании «Lismore Properties and Services Limited» (ООО
«Индустриальный парк «Белый Раст», ООО «Логистический центр «Никольское» и ООО
«Жилой комплекс «Никольское»). Установлено, что активным участником данных
мошеннических действий является доверенное лицо Гаврилова В.В. – Ковчуг Н.А.
(бизнес-партнер Гаврилова В.В в следующих организациях: ОАО «Агрокомплекс
«Дмитровский», «Детский благотворительный фонд поддержки детей-сирот и людей
пожилого возраста «Консул», Некоммерческая организация «Дмитровская межрайонная
торгово-промышленная палата», ООО «Земельная компания «Никольское», ООО
«Земельная компания «Белый Раст», ООО «Земельно-жилищная компания «Никольское»,
ООО «Кормптицеснабсбыт», ООО «Агрофирма-Сервис», ОАО «Кутуарское предприятие
МТО», ОАО «Торговый дом «Дмитров», ООО «ТЦ «Торговые ряды», ООО «Некродин»). В
совместной собственности Гаврилова В.В. и Ковчуга Н.А. находятся крупные
земельные активы. Юридическое сопровождение незаконных действий по завладению
имуществом осуществляло подконтрольное Кацыву П.Д. ЗАО «Камертон Консалтинг».
Заместитель генерального директора ЗАО «Камертон Консалтинг» Митусова Н.А.
(дочь 1-го заместителя министра транспорта МО Митусова А.А.) представляла в
Арбитражном суде МО интересы ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский», на которое
мошенники переоформили похищенное имущество «Lismore Properties and Services
Limited». По факту указанных мошеннических действий ГСУ ГУВД МО возбуждено
уголовное дело № 145531. УВД
г.Дмитрова также расследует уголовное дело по факту злоупотреблений главы
администрации Дмитровского района Гаврилова В.В. и связанных с ним лиц.
Факты
злоупотреблений служебным положением выявлены в деятельности главы городского
округа Химки Стрельченко В.В. Имеющиеся сведения указывают на незаконное отчуждение
земельного участка 8,3 га по адресу: г.Химки, мкр. «Левобережный»,
ул.Совхозная, находящегося в бессрочном пользовании РПП «Химки» МВО и
относящегося к землям федеральной собственности. В нарушение действующего
законодательства земельный участок был поставлен на кадастровый учет, а затем
реализован в пользу ЗАО «ПИК-Регион» (один из крупнейших застройщиков МО) под
жилищное строительство (Постановление ПМО от 27.06.06г.). Аукцион проводила
администрация г.Химки. 19.10.06г. договор аренды земельного участка
зарегистрирован УФРС по МО. При совершении сделки ни ПМО, ни администрация
г.Химки собственниками участка не являлись. В материалах кадастрового дела
отсутствуют предусмотренные законом основания выполнения кадастровой процедуры.
В государственном фонде данных отсутствует землеустроительная документация, на
основании которой формировался данный земельный участок. Денежные средства,
получаемые от аренды данного участка, в федеральный бюджет не поступают.
По имеющейся информации, неправомерные действия главы
администрации г.Химки Стрельченко В.В., направленные на отчуждение данной
федеральной собственности, были произведены при содействии Пантелеева А.Б. и
Кацыва П.Д. За выделение участка из единого землепользования и постановку на
кадастровый учет, а также за «победу» в аукционе указанным должностным лицам
было выплачено крупное денежное вознаграждение. Прокуратурой МО вынесено
предостережение ПМО, однако в настоящее время представители ЗАО «ПИК-Регион»
пытаются добиться восстановления прав на данный земельный участок, используя
коррупционные связи указанных чиновников в Арбитражном суде МО. Интересы ЗАО
«ПИК-Регион» в судебных инстанциях представляет Весельницкая Н.В. (официальный
представитель Минтранса МО). Известные факты указывают, что Кацыв П.Д. является
бизнес-партнером владельцев группы компаний «ПИК».
Кацывом П.Д. в целях личного обогащения реализуется проект по строительству и эксплуатации на территории МО мультисервисной сети электросвязи для оказания телекоммуникационных услуг. Для этих целей Кацывом П.Д. используется принадлежащее ему ООО «ХиКом» (г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а). Генеральным директором общества является Борисов А.А., единственным учредителем - Масютин Д.В. (доверенное лицо Кацыва П.Д., руководитель транспортной службы ОАО «МПТИСтройдормаш», участник хищения недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Также сотрудниками ООО «ХиКом» являются Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Ковалкина С.И. (жена генерального директора ОАО «МПТИСтройдормаш» Ковалкина О.В.) и Улитин Е.В. (активный участник хищения недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). В 2005г. ООО «ХиКом» входило в состав учредителей лизинговой компании ООО «Инавто».
Между ООО «ХиКом» и строительными компаниями ЗАО «ПИК-Регион», ОАО «ПИК», ООО «ПИК-Комфорт» и рядом других застройщиков недвижимости на территории МО и г.Москвы подписано эксклюзивное соглашение о телефонизации всех объектов строительства. Финансирование проекта по строительству и эксплуатации на территории МО мультисервисной сети электросвязи осуществляется Кацывом П.Д. за счет собственных средств в размере около 70 млн. руб.. Проект подразумевает введение в эксплуатацию несколько десятков тыс. абонентских номеров в следующих административных образованиях: г.Химки, г.Дмитров, г.Яхрома, г.Сходня, г. Долгопрудный, г.Лобня, р-н Новокуркино, САО, СЗАО и других административных округах г.Москвы.
ООО «ХиКом» было создано на базе районного узла связи г.Химки. Кацыв П.Д., курируя в ПМО в том числе вопросы связи и информатизации, организовал передачу указанного узла связи под контроль аффилированной себе организации. Используя административный ресурс Кацыва П.Д., руководством ООО «ХиКом» выстроены отношения с профильными ведомствами ПМО, ОАО «Центртелеком», ОАО «Ростелеком» и Министерством связи РФ и Россвязьохранкультурой.
По имеющейся информации, отдельные сотрудники ГУВД и прокуратуры МО оказывают группе «Пантелеева-Кузнецова-Кацыва» содействие в сокрытии истинных масштабов финансовых злоупотреблений и не производят всестороннего и полного расследования их преступной деятельности. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности указанной группы составил более 100 млрд.руб., а проведенными следственными действиями подтверждается хищение лишь 2,2 млрд.руб.. Несмотря на полученные в ходе следствия доказательства преступной деятельности министра финансов МО Кузнецова А.В. и его 1-го заместителя Носова В.В., являющегося одним из активных участников мошеннических схем, им до сих пор не предъявлено обвинение. При этом Носову В.В. присвоен статус «спецсвидетеля», т. к. он якобы активно сотрудничает со следствием. Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. не рассматриваются следствием как участники вышеуказанных мошеннических действий.
В настоящее время на следствие оказывается давление с целью изменения избранной меры пресечения (арест), активному участнику организованной преступной группы, бывшему генеральному директору ООО «Мособлтрансинвест» Телепневу В.В. После этого Телепнев В.В., по имеющейся информации, планирует выехать на ПМЖ за границу.
Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. заявляют о своем всестороннем содействии расследованию коррупционной деятельности должностных лиц ПМО. При этом они и подконтрольные им представители правоохранительных органов умышленно распространяют сведения дезинформирующего характера, которые без соответствующей проверки поступают руководству Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ и других ведомств. Это не позволяет руководству федеральных ведомств получать объективную информацию о ситуации в ПМО.
Многочисленные факты указывают, что руководство правоохранительных органов МО не заинтересовано в объективном расследовании незаконной деятельности Кузнецова А.В., Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д., поскольку своим бездействием способствовало масштабным хищениям бюджетных средств. При этом сведениями о незаконной деятельности группы «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв» располагали оперативные сотрудники различных подразделений областных правоохранительных органов.
По имеющейся информации, с целью установления контроля за расследованием уголовных дел и последующего их прекращения Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. используют коррупционные связи Хапсирокова Н.Х., Егиазаряна А.Г. и представителей группы «ГУТА» в МВД и органах прокуратуры. Установлено, что для локализации уголовного преследования Кузнецова А.В. и других членов преступной группы выделена «авансовая» сумма в размере 50 млн. долларов США. Кроме этого Пантелеевым А.Б. предпринимаются иные действия, направленные на прикрытие многочисленных нарушений закона, допущенных им и другими должностными лицами на руководящих постах в ПМО. Так в целях разработки мер по финансовому оздоровлению экономического положения МО при ПМО была создана антикризисная рабочая группа под руководством вице-губернатора Пантелеева А.Б. В состав группы помимо руководителей ведущих министерств МО, вошли представители группы компаний «Гута»: Кузнецов А.В., Петров А.Ю., Винокуров А.А. и др. Указанные лица являются бизнес-партнерами Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д.
Установлено, что ранее совместно с руководством группы «Гута» Кацыв П.Д. создал страховую компанию ОАО «СК Гута-Доверие» (юридический адрес: г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3; генеральный директор - Винокуров А.А., с 28.06.2007г.- генеральный директор Середин И.В.). По протекции Кацыва П.Д. в ЗАО «КБ «Гута-банк» в 2003г. была трудоустроена жена его 1-го заместителя Митусова А.А. - Весельницкая Н.В., руководитель ЗАО «Камертон Консалтинг». Данная компания занимается юридическим обслуживанием теневого бизнес-холдинга Кацыва П.Д. (доп. сведения стр.№62).
В целях экстренного формирования дополнительных источников дохода областного бюджета, представители группы «Гута» получили от Пантелеева А.Б. неограниченные полномочия на реализацию активов МО, в том числе объектов недвижимости в стадии незавершенного строительства. Предварительная оценка деятельности данной рабочей группы свидетельствует об отсутствии плана эффективной санации области. Предпринимаемые меры носят хаотичный и бессистемный характер. Действия сотрудников группы «Гута» в первую очередь направлены на удовлетворение личных интересов и интересов группы Пантелеева - Кацыва в приобретении по заниженным ценам ликвидных областных активов.
По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. оказал содействие представителям группы «Гута» в установлении связи с Кузнецовым А.В., находящимся за границей. Группа компаний «Гута» ведет переговоры с Кузнецовым А.В. о передаче ей части активов компаний, подконтрольных Кузнецову («РИГрупп», «РОСВЕБ», «КИТ»). Известно, что представителями группы «Гута» оказывается давление на Кузнецова А.В. с помощью лояльных Пантелееву А.Б. отдельных руководителей ГУВД МО. При этом сотрудники «Гуты» фактически осуществляют общую координацию следственных действий по ряду уголовных дел и имеют возможность влиять на сотрудников УНП и УБЭП ГУВД МО, обеспечивающих их оперативное сопровождение.
Известно, что Пантелеевым А.Б. достигнута договоренность с руководством ГУВД МО о создании любых процессуальных и иных «технических» оснований, позволяющих ПМО не производить выплаты по долговым обязательствам. В частности, руководство ГУВД МО намерено наложить арест на векселя ГУП МО «Мострансавто» в целях недопущения их реализации в обеспечение погашения указанного выше облигационного займа ООО «Мострансавто-Финанс». По имеющейся информации, отсрочка необходима Кацыву П.Д. также для ликвидации эмитента - ООО «Мострансавто-Финанс».
Указанные действия усугубляют кризис платежеспособности МО, а также наносят непоправимый ущерб репутации органов власти. Это подтверждает ситуация с погашением облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (единственный акционер - ПМО). Основными держателями этих облигаций являются: «Голдмен Сакс», США (владелец облигаций на сумму 3 млрд.руб.), КБ «Банк Москвы» (владелец облигаций на сумму 400 млн. руб.), «Балтийское финансовое агентство» (владелец облигаций на сумму 350 млн. руб.). ПМО как гарант по обязательствам, не располагая требуемыми к 15.12.2008г. средствами для погашения по купонам указанных облигаций, ходатайствовало перед ГСУ при ГУВД МО о наложении ареста на облигации ОАО «Московское областное ипотечное агентство» на общую сумму 5,2 млрд.руб.. Постановление об аресте облигаций было вынесено следователем в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Бездель Л.И. (генеральный директор ИФК «РИГрупп-Финанс») - организатора выпусков облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». 05.12.08г. и 15.12.2008г. на основании указанного постановления Одинцовский городской суд МО вынес решения о наложении ареста. 22.12. 08г. информация о судебных решениях была официально доведена до участников рынка ценных бумаг через ММВБ. В ходе расследования уголовного дела в отношении Бездель Л. (доверенное лицо Булах Ж.М., жены бывшего министра финансов области Кузнецова А.В.) была избрана мера пресечения - заключение под стражу.
ИФК «РИГрупп-Финанс» (дочерняя компания ООО «РИГрупп») также является организатором выпуска дебютных облигаций на 800 млн.руб., размещенных АКБ «Московский залоговый банк» в середине ноября 2006г. Погашение данного выпуска должно состояться до 17 ноября 2009г.
Часть эмитентов, принадлежащих ПМО, реструктурировали кредиты КБ «Банк Москвы» и КБ «Альфа-банк» на 9 млрд.руб. Известно, что до конца 2008г. ПМО должно погасить кредиты КБ «Уралсиб» на сумму 2,3 млрд.руб..
Международное рейтинговое агентство «Standart & Poors» выпустило пресс-релизы о снижении рейтинга МО и неплатежеспособности ПМО. По мнению экспертов, снижение рейтинга МО отчасти связано с техдефолтом ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Не менее серьезной причиной стали проблемы с выплатой долгов, гарантированных ПМО, но не имеющих рейтинга S&P. Речь идет прежде всего о долгах ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» («Мособлтрастинвест»), рейтинг которой был снижен до преддефолтного уровня СС (сейчас он снижен до того же CD).
ОАО «Мособлтрастинвест», фактически являясь дочерней структурой ПМО, выступает поручителем по ряду рыночных облигаций - в том числе компаний ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» («СКС-2»), ОАО «Московское областное ипотечное агентство», ОАО «Энергоцентр» и др. По данным агентства CBonds, в ноябре-декабре 2008г. «СКС-2» допустило дефолт по оферте в объеме 4 млрд.руб.. Ситуация с несвоевременным обслуживанием указанных облигаций может привести к кросс-дефолту МО, т.е. к возникновению ситуации, при которой к взысканию могут быть предъявлены все областные долговые обязательства (облигации и гарантии) в том числе те, срок погашения по которым еще не наступил. По имеющимся данным, держатели облигаций уже подали судебные иски к ПМО и пытаются наложить обеспечительные меры на активы компаний-должников.
С целью реструктуризации долговых обязательств в декабре 2008г. ПМО был проведен очередной облигационный займ в сумме 30 млрд.руб., из которых разместить удалось 22 млрд.руб. по ставке 19% годовых. Основными покупателями облигаций стали банки с государственным участием. По мнению ряда финансовых специалистов, этот шаг в целом ведет к дальнейшему ухудшению финансового положения МО.
Чтобы скрыть преддефолтное состояние МО, Пантелеевым А.Б. было дано ультимативное указание руководителям районных администраций и муниципальных образований любыми средствами закрыть финансовый год с профицитом. Вследствие чего они вынуждены фальсифицировать бухгалтерскую отчетность и резко сокращать расходы на ЖКХ. По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. также оказывал давление на министра финансов ПМО Корешкову Л.А., настаивая на выделении средств из бюджета МО в АКБ «Московский Залоговый банк», для погашения долгов перед кредиторами и предотвращения блокирования системы расчетов ПМО и бюджетных организаций МО с контрагентами, из-за возможного банкротства АКБ «МЗБ».
К «антикризисным» мерам Пантелеева А.Б. также относится требование к ряду подрядных организаций МО об отказе от полной оплаты за уже проведенные работы под угрозой непредставления новых подрядов. Так ГУ МО «Мосавтодор» оставляет у себя до 50% от сумм, выделенных из бюджета МО на оплату уже проведенных работ. Полученные таким образом средства якобы направляются на оздоровление финансовой ситуации в МО.
По имеющимся сведениям, ПМО планируется ликвидация ряда компаний-должников, в деятельности которых были допущены серьезные финансовые нарушения («Мособлтрастинвест», «МОИА», «Мострансавто» и др.). Комиссия по финансовому оздоровлению области под руководством Пантелеева А.Б. рекомендует ликвидировать данные компании путем проведения искусственной процедуры банкротства. Таким образом, планируется осуществить списание значительной части обязательств ПМО перед кредиторами. Держатели облигаций в случае введения процедуры банкротства компаний, выступивших гарантами по облигационным займам, попадают в последнюю очередь кредиторов и скорее всего не смогут рассчитывать на какое-либо возмещение.
http://borshev-a-n.livejournal.com/1652.html
----------------
Справка часть четвёртая...
borshev_a_n
March 24th, 12:13 Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении вице-губернатора Московской области Пантелеева А.Б.
Пантелеев Алексей Борисович родился 02.02.1959г в г.Самаре в семье военнослужащего. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.14, корп. 3, кв.157.
Близкие родственники Пантелеева А.В.:
- отец Пантелеев Б.Ф., 25.08.1927 г.р., работал в ОАО «Военно-страховая компания», в КБ «Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности»;
- жена Пантелеева Н.Г., 14.04.1959 г.р., работала в «Централизованной Бухгалтерии №7» , БФ «Просвещение», ЗАО «ИФК «ДВМ-Инвест», ОАО «ИК Русс-Инвест». В ОАО «ИК Русс-Инвест» также работала Триндюк О.Б. (доверенное лицо Кацыва П.Д., генеральный директор ООО «Мострансавто-Финанс» и ряда др. компаний, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто»);
- дочь Пантелеева Е.А., 16.05.1981 г.р., работала в ООО «ЖСО-Сервис»;
- сын Пантелеев И.А., 04.12.1983 г.р., работал в Финансовой Академии при Правительстве РФ, ОАО «Альфа-банк», ЗАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест».
В 1980г. Пантелеев А.Б. окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФР, в 1989г. - Военную академию им. Фрунзе. Работал в МИД РФ и ГД РФ. С 2000г. - министр ПМО. С 2002г. - заместитель председателя правительства, 1-й заместитель председателя ПМО, вице - губернатор.
Пантелеев А.Б. являлся (является) собственником следующих квартир в г.Москве: Рублевское шоссе, д.14, корп. 3, кв.157 (общая площадь 76.4 кв.м),
Рублевское шоссе, д.14, корп. 3, кв.158 (общая площадь112.9 кв.м)
Имеет недвижимость в Италии и в ОАЭ (оформлена на подставных лиц). Проживает с семьей в поселке «Зеленый утес» Солнечногорского р-на, МО (Истринское водохранилище).
Пантелеев А.Б. является соучредителем НП ТСЖ «Дачный поселок «Барвиха» (дата образования 29.03.2003г.), адрес: Одинцовский р-н, п. Барвиха. Учредители ТСЖ: Андреев М.А., Авдюков М.А., Агапов Р.В., Барковский А.В., Большаков Д.А., Пантелеев А.Б., Денисова Н.А., Жиганов Б.А., Косенков И. И., Кошман С.Н., Мальцев В.Е., Марасанов Н.Н., Мустафаев Ю.А., Оноприенко Г.А., Пархоненко И.О., Саблин Д.В., Шилин В.К.
По результатам расследования, проведенного депутатом Государственной Думы РФ Алкснисом В.И., Пантелеев А.Б возглавляет «список высокопоставленных чиновников и их приближенных, незаконно получивших в собственность государственные земли Московской области»:
№ п/п
ФИО нового собственника
Должностное положение собственников (родственная связь)
Размер участка (га)
Постановление главы Одинцовского района
1
Пантелеев А. Б.
Вице-губернатор МО
0,8372
1037 от 25.04.2003г.
2
Пархоменко И. О.
1-й заместитель Председателя ПМО
0,3468
1036 от 25.04.2003г.
3
Андреев М. А.
1-й заместитель министра ПМО
0,2764 га
1538 от 10.06.2003г.
С июня 2003г. Пантелеев А.Б. является членом совета директоров и акционером (16% акций) ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» - «Центртелеком» (г.Химки, ул.Пролетарская, д.23). В состав совета директоров компании до августа 2008г. входили:
Антонюк Б.Д.– 1-й заместитель министра РФ по связи и информатизации,
Амарян Р.А. - генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком»,
Авдиянц С.П. - исполнительный директор департамента экономической и тарифной политики ОАО «Связьинвест»,
Белов В.Е. - заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»,
Грибов А.П. – заместитель начальника управления РФФИ,
Иконников А.В. - директор Ассоциации по защите прав инвесторов,
Лопатин А.В. - заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»,
Пантелеев А.Б. – 1-й заместитель председателя ПМО.
Увлекается авторалли и горными лыжами. Является председателем оргкомитета по подготовке Гран-при России чемпионата мира по мотокроссу.
Пантелеев А.Б. является одним из наиболее приближенных к губернатору Громову Б.В. лиц, что обусловлено их многолетней дружбой и совместной службой в составе ограниченного контингента ВС СССР в Республике Афганистан. По некоторым сведениям, Пантелеев А.Б. являлся адъютантом командующего 40-й Армией Громова Б.В.
На начальном этапе Пантелеев А.Б. и ряд бывших военнослужащих, которым при формировании нового аппарата ПМО отдавал предпочтение губернатор Громов, входил в единую команду, которую среди сотрудников ПМО называли «черными полковниками». К этой группе относился Пархоменко И.О. (в н/в 1-й заместитель председателя ПМО, руководитель аппарата правительства), его заместитель Жиганов Б.А., Барковский А.В. (пресс-секретарь губернатора МО) и ряд других должностных лиц.
Пантелеев А.Б. по характеристикам близко знакомых с ним людей является мнительным, самолюбивым и чрезмерно амбициозным человеком. В ПМО за ним закрепилось прозвище «фотограф», что связано с его манерой отстранять подчиненных руководителей от занимаемых должностей. В администрации области известна любимая фраза Пантелеева А.Б.: «чтобы завтра этого человека не было в здании». По имеющейся информации, подчиненные ему сотрудники ГУРБ МО применяют незаконные методы получения оперативной информации и установления негласного контроля за лицами, находящимися в сфере интересов Пантелеева А.Б.
К личным качествам Пантелеева А.Б. следует отнести его ярко выраженную нетерпимость к карьерному росту своих коллег, основанную на страхе оказаться у них в подчинении или быть в перспективе от них зависимым. Руководствуясь исключительно своими личными интересами, Пантелеев А.Б. любыми доступными способами, в том числе компрометацией перед губернатором и формированием заказных уголовных дел, стремится устранять вероятных конкурентов. По этой причине, Пантелеев А.Б. состоит в неприязненных отношениях с председателем Московской областной Думы Аксаковым В.Е. По некоторым сведениям, в случае отставки Громова Б.В. Администрация Президента РФ рассматривает кандидатуру Аксакова В.Е. на должность губернатора МО. Пантелеев А.Б. обладает значительными связями в депутатском корпусе МО и поддерживает дружеские отношения с министром ПМО - постоянным представителем губернатора МО в Московской областной Думе Андреевым М.А.
По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. являлся главным инициатором отстранения от занимаемой должности вице-губернатора МО Меня М.В. (впоследствии перешел в правительство г.Москвы, в н/в - губернатор Ивановской области). Причиной конфликта стали враждебные отношения Пантелеева А.Б. с Менем М.В., усиливавшим свои позиции в ближайшем окружении губернатора.
Пантелеев А.Б. выступил против Меня М.В., который потребовал проведения объективного расследования фиктивного банкротства КБ «Уникомбанк» (главный оператор по обслуживанию счетов ПМО, контрольный пакет акций банка принадлежал ПМО). ГУВД по МО было установлено использование руководством банка своих полномочий в целях извлечения личных выгод и преимуществ, что повлекло за собой наступление тяжких последствий для бюджетных организаций МО. Организатором хищения финансовых средств являлся фактический распорядитель средств банка Егиазарян А.Г. (формально занимал должность заместителя председателя правления КБ «Уникомбанк»). Егиазаряном А.Г. также было осуществлено хищение принадлежащего КБ «Уникомбанк» здания делового центра «Даев-плаза», выгодоприобретателем которого он является.
В декабре 1998г. уполномоченным банком ПМО по итогам конкурса был назначен КБ «Гута-банк». В доверительное управление КБ «Гута-банк» был передан контрольный пакет акций КБ «Уникомбанк» с возможностью последующей продажи в собственность на условиях предоставления кредита на санацию КБ «Уникомбанк». Последующая процедура банкротства КБ «Уникомбанк» была произведена исключительно в интересах КБ «Гута-банка», который стал правопреемником КБ «Уникомбанк» и, соответственно, крупнейшим кредитором ПМО. По имеющимся сведениям, махинации с активами КБ «Уникомбанк» в период с 1997 по 2002гг. причинили государственным предприятиям и бюджету МО ущерб свыше 800 млн. долларов США.
Впоследствии КБ «Гута-банк» выставил дополнительные требования к ПМО об оплате кредитов в размере порядка 20 млн. долларов США, что на тот период угрожало финансово-экономическому положению МО. Мень М.В. настаивал на признании требований КБ «Гута-банк» необоснованными, а также требовал привлечения Егиазаряна А.Г. и связанных с ним лиц к уголовной ответственности. Егиазарян А.Г. и его партнеры с помощью связей с другими руководителями ПМО, включая Пантелеева А.Б., пытались воспрепятствовать данным действиям. Известно, что Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. через отдельных руководителей ГУВД МО способствовали прекращению уголовных дел, возбужденных по фактам преднамеренного банкротства КБ «Уникомбанк» (у/д № 114063, у/д № 127654, у/д №20475). По имеющейся информации, содействие Егиазаряну А.Г. и представителям группы «Гута» в прекращении уголовных дел также оказывал Хапсироков Н.Х. через свои связи в ГП РФ и МВД РФ.
Сведения в отношении Егиазаряна А.Г.
Егиазарян А.Г. родился 24.07. 1965г. в г.Москве. Имеет в собственности 3 квартиры в г. Москве:
- ул.Косыгина д.10, кв.6;
- ул.Херсонская д.7, корп.4, кв.453;
- Скатертный переулок д.3/4, кв.10.
С 2000г. - депутат ГД РФ.
Егиазарян А.Г. является фактическим владельцем (совладельцем) следующих организаций:
- ГК «Центурион» (девелопер проектов: бизнес-парк «Западные Ворота», ТРЦ «ЕвроПарк», коттеджный поселок «Екатериновка», проект смешанной застройки «Крымские ворота);
- «Центурион Комплект» (совместное предприятие с французской группой сети гипермаркетов «Ашан» и ГК «Центурион»);
- ООО «Даев Плаза» (г.Москва, Даев переулок, д.20);
- Гостиница «Москва» («Охотный ряд»).
Егиазарян А.Г. является организатором и участником хищения бюджетных средств ПМО, повлекших банкротство КБ «Уникомбанк». Является ближайшим другом Хапсирокова Н.Х., совместно с которым причастен к организации видеосъемки, компрометирующей бывшего генерального прокурора РФ Скуратова Ю.И. В период 1993-1997гг. Егиазарян А.Г.занимал должность председателя правления КБ «Московский национальный банк». Причастен к хищению 130 млн. долларов США, выделенных из бюджета «Росвооружению», и последующему преднамеренному банкротству «Моснацбанка». Егиазарян А.Г. оказывал содействие владельцу «Союзплодимпорт» Шефлеру Ю.В. в борьбе с Федеральной продовольственной корпорацией за права на 43 водочных бренда.
В урегулирования споров между КБ «Гута-банк» и ПМО также участвовал Кацыв П.Д., имеющий партнерские отношения с руководством данной финансовой группы. Возглавляемое Кацывом П.Д. ГУП МО «Мострансавто» являлось одним из крупных клиентов КБ «Гута-банк». Известно, что в дальнейшем между группой «Гута» и ПМО был достигнут паритет, при котором группа «Гута» получила в собственность ряд объектов недвижимости МО в обмен на снятие финансовых претензий. В результате пролоббированного Пантелеевым А.Б. соглашения с КБ «Гута-банк», Московской области был причинен значительный ущерб. По оперативной информации, Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. получили от группы «Гута» крупное финансовое вознаграждение.
Группа «Гута» в настоящее время участвует в «санации» активов МО, при этом координация действий между привлеченными сотрудниками группы «Гута» и ПМО осуществляется через Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д.
Сведения в отношении группы «Гута»
КБ «Гута-банк» - является финансовым центром группы компаний «Гута».
Фактическими владельцами банка являются:
- Гущин Ю.Н., род.01.08.1944г. в Кемеровской области. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности (имеет 4 судимости, рецидивист);
- Петров Ю.В., род.18.01.1939г. в г.Нижний Тагил Свердловской области. Близкий друг бывшего Президента РФ Ельцина Б.Н., с 1993г. возглавлял Государственную инвестиционную корпорацию (Госинкор), впоследствии занимал различные руководящие должности, возглавлял Администрацию Президента РФ. С июля 2003г. по н/в входит в совет директоров «Гута-банка»;
- Петров А.Ю., род.20.01.1964г., род. в г. Свердловск. С 1993г. работал в КБ «Гута-банк», с 1996г. – 1-й заместитель председателя совета директоров, затем – 1-й заместитель председателя правления банка, с 1999 по 2003гг. - председатель правления КБ «Гута-Банк»; был советником генерального директора ООО «Объединенные кондитеры». В н/в - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Отмечено участие КБ «Гута-банк» в банкротстве КБ «Инкомбанк» и КБ «Промстройбанк». Известно, что в результате банкротства КБ «Инкомбанк» в фактической собственности группы «Гута» оказались кондитерские предприятия: АО «Бабаевское», ОАО «Рот-Фронт», «Южуралкондитер», ЗАО «Сормовская» кондитерская фабрика», Шоколадная фабрика «Новосибирская», Воронежская кондитерская фабрика, Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» и др. (впоследствии данные компании вошли в холдинг ООО «Объединенные кондитеры»).
КБ «Гута-банк» также осуществлял процедуру банкротства КБ «Уникомбанк». В 2002г. после урегулирования конфликта с ПМО КБ «Гута-банк» вновь выступал кредитором МО.
Группа компаний «Гута» является участником различных девелоперских проектов и владельцем крупных объектов недвижимости, имеет крупный пакет акций ОАО «Сити» (г.Москва). Имеются сведения о причастности группы «Гута» к поглощениям крупных российских предприятий с использованием рейдерских технологий. Известные факты указывают на участие группы «Гуты» в попытках хищения акций ЗАО «Шарапово» (МО, Одинцовский район), принадлежащих ООО «АвиаСтройТехнология» (в н/в - ООО «ОборонИмпексАгро»). Содействие представителям «Гуты» в мошеннических действиях по завладению имуществом «Шарапово» и ряде других проектов оказывала Весельницкая Н.В., а также действующая в сговоре с группой Кацыва П.Д. судья АС МО Белодед С.Ф. (арбитр. дело № А41-К1-25805/06), которая с нарушением закона приняла иск к производству.
Группа «Гута» также фигурировала в конфликтах, связанных с рейдерскими захватами следующих предприятий: земельный кооператив ПСХК «Агрофирма Балтым», крестьянское хозяйство «Вера» (Свердловская область), трест ОАО «Уралэнергострой», оборонный холдинг ОАО «Протон-ПМ», ООО «Екатеринбургский мясокомбинат», «Краснопресненский сахарорафинадный» завод и отель «Южный» (г.Москва).
Пантелеевым А.Б. осуществляется контроль за информацией о деятельности ПМО, предоставляемой в СМИ. С этой целью по указанию Пантелеева А.Б. с рядом центральных СМИ заключаются договоры об информационном обслуживании. Областные СМИ практически полностью находятся в финансовой зависимости от ПМО. Контроль за этой деятельностью поручено осуществлять министру по делам печати и информации ПМО Моисееву С.Н. (близкая связь Пантелеева А.Б.).
Являясь вице-губернатором МО, Пантелеев А.Б. осуществляет общее руководство и координацию деятельности структурных подразделений ПМО, однако при этом избегает персональной ответственности.
Приоритетом деятельности Пантелеева А.Б. является взаимодействие с правоохранительными структурами МО, с отдельными руководителями которых он стремится наладить близкие отношения. Это позволяет использовать правоохранительные органы МО для обеспечения своих корыстных интересов.
По имеющейся информации, близкой связью Пантелеева А.Б. является Судаков О.Ю.
http://borshev-a-n.livejournal.com/1908.html
-------
Справка часть пятая...
borshev_a_n
March 24th, 12:15 Сведения в отношении Судакова
О.Ю.
Судаков О.Ю., род.26.01.1968г. в г.Москве. Паспорт 46 06
№386894, выдан 12.01.2005г. Зарегистрирован по адресу: МО., г. Щелково,
ул.Центральная, д.45, кв.5.
Известно, что Судаков О.Ю. в 2000г. работал в ПМО в должности советника Пантелеева А.Б., проходил службу в ГУВД МО. Является активным участником конфликта, связанного с переделом собственности Ступинского металлургического комбината (представлял интересы Куюнджича С. и Хованова А.). Также Судаков О.Ю. являлся фигурантом ряда громких скандалов (банкротство Союзного Банка Развития, убийство директора гостиницы «Пекин» Георгиева К.В. («Казик», «Костя Осетин»), арест Спиваковского А.Т.). В 2005г. в отношении Судакова О.Ю. было возбуждено дело по ст. 286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий). По некоторым сведениям Судаков состоит в близких отношениях с Бударовой (помощница начальника ГУВД МО).
Судаковым периодически использовались документы на имя Романова И.А. В соответствии с указанными документами (возможно, документ прикрытия) Романов имел следующие биографические данные:
Романов Игорь Андреевич, родился 21.07.1970г. в г.Ленинграде. Русский. Образование - высшее, в 1996 окончил Институт предпринимательства (г.Пушкин) по специальности - юриспруденция. Зарегистрирован в общежитии по адресу: МО, г. Климовск, ул.Заводская, д.14.
Трудовой стаж Романова согласно трудовой книжке:
- 08.1996-11.1998гг. специалист 1 категории, ведущий специалист, консультант организационного отдела Управления Президента Российской Федерации по связям с общественностью.
- 11.1998-03.2001гг. советник отдела, заместитель начальника отдела Административного департамента, начальник отдела департамента регионального развития, начальник отдела административного департамента Аппарата Правительства РФ.
- 04.2001 – н/время советник заместителя председателя ПМО, советник 1-го заместителя председателя ПМО, советник вице-губернатора МО.
По имеющейся информации, Судаков (Романов) в разное время представлялся помощником начальника ГУВД МО Головкина Н.В., помощником начальника Московского таможенного управления Солдатова С.А., сотрудником ГП РФ и т.д. Есть основания полагать, что Судаков О.Ю. выполняет специальные поручения Пантелеева А.Б. и от его имени на конфиденциальной основе осуществляет связь с отдельными сотрудниками правоохранительных органов, а также с представителями криминальных структур.
Наиболее близкой связью Пантелеева А.Б. является заместитель председателя правительства МО - министр транспорта ПМО Кацыв П.Д. Дружат семьями. Пантелеев А.Б. самостоятельно не занимается коммерческой деятельностью, а, как правило, имеет долевое участие в различных финансовых схемах и проектах, реализуемых лицами из его ближайшего окружения. По имеющейся информации, Кацыв П.Д. на системной основе выплачивает денежное вознаграждение Пантелееву А.Б. фактически со всех своих источников дохода. В свою очередь Пантелеев А.Б. осуществляет прикрытие незаконной деятельности Кацыва П.Д., в том числе перед губернатором МО.
Бизнес-партнерами Пантелеева А.Б. также являются крупные предприниматели Сивак Ю.Б. и Борисов В.Н., которые специализируются на спекулятивных сделках с подмосковной землей и являются крупными девелоперами элитной загородной недвижимости в районах Рублево-Успенского, Минского шоссе и т.д.
Сведения в отношении Сивака Ю.Б.
Сивак Ю.Б., 19.02.1958г. рождения, уроженец г.Минска, Белоруссия, паспорт 45 07 199181 выдан ОВД р-на Хамовники г. Москвы. ИНН 772504956995. Зарегистрирован: г.Москва, Ружейный пер., д.4, кв.3. Ранее был зарегистрирован: г.Москва, Ленинский пр-т., д.37, кв.137. Профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, доктор экономических наук.
Сведения в отношении Борисова В.Н.
Борисов В.Н., родился 05.06.1961г. в г.Винница, Украина. Профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, член-корреспондент Международной Академии информатизации, заслуженный строитель МО, доктор экономических наук, автор 20 научных публикаций. Награжден орденом Петра Великого II ст., лауреат премии им. Петра Великого с вручением золотой медали «За выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского».
Сивак Ю.Б. и Борисов В.Н. являются соучредителями ряда коммерческих предприятий: ЗАО «Агроимпэкс», ООО ХПК «Борисовские мануфактуры», ООО «Домострой», НП «Вираж», ООО «Премьер-лига», ООО «Высшая столярная лига», ООО «ДеНик», ООО «ЭК «Довиль», ЗАО «Международная Инвестиционно-строительная компания», ОАО «Региональная управляющая компания», МОО «Объединенный охотничий союз», ООО «Ресторан-бар «Честер Ферри», ООО «Стройсимвол», ООО «Тренер», ООО «О`Шалей», ООО «Элит эстейт», ООО «Агровест ». В МО и г.Москве зарегистрированы еще более 10 юридических лиц, учредителями в которых значатся близкие родственники Сивака и Борисова.
Пантелеев А.Б. имеет доверительные отношения с указанными лицами и является их партнером в реализации земельных проектов. Сивак и Борисов также входят в ближайшее окружение губернатора, осуществляли финансирование предвыборной компании Громова. Известно, что, обладая близкими отношениями с первыми лицами ПМО, Сивак-Борисов имеют значительные привилегии в приобретении дорогостоящих земельных активов ближайшего Подмосковья по ценам ниже рыночных. К числу наиболее известных девелоперских проектов Сивака-Борисова относятся элитные загородные поселки «Николино» (расположены в районе Рублево-Успенского шоссе, на земельных участках с реликтовым лесом площадью около 100 га каждый). По имеющейся информации, земли под проект «Николино» приобреталась по цене от 300 долл. США за сотку при ее рыночной стоимости в несколько десятков тыс. долл. США. Отмечено участие указанной группы лиц в мошеннических схемах с земельными участками в районе д.Таганьково (Одинцовский район, МО).
По имеющейся информации, при деятельном содействии руководства ПМО Сивак и Борисов стали фактическими собственниками крупных охотничьих угодий в Лотошинском районе МО, а также престижной зоны отдыха в Чеховском районе МО, принадлежавшей ранее бывшему главе администрации г.Чехов Недосеке Г.М. (погиб в 2004г., уголовное дело расследуется управлением СКП РФ по МО). В настоящее время Сиваком Ю.Б. и Борисовым В.М. реализуется проект по застройке крупного жилого комплекса в Люберецком районе МО на полях аэрации. В фактической собственности группы указанных лиц находится загородная резиденция «Губернский клуб» - Горки-2». Ранее «Губернский клуб» принадлежал лидеру североосетинской ОПГ Георгиеву К.В. («Казик», «Костя Осетин»). Георгиев К.В. поддерживал дружеские и партнерские отношения с рядом высокопоставленных чиновников ПМО, включая Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д., и мог влиять на назначения в министерствах и ведомствах области. Убит 28.01.02г.
Установлено, что Пантелеев А.Б. состоит в партнерских отношениях с Земцовым В.Д. (советник губернатора МО, близкий друг Кацыва П.Д.).
Сведения в отношении Земцова В.Д.
Родился 05.02.1960 г., зарегистрирован по адресу:
г.Москва, Новинский б-р., д.28/35, кв.86., является собственником данной
квартиры. По данному адресу зарегистрированы:
- супруга - Земцова И.В., 27.11.1963 г.р.;
- мать - Земцова Т.Х. (Медман), 23.02.1939 г.р.
- Земцова К.В.;
- Шатрук В.И.
Земцов В.Д. является подданным Бельгии. Владеет недвижимостью в Великобритании и США. Является соучредителем следующих фирм: ЗАО «Гринвуд», «Холдинговая компания «Дмитров-Ринг», ЗАО «Международный консультационный центр», ООО «Стрелец», ЗАО «Стройинвест (М.О.)», ООО «Телец-Т».
В соответствии с постановлением губернатора МО Громова Б.В. от 21.01.2002 г. «О подготовке предложений по разработке проекта областной целевой программы создания и развития земельно-имущественных комплексов на базе инфраструктуры Московского малого кольца (ММК)» Земцов В.Д.возглавил рабочую группу по подготовке предложений по разработке проекта данной областной целевой программы.
По имеющейся информации, Земцов В.Д. является организатором и активным участником ряда мошеннических схем, направленных на завладение крупными земельными участками на территории МО. Сведения указывают на причастность Земцова к захвату имущественных активов совхоза «Матвеевский», конезавода №1 (Одинцовский р-н). Пантелеев А.Б. имеет долевое участие в бизнес-проектах Земцова В.Д. и оказывает последнему содействии в их реализации. При содействии Пантелеева А.Б. неоднократно блокировались и прекращались проверки деятельности Земцова В.Д., инициированные ГУВД МО. В настоящее время Земцов В.Д. скрывается за границей (предположительно в США) в связи с проверкой деятельности, аффилированных с ним компаний проводимой ДЭБ МВД РФ.
3. Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении 1-го заместителя председателя правительства Московской области – министра финансов Московской области Кузнецова А.В. См. Рисунок4.jpg
Кузнецов А.В. родился 06.11.1962г. в г. Москве. Зарегистрирован: г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, кв.6. Ранее проживал: г.Москва, Рублевское шоссе, д.11, кв.6. По данному адресу также зарегистрированы: Булах Ж.М. (жена), 12.05.1967г.р. и Леонидова М.А. (бывшая жена), 08.11.1961г.р.
Имеет детей от первого брака:
- сын Кузнецов А.А., 31.07.1984г.р., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.12, кв.100;
- сын Кузнецов Т.А., 12.11.1986г.р., по неподтвержденным данным живет в Болгарии, г.София;
- сын Кузнецов А.А., 22.11.1993г.р., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.12, кв.100.
Кузнецов А.В. являлся (является) собственником квартиры: г.Москва, ул. Остоженка, дом № 7/15/12, общей площадью 306,7 кв.м По некоторым сведениям, владеет недвижимостью в США, Франции и Англии.
О Кузнецове А.В. известно, что он окончил Московский финансовый институт по специальности «экономист». В 1985 – 1990гг. работал в Главном вычислительном центре Госбанка СССР. С 1990г. работал в АКБ «Инкомбанк» на различных должностях: старший экономист, начальник отдела кредитных ресурсов планово-экономического управления, начальник управления пассивов, с 1993 по 1998гг. - заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления АКБ «Инкомбанк». Доля Кузнецова А.В. в уставном фонде «Инкомбанка» на март 1997г. составляла 0,04%. В 2000г. решением Арбитражного суда г.Москвы АКБ «Инкомбанк» признан банкротом. Фактически перед самым банкротством Кузнецов А.В. распорядился выдать подконтрольным юридическим лицам «невозвратный» кредит в размере 15 млн. долл. США.
По имеющейся информации, что Кузнецов А.В. являлся президентом лихтенштейнской компании «Tetra Finance Establisment», которая была создана специально для вывода активов из КБ «Инкомбанк». Указанная компания существовала с 1994 по 1998гг. В 1995г. доверенность на управление «Tetra Finance Establisment» сроком на три года, заверенную печатью компании и подписанную президентом КБ «Инкомбанк» Виноградовым В.В. получила Гурфинкель- Кагаловская Н. (родилась 1954г., окончила факультет востоковедения Ленинградского государственного университета, в 1979г. эмигрировала с первым мужем в США, была старшим вице-президентом Bank of New-York, руководила восточно-европейскими операциями, затем возглавляла подразделение банка по операциям в СНГ. В августе 1999г. в ходе судебного разбирательства по отмыванию российских денег через нью-йоркское отделение Bank of New-York была отстранена от дел). По некоторым сведениям, Булах Ж.М. управляла компанией «Tetra Finance Establisment». Однако в ходе указанного выше судебного разбирательства она заявила, что «была лишь секретарем фирмы, а Кузнецов А.В. - ее президентом».
Имеется информация, что Кузнецов А.В. в апреле 1996г. через оффшорную компанию КБ «Инкомбанк» в США приобрел в Саутгемптоне (самом престижном пригороде Нью-Йорка) дом за 575 тыс. долл. США.
В июле 1998г. Кузнецов А.В. стал президентом и одним из учредителей ЗАО «Инвестиционная компания «Русское инвестиционное общество» (юридический адрес: г.Москва, ул.Вересковая, д.8). Компания перестала осуществлять деятельность примерно в 2000-2001гг. Учредителями компании являлись юридические и физические лица, аффилированные КБ «Инкомбанк»:
- ЗАО «Инвестиционное общество «Интрастком» (юридический адрес: МО, г.Королев, ул.Октябрьская, 8а. Учредитель в н\в - ООО «Финтехком», генеральный директор - Семин Е.В.);
- Кузнецов А.В.;
- Гушер С.А. (бывший старший вице-президент КБ «Инкомбанк», его отец - Гушер А.И., 02.01.1938г.р., заместитель генерального директора «Объединенного бюро информации и стратегических оценок «Вектор», член научного совета при Совете Безопасности РФ, генерал-майор в отставке);
- Мигуля С.М. (вице-президент компании, работал в КБ «Автобанк», Сбербанке РФ, бывший вице-президент КБ «Российский национальный коммерческий банк», вице-президент АКБ «Инкомбанк»).
К 2000г. председателем совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Русское инвестиционное общество» стал Мазуров А., с которым Кузнецов А.В. создал фирму ООО «Финтрейдинг», в 2000г. владевшую 19,99 % общества. Мазуров на тот период времени являлся заместителем генерального директора «Российской самолетостроительной корпорации МиГ», до 2000г. работал в КБ «Инкомбанк», в 2001г. стал советником вице-премьера Правительства РФ Клебанова И.И.
По состоянию на март 1998г. Кузнецов А.В. значился одним из учредителей ООО «Финтехком» (юридический адрес: Москва, ул.Профсоюзная, д.152, корп.2, стр.2). Соучредителями компании являлись следующие лица: Герасимов И.С. (бывший генеральный директор ЗАО «Инвестиционное общество «Интрастком», член совета директоров ОАО «Вологдаэнерго», член совета директоров ЗАО «Русский строительный банк»), Гушер С.А., Здраевский Р.Л. (председатель правления ООО КБ «Русский Элитарный Банк»). Генеральный директор общества - Полухина В.Л. (в н\в является соучредителем). Кузнецов А.В. являлся генеральным директором ООО «Стандарт МТК» (юридический адрес: г.Москва, Староваганьковский пер., д.19 к.1, учредитель - ООО «МодульИнТекс»).
В марте 2000г. Кузнецов А.В. был назначен и.о. министра, затем министром финансов ПМО, в 2004г. - 1-м заместителем председателя ПМО - министром финансов ПМО. По имеющейся информации, Кузнецов А.В. был рекомендован на работу в ПМО руководством Администрации Президента РФ. Несмотря на то, что Кузнецов А.В. являлся новичком в команде губернатора, он быстро нашел общий язык с Громовым Б.В. и стал его доверенным лицом. За время совместной работы Громов Б.В. и Кузнецов А.В. неоднократно отдыхали вместе со своими семьями за границей, в том числе в США. При этом уже на тот период времени было известно, что жена Кузнецова - Булах Ж.М. (американское произношение - Буллок) является гражданкой США. Наличие американского гражданства у себя Кузнецов А.В. тщательно скрывал (по некоторым сведениям, Кузнецов А.В. имел вид на жительство в США с 2003г.). Информация о том, был ли этот факт известен губернатору Громову Б.В., отсутствует. Не исключено, что уже на тот период времени Булах Ж.М. и Кузнецов А.В. контактировали с американскими спецслужбами.
К ближайшим связям Кузнецова А.В. относятся бывший 1-й заместитель министра финансов МО Носов В.В. и бывший генеральный директор ОАО «Московская областная инвестиционно-трастовая компания» Телепнев В.В. (в настоящее время оба являются фигурантами уголовных дел, расследуемых СУ СКП РФ по МО и ГУВД МО).
Сведения в отношении Носова В.В.
Носов В.В., 28.08.1971г.р., паспорт 45 02 441929 выдан 06.02.2002 г. ОВД «Ломоносовский» г. Москвы. Ранее выданный паспорт: XXVI-ИК 729589 выдан 08.12.1987 г. Апрелевским о/м ОВД Нарофоминского горисполкома МО. Ранее проживал по адресу: МО, Нарофоминский р-н, пос. Селятино, Строительный пр., д.25, кв.40. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.97, кв.82. В адресе также значатся:
сын - Носов С. В., 10.04.1998 г.р.,
дочь - Носова М. В., 21.03.2000 г.р.,
супруга - Носова Н. В., 31.05.1974 г.р.
Носов В.В. является собственником квартиры по адресу: Москва, ул.Адм. Лазарева, д.26, кв.11.
Носов В.В. являлся соучредителем ЗАО «Евротрейдконсалт» (адрес: г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.14, стр.1; соучредитель - ЗАО «Инвестиционное общество «Инком-Траст»). Выявлена причастность Носова В.В. к деятельности компании «РИКгрупп» (не путать с «РИГрупп), также участвующей в схемах хищения госсредств.
В разное время занимал должности и получал доходы в следующих организациях:
- 10.11.1993 по 03.04.1998гг. - КБ «Инкомбанк» (экономист, начальник отдела кредитования, начальник управления финансирования торговли, заместитель директора департамента торгового финансирования);
- 06.04.1998 - 17.06.1998гг. - ЗАО «Инком-Траст» (заместитель генерального директора);
- 18.06.1998 - 30.09.1998гг. – ЗАО «ИК «Русское инвестиционное общество» (директор дирекции);
- 02.10.1998 - 04.11.1998гг. - АКБ «Нефтехимбанк» (советник председателя правления);
- 04.11.1998 - 22.03.1998гг. - АКБ «Нефтехимбанк» (и.о. заместителя председателя правления);
- 22.03.1999 - 23.06.1999гг. - АКБ «Нефтехимбанк» (заместителя председателя правления);
- 23.06.1999 - 22.12.1999гг. - АКБ «Нефтехимбанк» (председатель правления);
-23.12.1999 - 15.06.2000, 2001гг.- ЗАО «ИК «Русское инвестиционное общество» (член совета директоров, вице-президент, директор дирекции корпоративных финансов);
-26.10.2000 - 11.02.2004 гг. - ЗАО «Центральная расчетная палата»(член совета директоров);
-16.05.2002 - ОАО «Московский областной центр реструктуризации долговых обязательств» (член совета директоров);
- 04.07.2006 г. - ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (член совета директоров);
- 16.06.2000 - 07.2007гг. - Министерство финансов ПМО (заместитель, 1-й заместитель министра финансов ПМО).
Супруга - Носова Н.В., 31.05.1974г.р. Место рождения: Челябинская обл. Паспорт: 45 99 810328 выдан 20.09.1999 ОВД Ломоносовский г.Москвы, зарегистрирована по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.97, кв.82 (ранее проживала по адресу: Москва, ул.Вавилова, д.97, кв.22). Является владелицей квартиры по адресу: Москва, ул.Крылатская, д.29, корп.1, кв.18. Носова Н.В. получала доходы в следующих организациях:
- 2002-2004 гг. - ОАО «Брокерская Компания «Индекс-ХХ»
- 2002-2003 гг.- ОАО АКБ «Росбанк».
Носова Н.В. является единственным учредителем ООО «Промэкспорт» (адрес: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.57, стр.3). Дочерние фирмы ООО «Промэкспорт»:
- ООО «Группа Интермаш» (адрес: г.Москва, ул.Кожевническая, д.7, стр.1);
- ООО «Артмедиа Груп» (адрес: г.Москва, Можайское ш., д.29/2, стр.1; соучредитель - «Дерор Бизнес Лтд»., адрес: «Коммонвелс Траст Лимитед» - а/я 3321, Дрейк Чемберс, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова).
---------------------
Справка часть шестая...
borshev_a_n
March 24th, 12:16 Сведения в отношении Телепнева В.В.
Телепнев В.В., 13.10.1981г.р.; паспорт 45 07 157129, выдан 30.10.2003г. п/с № 2 ОВД Ясенево, г.Москвы; зарегистрирован по адресу: г.Москва, Новоясеневский пр-т., д.32, корп.3, кв.157. В прошлом работник ИМНС № 27 г.Москвы. Являлся соучредителем и руководителем ООО «Новые Коммунальные системы» (юридический адрес: г.Москва, Рождественский б-р., д.9, стр.1). Является близкой связью Кацыва П.Д. и Ахундова Р.А. Совместно с указанными лицами Телепнев В.В. принимал участие в деятельности ЖСК «Покров-Серпухов» (МО, г.Серпухов, ул.Полевая, д.3).
Кузнецов А.В. является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники за 2005г. (награжден за разработку и строительство многофункциональных трансформируемых спортивно-оздоровительных комплексов для городского населения). Награжден знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002г.».
Является соучредителем региональной общественной организации «Баскетбольный клуб «Динамо» МО (юридический адрес: МО, г.Чехов, ул.Советская, 3). В состав учредителей баскетбольного клуба помимо Кузнецова А.В. входят:
- Московская областная общественная организация физкультурно-спортивного общества «Динамо»;
- Гукасян Г.А. (генеральный директор клуба);
- Лещенко Л.В. (певец, народный артист России);
- Назаров В.А. (президент клуба);
- Олефир В.О. (генерал-майор КГБ в отставке, советник губернатора МО, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка).
Известно, что Кузнецов А.В. ранее имел в собственности автомобиль Мерседес Бенц S500, 1997г.в., который в 2000г. был перерегистрирован на ООО «Внештранссервис», а в 2005г. данный автомобиль был передан на баланс ООО «Мособлтранс-1». Оба предприятия фактически принадлежат Кацыву П.Д. Перерегистрация автомобиля была произведена с целью его обслуживания за счет средств ПМО. Следует отметить, что в подконтрольных Кацыву автопредприятиях за счет бюджетных средств обслуживались личные автомобили многих должностных лиц ПМО, а также их родственников и лиц из ближайшего окружения. Другой а/м Мерседес Бенц G500, 2000г.в., принадлежащий Кузнецову А.В., был угнан в 2003г.
По имеющимся сведениям, связью Кузнецова А.В. в криминальной среде являлся один из лидеров североосетинской ОПГ Георгиев К.В. («Казик», «Костя-Осетин»).
Бывшая жена Кузнецова – Леонидова М.А., 08.11.1961г.р., в 1985г. окончила Московский финансовый институт (МФИ), работала в структурном подразделении КБ «Инкомбанк». Примерно в 2000г. переехала с сыном жить в г.Софию (Болгария), проходит как связь Бебуа Л.А. (член чеченской ОПГ).
Жена Кузнецова – Булах Ж.М. (в английской транскрипции Bullock (Буллок)), 12.05.1967 г.р., уроженка Брестской области (Белоруссия). Паспорт 45 05 372717, выдан 22.04.2003г. ОВД Северное Измайлово г.Москвы. Имела (имеет) американский паспорт 50 № 0072927, выдан 20.03.1998г. генконсульством г.Нью-Йорка. Адрес регистрации: г.Москва, Рублевское шоссе, д.11, кв.6. Ранее Булах Ж.М. была зарегистрирована по следующим адресам:
- г.Москва, ул.15-я Парковая, д.23, корп.1, кв.4;
- г.Одинцово, Можайское шоссе, д.19, кв.133;
- г.Москва, Пожарский пер, дом 12, кв.73;
- г.Балашиха, пр. Ленина, д.16, кв.97.
По некоторым сведениям Булах Ж.М. имеет в собственности элитную квартиру в г.Нью-Йорке (США). Булах Ж.М. является (являлась) собственником автомобилей: Бентли, гос. номер Е333ОК97, 2004г.в.; Роллс Ройс, гос. номер О111ОМ97, 1957г.в.; Мерседес Бенс G 500, гос. номер О006КН90, 2003 г.в.
Булах Ж.М. (Буллок) позиционирует себя как успешную бизнес-леди и активного мецената. Сведения о том, что Булах Ж.М. является выпускницей Ленинградского государственного университета, не подтверждаются. В западных СМИ распространено множество сведений компрометирующего характера о Булах Ж.М. (Буллок), относящихся к разным периодам ее жизни. В том числе о том, что она прибыла в США из белорусского города Кобрин в 1991г., в котором оставила мужа с ребенком. В США ее пригласили на месяц как проститутку для определенного клиента. Впоследствии она продлила пребывание в США и примерно через год устроилась работать продавцом. Обладая авантюрным складом ума, ориентировала свою деятельность на участие в различных аферах.
В 1994 году Булах Ж.М. зарегистрировала в Нью-Йорке фирму «Авалон Кэпител». Примерно в 1994-1996гг. Булах Ж.М. начала работать с компаниями, специализирующимися на отмывании денег, перечисляемых со счетов оффшорных компаний (впоследствии эти компании, также как и КБ «Инкомбанк», являлись ответчиками по делу в американском суде). В материалах дела имеются документы, подтверждающие перевод денег на счета компании Булах Ж.М. компанией «Ферст Тен», принадлежащей КБ «Инкомбанк», со счета в «Ройял Бэнк оф Скотланд». В этот же период времени Булах Ж.М. познакомилась с вице-президентом КБ «Инкомбанк» Кузнецовым А.В., который часто посещал США. Булах Ж.М. стала его любовницей, и гражданской женой. Затем Булах Ж.М. предприняла активные действия, результатом которых стал развод Кузнецова А.В. с первой женой.
По имеющейся информации Булах Ж.М. является (являлась) руководителем и\или учредителем следующих российских компаний:
- генеральный директор и единственный учредитель ООО «Техноком» (юридический адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.7);
- генеральный директор ООО «Прогресс» (юридический адрес: г.Москва, ул.Абрамцевская, 11, учредитель ООО «Гарант АРК»);
- генеральный директор и единственный учредитель ООО «Магистраль» (юридический адрес: г.Москва, Трифоновский пер., д.55, корп.1);
- генеральный директор, соучредитель ООО «Русская инвестиционная группа» (соучредители корпорация Russian investment group, США, Пятая авеню, оф.127, Нью-Йорк, и Ли Е.Р.);
- генеральный директор, соучредитель НП «Благополучие» (юридический адрес: г.Москва, ул.М.Пироговская, д.14, корп.1);
- генеральный директор ООО «Старая гостиница» (юридический адрес: г.Москва, Молодогвардейская ул., д.57, стр.3; учредитель - ООО «Русская инвестиционная группа»);
- генеральный директор ООО «Торговые ряды» (юридический адрес: г.Москва, Молодогвардейская ул., д.57, стр.3; учредитель - ООО «Русская инвестиционная группа»);
- генеральный директор и соучредитель ООО «Юпитер» (юридический адрес: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.9; реорганизовано в форме слияния в ООО «Гамма», юридический адрес: г.Архангельск, ул.Гагарина, д.11.);
- генеральный директор и соучредитель ООО «Бизнес-альянс» (юридический адрес: г.Москва, ул.Белозерская, д.17в);
- генеральный директор и соучредитель ООО «Спутник» (юридический адрес: г.Москва, Ленинградский пр., д.68/1, стр.24);
- генеральный директор и соучредитель ООО «Сервис-Проект» (юридический адрес: г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.19; номинальным соучредителем Булах Ж.М. являлся «массовый заявитель» Ксенофонтов Г.В. - учредитель более 40 различных фирм).
Одним из крупнейших «семейных» проектов Кузнецова-Булах является создание группы компаний ООО «Радионет» (г.Москва, ул.Ак.Волгина, д.33), предоставляющей телекоммуникационные услуги на территории МО, г. Москвы и других регионов ЦФО РФ. Учредителями ООО «Радионет» являются:
- ООО «РИГрупп» (50,31 %) - собственник Булах Ж.М.;
- ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк» (2,01%) - использовался при проведении всех финансовых операций, направленных на хищение бюджетных средств области.
- ООО «Марлин» (20%);
- ООО «Базис» (18%);
- ООО «Свитэксим» (10%).
Состав совета директоров ООО «Радионет»:
- Ерощенко А.Л. (председатель совета директоров ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк»);
- Варфоломеев А.В. (генеральный директор ООО «Радионет»);
- Котляренко Д.Ф. (вице-президент ООО «РИГрупп»);
- Нарбеков К.Б. (председатель правления АКБ «Московский Залоговый Банк»);
-Полищук П.В. (заместитель директора департамента прямых инвестиций и собственности - начальник отдела прямых инвестиций ОАО «Связьинвест»).
В настоящее время ООО «Радионет» осуществляет работу по следующим государственным контрактам:
- ведомственная территориально-распределенная сеть для Министерства финансов МО. Стоимость проекта около 5, 5 млн. долл. США;
- корпоративная сеть Министерства социальной защиты населения МО, Единый диспетчерский центр г. Троицка. Стоимость проекта около 3,7 млн. долл. США;
- корпоративная сеть ГУРБ МО (на базе широкого использования спутниковых технологий).
26.03.2008г. ООО «Радионет» осуществило выпуск процентных неконвертируемых облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Количество размещенных ценных бумаг - 1 млн. штук. Способ размещения - открытая подписка. Ставка первого купона утверждена генеральным директором ООО «Радионет» в размере 16,5 %. С начала 2007г. было привлечено 600 млн. руб. заемных средств путем выпуска в обращение облигаций на указанную сумму. Организатором выпуска ценных бумаг является ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» (генеральный директор Бездель Л.И.), платежным агентом - ЗАО «Московский залоговый банк». Средства, полученные от облигационного займа, направлены на создание мультисервисной сети (МСС) ООО «Радионет» в московском регионе (80% займа) и на приобретение телекоммуникационных активов в ЦФО (20% займа).
ООО «Радионет» и контролируемые им телекоммуникационные компании: ООО «Теле-сервис-М», ООО «ХХЛайн», ОАО «Компания «Троицк-Телеком» в совокупности образуют Группу компаний «ROSWEB». ООО «Радионет» - системообразующая компания, реализующая проект создания мультисервисной сети (МСС) в МО, проекты системной интеграции, включая ряд крупных государственных контрактов. Годовой оборот компании – 5,3 млн. долл. США, годовой оборот группы компаний «ROSWEB» – 27,8 млн. долл. США, а по итогам ноября 2007г. - 2,730 млн. долл. США в месяц.
В апреле 2007г. начата реализация государственного контракта по построению территориально распределенной сети Минфина МО (ТРСПД МФ МО). Стоимость проекта около 5,5 млн. долл. США. Другим направлением деятельности группы является приобретение телекоммуникационных активов в г.Москва (клиентские базы, транспортные сети), МО (узлы связи, транспортная сеть, инфраструктура) и в ЦФО РФ (региональные операторы «зоновой» связи Калужская, Смоленская, Ярославская, Владимирская, Рязанская области). По имеющимся сведениям, финансирование данного «семейного» проекта осуществлялось из внебюджетных фондов ПМО, а также за счет нецелевого использования бюджетных средств МО.
4.Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта Московской области Кацыва П.Д.
Кацыв П.Д., родился 05.02.1953г. в г.Славута Хмельницкой
области, Украина. Паспорт 46 01 383788, выдан 28.12.2001г. ОВД № 2 УВД
Зеленоградского округа г.Москвы. С 2003г. имеет израильское гражданство (данный
факт тщательно скрывает, в Израиле фигурирует под фамилией Кацив). Женат, имеет
сына.
Жена - Кацыв Л.Е. (Рубинштейн), 15.03.53г.р., уроженка
г.Славута Хмельницкой обл., Украина. Паспорт 46 99 296463, выдан 09.10.99г.,
при получении данного паспорта в качестве адреса регистрации указан адрес: МО,
Химкинский р-н, пгт.Новоподрезково, ул.Вторая Заречная, д.19). Имеет
израильское гражданство. Заслуженный учитель России, кандидат педагогических
наук, лауреат Губернаторской премии Московской области.
Сын - Кацыв Д.П., 29.04.77г.р. Паспорт 46 02 142531,
выдан 14.12.2001г., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Последний пер., д.25,
корп.1, кв.1). Имеет израильское гражданство (в Израиле фигурирует под
фамилиями Кацив или как Денни Кац). Женат. Жена - Кацыв М.Я. (Болотинская),
20.10.1979г.р., работала в ООО «Защита МТА», ООО «Мособлтранс-1».
Кацыв П.Д. зарегистрирован по адресу: МО, Химкинский р-н,
пгт.Новоподрезково, ул.Первомайская, д.19.
По данному адресу также зарегистрированы: Кацыв
(Рубинштейн) Л.Е., Кацыв Д.П., Кацыв М.Я. (Болотинская), Пик З.А. Ранее Кацыв
П.Д. был зарегистрирован в следующих адресах:
1. МО, г.Химки, ул.Московская, д.32, кв.29. По данному
адресу также значились: Кацыв Л.Е., Пик Е.А. ,Пик К.Е., Цуркан Т.З.
2. МО, Клинский р-н, д.Малеевка, д.11, кв.13. По данному
адресу также значились: Бабеков А.А., Шаховцев С.М., Шаховцева А.В.
В Клинском районе МО в качестве адресов регистрации
членов семьи Кацывов указываются также следующие адреса:
- Кацыв П.Д. (Клинский р-н, д.Малеевка, д.11, кв.13);
- Кацыв Л.Е. (г.Клин, ул.60 Лет Комсомола, д.5, кв.66);
- Кацыв Д.П. (г.Клин, К.Маркса, д.88 а, кв.61).
Кацыв П.Д. имеет в собственности квартиру по адресу:
г.Москва, Последний пер., д.25, корп.1, кв.10., владеет недвижимостью в
Израиле, на Кипре (дом расположен на морском побережье, рядом с домом
руководителя ГУ МО «Мосавтодор» Косенковым И.И.). По сведениям, требующим
уточнения, имеет также в собственности недвижимость в Великобритании и в
Украине (Крым).
Согласно сведениям УФРС РФ по МО, Кацыв П.Д. являлся
(является) собственником следующих объектов недвижимости:
- жилой дом площадью 203,1 кв.м по адресу: МО, Химкинский
р-н, пос.Новогорск, д.72;
- жилой дом площадью 86,1 кв.м по адресу: МО, Химкинский
р-н, пос.Новогорск, д.71;
- земельный участок для дачного строительства, площадью
9200 кв.м, по адресу: МО, Химкинский р-н, пос.Новогорск, строения 71-72,
- на правах аренды (сроком на 49 лет) земельный участок
10202 кв.м «для целей отдыха» в пос.Новогорск, примыкающий к участку со
строениями 71-72 (договор аренды с администрацией г.Химки от 06.05.2003г.). На
данном участке незаконно построен жилой дом площадью около 1200 кв.м;
- гаражный бокс площадью 18 кв.м по адресу: МО, г.Химки,
ГСК-18, д.7б, бокс 8;
На Кацыв Л.Е. (жену Кацыва П.Д. ) оформлены следующие объекты
недвижимости:
- жилой дом площадью 330,2 кв.м по адресу: МО, Химкинский
район, пгт..Новоподрезково, ул.Первомайская, д.19 (доверительное управление в
пользу Рубинштейн Г.Л. - мать Кацыв Л.Е.);
- земельный участок площадью 4.992 кв.м, по адресу: МО, Химкинский
р-н, пос.Новогорск, ДСК «Лесное озеро», чу. 7;
- жилое строение площадью 1042,6 кв.м без права
регистрации и проживания, расположенное на дачном земельном участке по адресу:
МО, г.Химки, мкр.Новогорск, ул.Усадебная, вл.1, д.7;
- жилое строение площадью 43,5 кв.м без права регистрации
проживания, расположенное на дачном земельном участке по адресу: Московская
область, г.Химки, мкр. Новогорск, ул.Усадебная, вл.1, д.7;
На Кацыва Д.П. (сына Кацыва П.Д.) оформлены следующие
объекты недвижимости:
- гараж - бокс площадью 18 кв.м по адресу: МО, г.Химки,
ул.Зои Космодемьянской, д.6 «а», АГК № 11, гараж – бокс № 119;
- квартира по адресу: г.Москва, Последний пер., д.25,
корп.1, кв.10.
Значительная часть недвижимости семьи Кацывов расположена
в элитных поселках на расстоянии около 5 км от МКАД (рыночная стоимость
недвижимости и земельных участков составляет более 90 млн. долл. США).
Кацыв П.Д. в 1975г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Трудовую деятельность начал инженером по безопасности движения в Химкинской пассажирской автоколонне. Имел высокопоставленного родственника в системе ГАИ МВД СССР, благодаря чему оказывал платные услуги заинтересованным лицам в постановке (снятии) без очереди автомобилей на учет (с учета) и торговал, так называемыми «блатными» автомобильными номерами, в связи, с чем обладал широким кругом связей. С 1982г. работал на разных должностях в Московском управлении пассажирского автотранспорта (начальник отдела по безопасности движения, 1-й заместитель генерального директора ГУП МО «Мострансавто», впоследствии фактически «подсидел» своего руководителя Соколова В.Г. и занял его должность). С 1994г. - генеральный директор ГУП МО «Мострансавто». Вступив в должность руководителя, ввел в систему присвоение бюджетных средств, выделяемых автопредприятию. Этому способствовало то обстоятельство, что в системе пассажирских перевозок крайне сложно контролировать учет расходов на ГСМ, запчастей, фонд заработной платы и т.п.
В 2002г. Кацыв П.Д. был назначен заместителем министра транспорта ПМО, затем министром транспорта ПМО. С 2004г. - заместитель председателя ПМО -министр транспорта ПМО. Кацыв П.Д. входит в совет директоров ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево». При этом окружением Кацыва П.Д. распространяется информация, что он состоит в дружеских отношениях с бывшим министром транспорта в Правительстве РФ Франком С.О. и действующим министром транспорта в Правительстве РФ Левитиным И.Е.
Кацыв П.Д. является заслуженным работником транспорта Российской Федерации. Имеет ученую степень доктора технических наук. Награжден орденами «Знак Почета», «Дружба», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством III степени, медалью «В память 850-летия Москвы», знаком отличия «За заслуги перед Московской областью». Удостоен звания почетный гражданин г.Славута Хмельницкой области (Украина).
Увлекается настольным теннисом, охотой, рыбной ловлей (посещает принадлежащую ГУП МО «Мострансавто» базу отдыха в Астраханской области (Ахтуба), которую фактически превратил в свою личную резиденцию).
http://borshev-a-n.livejournal.com/2471.html
---------------------
Справка часть седьмая...
borshev_a_n
March 24th, 12:19 Сведения из записных книжек, изъятых
РУОП ГУВД г.Москвы:
ФИО: Кацыв Петр Дмитриевич
Телефоны: 1309986, 9530301
Телефон 1: 1309986
Телефон 2: 9530301
Доп. информация : 1-й мобильный Министр транспорта Правит. М.О.
Владелец записной книжки:
Фамилия: Георгиев
Имя: Константин
Отчество: Владимирович
Кличка : Казик
Адрес: Москва, Смоленский б-р, 13- 52
Город: Москва
Ул.: Смоленский б-р
Дом: 13
Квартира: 52
Категория: Потерпевший - убийство
Дата: 28.01.02г.
Причина : Установление преступных связей
Кем изъято: ОУ УР КМ УВД САО Сорокин Д.Е.
Место: у инициатора
Доп. информация: Георгиев К.В. гендиректор ГОК « Пекин «, являлся лидером Североосетинской ОПГ. Был убит на ул.Приорова д.10.
Фамилия: Кацыв
Имя: Петр
Отчество: Дмитриевич
Доп. информация : ГП «Мособлтрансавто»
Владелец записной книжки:
ФИО: Церковный Константин Александрович
Адрес: Харьков 23 августа 55 97
Город: Харьков
Ул.: 23 августа
Дом: 55
Квартира: 97
Дата: 11.02.97
Причина : Убит
Кем изъято: 122 о/м Авакян И.М
Место: ОУР 2 РУВД Лобачев
Доп. информация: 11.02.97г. по адресу Н.Арбат 10 обнаружен труп Церковного К.А.ВУД N 151026 . Дата рождения 11.10.64
По имеющимся сведениям, Кацыв П.Д. связан (имеет совместные бизнес-интересы) с представителями измайловского ОПС и грузинскими криминальными авторитетами Ониани Т. (Мулухов Тариэл) и Церцевадзе Гелло.
Сведения об официальных местах дохода Кацыва П.Д. с 1999 по 2008 гг.:
2002 - 2008гг.- Правительство Московской области;
2000 - 2004г. - ЗАО АКБ «Традо-банк»;
1999 - 2004г.- ГУП МО «Мострансавто»
Сведения об организациях руководителем и (или) учредителем которых являлся (является) Кацыв П.Д. :
- 2002-2008гг. - Министерство транспорта МО – министр транспорта ПМО;
- 1999-2004гг. - Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта МО «Мострансавто» (ГУП МО «Мострансавто») - генеральный директор;
- 2005г. - ЗАО «Интер-Бизнес» (JOINT-STOCK COMPANY INTER-BUSINESS) – соучредитель;
- 1999г. - ТОО «Инавто» (юридический адрес: МО, г.Сергиев-Посад, Ярославское шоссе, д.2а, а/к №1791; фактический адрес: г.Москва, Софийская набережная, д.34 «в»; на 1999г. учредители: Кацыв П.Д. (80%), Кузнецов В.С. (5%), Павлюк З.И. (5%), Рунова З.В. (5%), Степанов О.А. (5%); генеральный директор Блудян Н.О.; в н/в общество называется ООО «Инавто», учредители: Кацыв Д.П., «Martash Holdings LTD» (Израиль), генеральный директор Пик З.А.).
- 1999г.- АО «Автогаз-Экология» - соучредитель;
- ТОО «Файв» (ликвидировано 14.01.2008г.) - соучредитель;
- ТОО «Доминанта и Ко ЛТД» (ликвидировано 29.07.1996г.) – соучредитель;
- ЗАО (ООО) «Внештранссервис» - в прошлом - генеральный директор, председатель совета директоров.
Сведения об организациях, руководителем и (или) учредителем которых является (являлась) Кацыв Л.Е. (жена Кацыва П.Д.):
- ТОО Центр лингвистической подготовки и переводов «Энерлинг» - соучредитель;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей №11 г.Химки – директор;
- Ассоциация школ МО «Лидеры образования Подмосковья» (дата создания 08.10.2007г., адрес: г.Мытищи, ул.Абрамова, д.3) - президент;
- ОАО «МПТИСтройдормаш» - акционер (в 2002г. приобрела пакет акций за 1 млн.800 тыс. руб., который в 2005г. продала «Martash Holdings ltd»).
Сведения об организациях, руководителем (учредителем) которых являлся (является) Кацыв Д.П.(сын Кацыва П.Д.):
- ОАО «МПТИСтройдормаш» - председатель совета директоров, акционер;
- ООО «Предприятие «АГРО» - соучредитель (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а; соучредители: Насибулин А.Р., Пономарев М.Н., генеральный директор Дубровин А.Ю.);
- ООО «Глобал Транс Логистик» - соучредитель (соучредители: Полуботко И.Е., Тимин А.Н.);
- ЗАО «Мега-Транс» (юридический адрес: МО, г. Щелково, соучредители: Насибулин А.Р., Пономарев М.Н., генеральный директор Патрушев В.Н.);
- ООО «Элис-Москва»- соучредитель (соучредители: Полуботко И.Е., Тимин А.Н.);
- ООО «ИНАВТО»- соучредитель (соучредитель «MARTASH HOLDINGS LTD.» - Израиль, генеральный директор Пик З.А.- племянник Кацыва П.Д.);
- ООО «Спецстройдеталь-2» - соучредитель (соучредитель - Полуботко И.Е.);
- ООО «Группа Хикон» - заместитель генерального директора, соучредитель.
По имеющейся информации, Кацыв Д.П. являлся (является) неофициальным совладельцем ООО «Мега-Ойл» (юридический адрес: МО, Пушкинский район, с.Рахманово, д.1а; учредители: Насибулин А.Р., Пономарев М.Н., Кондрашкин С.П., генеральный директор Насибулин А.Р.) и ООО «Мега-Ойл М» (юридический и фактический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, учредители: Пономарев М.Н., Насибулин А.Р., Кондрашкин С.П., генеральный директор Кондрашкин С.П.).
Сведения в отношении Пик (Рубинштейн) К.Е.(родная сестра
Кацыв Л.Е.).
Пик К.Е. является номинальным учредителем и акционером
организаций, связанных с бизнесом Кацыва П.Д. Пик К.Е. не ведет активной
коммерческой деятельности и используется исключительно для регистрации семейных
фирм и оформления приобретенных активов.
Пик К.Е. является соучредителем и (или) руководителем
следующих коммерческих предприятий:
- ООО «Регата ХХI-ВЕК», ИНН 5047046240, юридический адрес: МО, г.Химки,
ул.Ленинградская, д.1., учредители: Пик К.Е., Нефедов А.Н., генеральный
директор Сытухин Д.М.;
- ЗАО «Камертон Консалтинг», ИНН 5008035075, юридический адрес: МО, г.Химки,
ул.Ленинградская, д.1, учредители: Пик К.Е. (вклад в УК – 600 тыс. руб.),
Весельницкая Н.В. (вклад в УК – 1 млн. 400 тыс. руб.), генеральный директор
Весельницкая Н.В. (жена 1-го заместителя Кацыва П.Д. - Митусова А.А.);
- ООО «ХиКом», юридический
адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, генеральный директор Борисов
А.А. (учредитель - Масютин Д.В., фактический владелец - Кацыв П.Д.);
- ООО «Промэнергогаз», юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а (учредитель – ООО «ТехноПатСервис», генеральный директор Дмитрюк И.С.);
- ООО «Альфаинстрой», юридический адрес: г.Москва, ул.Каланчевская, д.15, генеральный директор Ягодин О.В.).
Пик К.Е. является собственником следующих объектов недвижимости:
- земельный участок для ИЖС площадью 49 283 кв.м по адресу: МО, Домодедовский р-н, с.о.Растуновский, д.Акулинино;
- 3-комнатная квартира площадью 87 кв.м по адресу: МО, г.Химки, ул.Московская, д.32, кв.29;
- 3-комнатная квартира площадью 121,2 кв.м по адресу: МО, г.Химки, ул.Первомайская, д.5, кв.89;
- квартира в г.Санкт-Петербурге, ул.Косинова, д.9, кв.14.
Пик З.А. (сын Пик К.Е.) является генеральным директором лизинговой компании ООО «Инавто» (учредители: Кацыв Д.П., «Martash Holdings LTD» - Израиль) и членом совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш» (учредители: Кацыв Д.П., «MARTASH HOLDINGS LTD», Израиль).
Пик Е.А. (сын Пик К.Е.) до сентября 2008г. занимал должность начальника отдела организации конкурсного производства Минтранса МО. Находился в прямом подчинении у Кацыва П.Д. и его 1-го заместителя Блудяна Н.О.
Сведения о фактах злоупотребления Кацывом П.Д. должностными полномочиями
Имеющиеся в наличии сведения указывают, что Кацывом П.Д. и лицами из его ближайшего окружения организовано системное хищение бюджетных средств в курируемой им автотранспортной отрасли МО. С этой целью Кацывом П.Д. осуществляется назначение своих родственников и доверенных лиц на ключевые должности Минтранса МО, его структурных подразделений и подведомственного ГУП МО «Мострансавто». Как правило, данные лица являются учредителями и (или) руководителями коммерческих организаций, связанных с профильной деятельностью ГУП МО «Мострансавто», а также организаций, относящихся к другим бизнес-интересам Кацыва П.Д.
К числу наиболее приближенных к Кацыву П.Д. руководителей Минтранса МО относится Блудян Н.О. (заместитель министра транспорта МО).
Сведения в отношении Блудян Н.О.
Блудян Н.О. родился 07.11.1953г. в п.Ахтала Туманянского р-на, Армения. Паспорт 45 00 275638, выдан 30.06.2000г. ОВД «Дорогомилово» г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Б.Дорогомиловская, д.9, корп.1, кв.132. Местом жительства Блудяна Н.О. также указывается адрес: г.Москва, ул.Живописная, д.13, корп.2, кв.31. Имеет в собственности элитную недвижимость в ближайшем Подмосковье.
В 1979г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1983г. защитил диссертацию. С 1984 по 1993гг. работал в должности старшего научного сотрудника, а затем заведующего лабораторией Государственного научно-исследовательского института автомобильного транспорта. С 1993г. занимал должность заместителя генерального директора ТОО «Инавто» (впоследствии реорганизовано в ООО «Инавто», подконтрольно Кацыву П.Д.), а с 1996г. являлся генеральным директором ЗАО (впоследствии - ООО) «Внештранссервис». В 2001г. Блудян Н.О. назначен заместителем Кацыва П.Д. в ГУП МО «Мострансавто», а после перехода Кацыва П.Д. в Минтранс с 2002г. является его заместителем.
Блудян Н.О. курирует в Минтрансе МО: деятельность ГУ «Административно-транспортная инспекция МО», вопросы управления имущественным комплексом, развития внешнеэкономической деятельности, научно-технического регулирования, подготовки кадров в сфере транспорта, связи со СМИ и т.д. Блудян Н.О. является давним партнером Кацыва П.Д. в совместном теневом бизнесе. По имеющейся информации, Блудян Н.О. является одним из организаторов схем хищения бюджетных средств и легализации доходов, добытых группой Кацыва П.Д. преступным путем.
В ведении Блудяна Н.О. находится отдел организации конкурсного производства (руководитель Пик Е.А. - племянник Кацыва П.Д., временно отстранен от занимаемой должности в сентябре 2008г. в связи со скандалом, вызванным злоупотреблениями руководства ГУП МО «Мострансавто» и Минтранса МО). Начальник отдела конкурсных производств Пик Е.А. отвечал за подготовку и организацию конкурсов Минтранса МО на право заключения следующих договоров: на выполнение пассажирских перевозок по всем транспортным маршрутам Подмосковья; на поставки для нужд ГУП МО «Мострансавто» и других подразделений Минтранса МО. Установлено, что конкурсы, проводившиеся Пик Е.А. носили формальный характер и фактически проводились в интересах подконтрольных Кацыву П.Д. коммерческих структур. В состав конкурсных комиссий входят подконтрольные Кацыву П.Д. лица.
По имеющей информации, в зону ответственности Пик Е.А. входило также системное получение «откатов» от руководителей фирм, заинтересованных в победе на конкурсах. Лиц, отказывающихся производить «откаты», не допускали к участию в конкурсах по любым формальным основаниям. Указанные действия осуществлялись, в том числе при содействии ангажированных представителей государственных структур, входящих в состав конкурсной комиссии (Минтранс ПМО, УФНС по МО, Минимущество ПМО, УГИБД и УБЭП ГУВД МО, Управление государственного автодорожного надзора по МО и др.).
Изучение материалов ряда конкурсов (тендеров), организованных Минтрансом МО, указывает на неравные права для их участников и грубые нарушения, допущенные при их проведении. По факту выявленных нарушений при проведении конкурса в начале 2008г. в УВД г.Электросталь МО было возбуждено уголовное дело. Руководитель отдела конкурсных производств Пик Е.А. проходил по данному уголовному делу в качестве свидетеля. Расследование уголовного дела было блокировано с помощью коррумпированных связей Кацыва П.Д. и в настоящее время дело приостановлено.
Действия по прикрытию неофициальной коммерческой деятельности группы Кацыва относятся к компетенции 1-го заместителя министра транспорта МО Митусова А.А.(в прошлом 1-й заместитель прокурора МО).
Сведения в отношении Митусова А.А.
Митусов А.А., 14.01.1952г.р., паспорт 46 03 598367.
Зарегистрирован: г.Москва, ул.Авиационная, д.79, кв.423 (жилой комплекс «Алые
паруса»). Предыдущее место регистрации: МО, г.Химки, ул.З.Космодемьянской, д.6,
кв.48. Предыдущие адреса проживания: г.Москва, ул.Фестивальная, д.63, к.2,
кв.278; МО, г. Люберцы, ул.Побратимов, д.27, кв.133. Женат. Жена Митусова А.А.
- Весельницкая Н.В. Имеет дочь от первого брака - Митусову Н.А.
С 1993г. Митусов А.А. - заместитель прокурора МО. С 2003г. - 1-й заместитель прокурора МО. Некоторое время исполнял обязанности прокурора МО. По имеющейся информации, занимая руководящую должность в прокуратуре МО, Митусов А.А. обеспечивал на возмездной основе защиту интересов лиц, с которыми состоит в дружеских и коммерческих отношениях. Митусовым А.А. осуществлялся единоличный контроль за расходованием средств, выделенных из внебюджетных фондов ПМО на капитальный ремонт здания прокуратуры МО. По некоторым сведениям, путем завышения смет подрядных организаций и получения денежных «откатов», Митусовым А.А. были присвоены крупные денежные суммы. В 2004г. был вынужден уволиться из органов прокуратуры в связи с назначением на должность прокурора МО Сыдорука И.И. (в н/в – заместитель Генпрокурора РФ по ЮФО).
В 2003г. Митусов А.А. приобрел дорогостоящую квартиру в жилом комплексе «Алые паруса», которую он оформил на жену от второго брака - Весельницкую Н.В. (в прошлом работница прокуратуры МО, уволилась в 2003г.). Увольнение Весельницкой Н.В. было связано с необходимостью оформления на нее, приобретенных Митусовым А.А. имущественных активов, а также легализацией участия «семьи» в коммерческих проектах Кацыва П.Д. и др. Весельницкая Н.В. стала осуществлять связь с предпринимателями, интересы которых в силу служебного положения официально не мог лоббировать Митусов А.А. Одним из наиболее близких Митусову А.А. лиц является Кацыв П.Д., с которым их связывают давние дружеские отношения. Состоит в близких отношениях с председателем Арбитражного суда МО Ильиным Е.Н. (вместе обучались в Саратовском юридическом институте им. Д.И.Курского). Тесно связан с Бушмановым И. (руководитель адвокатского бюро «Авекс Юст», г.Москва, Глазовский пер., д.5, ком.21).
Интерес перевозчиков к получению маршрутов, связан в том
числе с компенсациями, которые выплачиваются из бюджета МО за перевозку
льготных категорий граждан (ежегодные выплаты составляют от 250 до 300 млн.
руб.). В большинстве случаев данные средства распределяются между ГУП МО
«Мострансавто» и другими лояльными Кацыву П.Д. перевозчиками.
По имеющейся информации, руководство ГУП МО
«Мострансавто» завышает данные об объемах перевозок вышеуказанной категории
граждан, путем их технической корректировки в базе данных единого
информационного центра, похищая таким образом значительные средства из бюджета
МО.
В целях получения наиболее коммерчески привлекательных пассажирских маршрутов перевозчики вынуждены производить «откаты» в размере до 30% от прибыли. Сложившаяся практика тормозит создание здоровой конкуренции на рынке пассажирских автоперевозок МО и делает его зависимым от компаний, аффилированных руководству Минтранса МО, также выстроивших с ним коррупционные отношения. Данное обстоятельство приводит к необоснованному повышению цен на пассажирские автоперевозки и провоцирует рост социальной напряженности в МО. Недовольство политикой, навязываемой Минтрансом МО, выражают частные перевозчики, в частности компании, работающие на территории Сергиево-Пасадского, Подольского, Павлово-Посадского, Серпуховского и Чеховского районов.
Для защиты интересов частных перевозчиков МО создана Ассоциация московских областных перевозчиков (президент - Винокуров Б.А.). Однако деятельность данной ассоциации носит формальный характер, не выражает интересы перевозчиков и полностью подконтрольна Кацыву П.Д., который выплачивает Винокурову Б.А. денежные вознаграждения.
Одним из рычагов давления на частных перевозчиков является находящееся в фактическом подчинении Кацыва П.Д. Управление Государственного автодорожного контроля РФ по МО (адрес: г.Реутов, ул.Новая, вл.17; руководитель - Усан А.А.), которое осуществляет централизованный контроль за деятельностью автотранспортных предприятий МО. Несмотря на федеральное подчинение Усан А.А. полностью подконтролен Кацыву П.Д., так как, по имеющейся информации, Кацыв П.Д. из личных средств финансировал согласование последнего в Росавтодорнадзоре на данную должность. УГАДН МО осуществляет лицензирование автотранспортной деятельности, надзор за деятельностью всех транспортных предприятий, принимает меры административного воздействия (от выдачи предписания до приостановки деятельности лицензиата) и т.д. По имеющимся сведениям, Усан А.А. использует свое служебное положение для системного получения взяток от представителей транспортных фирм.
Кроме того, по личной инициативе Кацыва П.Д. в МО в соответствии с постановлением ПМО от 23.12.2003 № 734/46 была создана полностью подконтрольная ему структура, дублирующая функции УГАДН МО - Государственное учреждение МО «Административно-транспортная инспекция Московской области» (далее ГУ АТИ МО). Известно, что помощь в лоббировании данного вопроса Кацыву П.Д. оказывал Пантелеев А.Б. Следует отметить, что ни один из субъектов РФ не имеет подобную структуру, дублирующую функции федерального органа.
Деятельность ГУ АТИ МО полностью финансируется из бюджета МО (около 400 млн. руб. в год), что позволяет Кацыву П.Д. и Блудяну Н.О. использовать данную структуру не только как инструмент давления на независимых перевозчиков, но и как источник получения незаконных доходов. ГУ АТИ МО располагает значительным штатом сотрудников. Территориальные отделы ГУ АТИ МО расположены в каждом подмосковном городе, где имеется филиал ГУП МО «Мострансавто».
В феврале 2004г. директором ГУ АТИ МО по протекции Кацыва П.Д. назначен Михалёв В.В. (генерал-лейтенант налоговой полиции; в 1999г. занимал должность начальника ГСУ ФСНП России; затем - заместитель директора ФСНП России). О Михалеве В.В. известно, что он состоит в дружеских отношениях с 1-м заместителем министра транспорта МО Митусовым А.А. (совместно с Митусовым А.А. учился в Саратовском юридическом институте им. Д.И. Курского), близкая связь экс-руководителя ДБОПиТ МВД РФ Мещерякова С.Г. (в прошлом - руководитель УФСНП России по МО).
Анализ деятельности ГУ АТИ МО показывает, что деятельность данного учреждения не приносит ожидаемых поступлений в бюджет МО (в виде штрафов и т.д.) и не обеспечивает должным образом решения возложенных на него задач. Правовая и экономическая необходимость создания инспекции полностью отсутствует, так как ею дублируются функции ряда федеральных структур (ГАДН, ГИБДД и т.д.) и контрольно-ревизионной службы ГУП МО «Мострансавто». Официально декларируемыми целями деятельности ГУ АТИ МО является «осуществление государственного надзора за выполнением требований Закона Московской области «Об административной ответственности за правонарушения на пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте», а также подготовка предложений Министерству транспорта Московской области по оптимизации маршрутной сети для внесения изменений и дополнений в Реестр маршрутов пассажирских перевозок автомобильным пассажирским и наземным электрическим транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Московской области».
Предварительная правовая оценка деятельности ГУ АТИ МО показывает, что отдельные виды данной деятельности противоречат действующему законодательству РФ, которым четко установлены и регламентированы правоотношения, связанные с порядком привлечения граждан и организаций к административной ответственности. Фактически, под видом осуществления функций, связанных с соблюдением административного законодательства, ГУ АТИ МО используется как элемент давления на коммерческие структуры. Сотрудники ГУ АТИ МО занимаются систематическими поборами с участников транспортной деятельности. Практикуется система ежемесячных неофициальных выплат руководству территориальных отделов ГУ АТИ МО от руководителей транспортных предприятий.
Имеющиеся в наличии факты указывают, что Кацыв П.Д. и связанные с ним лица занимаются системными хищениями средств ГУП МО «Мострансавто» (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18; фактический адрес: г.Москва, Цветной б-р., д.21, стр.8). Единственным учредителем ГУПа является ПМО в лице министерства имущественных отношений МО. В состав ГУП МО «Мострансавто» входят 43 пассажирских автотранспортных предприятия (ПАТП), 2 межрайонных автотранспортных предприятия, расположенных в г.Люберцы и г.Коломна, управление автовокзалов и автостанций, авторемонтные и другие структурные подразделения.
ГУП МО «Мострансавто» является крупнейшим автоперевозчиком МО с долей рынка более 85%. Автопарк ГУПа насчитывает более 7000 единиц техники, в том числе 6 162 автобуса. Помимо транспортной деятельности ГУП оказывает услуги по санаторно-курортному, физкультурно-оздоровительному и бытовому обслуживанию населения (банно-прачечные услуги, парикмахерские, ремонт обуви, часов, пошив и ремонт одежды и др.) и т.д.
Установлено, что хищение значительных средств ГУП МО «Мострансавто» осуществляется в процессе приобретения автотранспорта для нужд предприятия. В период нахождения Кацыва П.Д. в должности генерального директора ГУП МО «Мострансавто» им была создана сеть из нескольких связанных между собой юридических лиц, через которые производились закупки автотранспорта и комплектующих. Необходимые средства на данные закупки выделялись из бюджета МО. Автотранспорт закупался как у российских, так и у иностранных производителей и поставщиков. Первоначально импортная техника (б/у) в основном закупалась на вторичном рынке, причем по значительно завышенным ценам. Разница между реальной стоимостью и ценой, по которой транспорт продавался ГУПу, переводилась на счета подконтрольных Кацыву П.Д. компаний. Поскольку ГУП МО «Мострансавто» является одним из крупнейших автотранспортных предприятий России, то выстроенный таким образом «бизнес» приносил группе Кацыва П.Д. значительные неофициальные доходы. Еще одним источником незаконного обогащения группы стала организация подконтрольного производства, ремонтных работ и технического обслуживания приобретенного автотранспорта, включая поставку (в том числе импортных) запчастей, агрегатов, резины и т.п. Крупные доходы извлекались также на последующей перепродаже снятого с эксплуатации транспорта, официальная балансовая стоимость которого значительно занижалась, а разница оплачивалась покупателем наличными.
В схемах купли-продажи транспортных средств были задействованы следующие компании (не полный перечень), аффилированные Кацыву П.Д.:
- ООО «Технобус» (генеральный директор - Ральченко Э.А., учредители: Ральченко Э.А., Ральченко Г.В.), закупает автобусы в Германии;
- ООО «ТехноПатСервис» (руководитель в разное время - Болтышев А.А., Петухов Г.К.);
- ООО «Газэнергосервис» (генеральный директор - Дмитрюк И.С., учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). ООО «Газэнергосервис» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах» (соучредители: ООО «Внештранссервис», ООО «Защита МТА», ООО «Промэнергогаз», ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс 1»);
- ООО «Инвест Холдинг» (генеральный директор в разное время - Ральченко Э.А., Петухов Г.К., Дмитрюк И.С.; учредители: ООО «Альфаинстрой», ООО «Ространс», Петухов Г.К., Дмитрюк И.С.);
- ООО «Карстэн» (генеральный директор в разное время - Николаева Н.А., Куковенко Э.В.; учредители: ООО «Рэлком», ООО «ФинТраст»);
- ООО «Промэнергогаз» (генеральный директор - Дмитрюк И.С., учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). ООО «Промэнергогаз» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах».
- ООО «Газспецресурсы» (генеральный директор - Дмитрюк И.С., учредители: ООО «ТехноПатСервис», Данилин Н.А.);
- ООО «ФинТраст» (генеральный директор - Ральченко Э.А., учредитель Дубинин Ю.Ю.);
- ООО «Интерстройсити» (генеральный директор в разное время - Петухов Г.К., Ральченко Э.А., учредители: ООО «Альфаинстрой», ООО «ФинТраст», Петухов Г.К., Дмитрюк И.С.);
- ООО «Спектр» (генеральный директор - Куковенко Э.В., учредители: ООО «ФинТраст», Фотеску А.В., ООО «Инвест Холдинг»);
- ООО «Внештранссервис» (генеральный директор в разное время - Блудян Н.О., Бессонов Г.К., Харламов О.А.);
-ООО «ТехноТрастИнвест» (генеральный директор - Ральченко Э.А., учредитель - Ральченко Э.А.);
-и т.д.
Некоторые из указанных юридических лиц соответствуют статусу фирм-«однодневок», т.е. организаций, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности. Следует отметить, что физические лица, являющиеся сотрудниками, руководителями и (или) учредителями перечисленных организаций, привлекались Кацывом П.Д. в ходе реализации других его «бизнес-проектов», в том числе при поглощении ОАО «МПТИСтройдормаш» и захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
http://borshev-a-n.livejournal.com/2560.html
---------
Справка часть восьмая...
borshev_a_n
March 24th, 12:26 Масштабы хищений государственных средств при закупке автотранспорта и комплектующих к нему значительно увеличились при назначении Кацыва П.Д. на должность министра транспорта в ПМО. Данный процесс в настоящее время замаскирован под легальную схему и по-прежнему монополизирован Кацывом П.Д. Все поставки на предприятие осуществляются по схеме, предусматривающей системные «откаты». С 2002 по конец 2008гг. генеральным директором, а фактически номинальным руководителем ГУП МО «Мострансавто» являлся Жижаев А.Н., полностью подконтрольный Кацыву П.Д. Из ГУП МО «Мострансавто» Жижаев А.Н. уволился якобы по собственному желанию, однако в действительности его увольнение было связано с выявленными прокуратурой МО финансовыми нарушениями в деятельности ГУПа.
Около 50% автотранспортного парка ГУП МО «Мострансавто» приобретено в лизинг. Несмотря на существующий (обязательный) порядок проведения конкурсов, крупные закупки автотранспорта производятся как правило через две лизинговые компании, фактически принадлежащие Кацыву П.Д., а именно: ООО «Инавто» и ООО «Внештранссервис» (ранее Кацыв П.Д. и Блудян Н.О. являлись руководителями (соучредителями) данных компаний и были тесно связаны с их коммерческой деятельностью).
Необходимо отметить, что ЗАО «Внештранссервис» (в н/в - ООО) ранее являлось участником внешнеэкономической деятельности и на период перерегистрации общества в 1999г. Кацыв П.Д, будучи генеральным директором ГУП МО «Мострансавто», являлся членом совета директоров ЗАО «Внештранссервис», а Блудян Н.О. - генеральным директором общества. По имеющейся информации, в апреле 1999г. владельцами ЗАО «Внештранссервис» с целью сокрытия доходов, добытых преступным путем, был умышленно (путем поджога) уничтожен весь архив общества, включая: первичные документы бухгалтерского учета, бухгалтерскую и налоговую отчетность с 1996 по 1998гг. и другие документы, подтверждающие финансово-хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность общества. По данным УФНС России по МО в период с 1999 по 2002гг. ООО «Внештранссервис» проходит по налоговым учетам как фирма-«однодневка». ООО «Внештранссервис» зарегистрировано по адресу: МО, г.Одинцово, ш. Можайское, д.10 (генеральный директор - Харламов О.А., который является доверенным лицом Кацыва П.Д., в прошлом работник ГУП МО «Мострансавто», ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс-1»). В настоящее время учредителем ООО «Внештранссервис» является ГУП МО «Мострансавто». ООО «Внештранссервис» использовалось Кацывом П.Д. и его партнерами для создания следующих организаций, входящих в сферу их коммерческих интересов: ОАО «Гута-Доверие», ООО «Авто-С Плюс», ООО «Автоэспресс», ООО «Защита-МТА», ООО «Мособлтранс-1», ООО «Газспецресурсы», ООО «Автострах», ООО «ОСТ-Трансавто».
В состав учредителей ООО «Инавто» входят: израильская компания «Martash Holdings LTD» (фактически принадлежит Кацыву П.Д., оформлена на номинальных иностранных учредителей), Кацыв Д.П. (сын Кацыва П.Д.). Генеральным директором ООО «Инавто» является Пик З.А. (племянник Кацыва П.Д.). ООО «Инавто» и ООО «Внештранссервис» осуществляют свою деятельность по совершенно идентичной схеме. На кредитные средства, полученные в Химкинском филиале КБ «Возрождение» (в данном филиале открыты так же счета «Martash Holdings Ltd», Минтранса и ряда других ведомств ПМО), ООО «Инавто» приобретает у официальных дилеров в свою собственность автотранспорт, который затем по договорам внутреннего лизинга передает в пользование ГУП МО «Мострансавто». В свою очередь ГУП выплачивают ООО «Инавто» лизинговые платежи (по завышенным ценам, установленным лизингодателем). Соответственно, вся прибыль от реализации данной махинации оседает у фактических владельцев ООО «Инавто». При посредничестве данных компаний приобретается транспорт для ОАО «Мособлтранс» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18) и других подведомственных областных предприятий. В случае с ООО «Инавто» (принадлежит семье Кацыва П.Д.) большая часть дохода выводится на подконтрольную семье иностранную компанию «Martash Holdings Ltd». ПМО также реализуется программа компенсации лизинговых платежей. На сегодняшний день ООО «Инавто» является одной из немногих коммерческих фирм на территории МО, которая выставляет к возмещению крупные суммы НДС и таким образом возвращает значительную часть затраченных средств. Подобное обстоятельство объясняется прежде всего наличием устойчивых коррупционных связей Кацыва П.Д. и связанных с ним лиц с руководством МРИ ФНС по г. Сергиево-Посаду.
Необходимо отметить, что при реализации данной схемы бюджет МО несет значительно большую финансовую нагрузку, нежели в случае, если бы ГУП МО «Мострансавто» кредитовалось в КБ «Возрождение» и выплачивало вместо завышенных лизинговых платежей проценты по кредиту. Установлено, что часть автотранспорта для нужд области поставлялось по лизинговым схемам через компании ООО «Лизинговая компания «Уралсиб» и ОАО «ВТБ-Лизинг», «Мост-Лизинг», «Интерлизинг». Обязательства ГУП МО «Мострансавто» по лизинговым выплатам продлены Минтрансом МО до 2012г.
По имеющейся информации, в ноябре-декабре 2008г. прокуратурой МО и ГУВД МО проводилась проверка соблюдения законности в автотранспортной отрасли МО. Фактов нарушения законодательства при совершении лизинговых договоров не выявлено. При этом прокуратурой МО установлено, что проведение конкурсов на право заключения договора лизинга в соответствии со ст.72 Бюджетного кодекса РФ не требуется, поскольку предприятие (лизингодатель) не является непосредственным получателем бюджетных средств. Из вышеуказанного следует, что выделенные ГУП МО «Мострансавто» бюджетные могут быть без конкурса перечислены по лизинговому договору любой организации. Таким образом, созданная Кацывом П.Д. схема позволяет ему направлять средства подконтрольным себе компаниям в ущерб интересам МО.
Значительные доходы извлекаются Кацывом П.Д. и связанным с ним лицами от деятельности ООО «ЕвоБус Русслэнд» (юридический адрес: г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.40, стр.2). Учредителем компании является ООО «ЕвоБус Гмбх» (ФРГ, г.Штуттгарт). Президент - Хайдекер Поль Кристиан. Основными видами деятельности ООО «ЕвоБус Русслэнд» являются: производство автобусов, оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, а также их техническое обслуживание и ремонт. В соответствии с соглашением между концерном «Daimler Chrysler» и Минтрансом МО, на площадях филиала ГУП МО «Мострансавто» - Межрайонного автотранспортного предприятия № 2 - автоколонны № 1417 (г.Коломна) организовано производство по сборке из экспортных комплектующих автобусов марки «Mercedes-benz Conekto». Микроавтобусы данной марки выпускаются на турецком заводе Hosdere (г.Стамбул), двигатели поставляются с заводов Daimler Chrysler в Мангейме и Гаггенау (Германия).
Также на данном предприятии переделывают немецкие грузовые фургоны «Mercedes-benz Sprinter» в 18-местные пассажирские такси. Поставка кузовов, основных частей и агрегатов для сборки «Mercedes-benz Sprinter» производится через группу компаний «Авилон». Сборка автобусов, врезка окон, дверей в кузов фургона осуществляется сотрудниками автоколонны №1417. Доведением их до уровня маршрутного такси занимается нижегородская компания «Самотлор-НН» (г.Н.Новгород, ул.Переходникова, д.1а и ул.Героя Смирнова, д.2-5; учредители: Костина Н.С., Канышев В.С., Сандугей Н.И.) путем установки в салоне грузовика 18-ти пассажирских кресел собственного производства. Объем инвестиций в проект составляют более 500 тыс. евро. ГУП МО «Мострансавто» для реализации проекта предоставило помещение и персонал в количестве 14 человек. На территории автоколонны № 1417 (г.Коломна) открыт технический центр по обслуживанию автобусов «Mercedes-Benz» и «Setra». Проект реализован при участии компании «Daimler Chrysler».
В ходе предварительной проверки деятельности ООО «ЕвоБус Русслэнд» и автоколонны № 1417 выявлены факты нарушения таможенного законодательства России, выраженного в недостоверном декларировании ввозимых товаров, а именно значительно занижается стоимость частей и агрегатов, поставляемых на производство. Также имеет место контрабандный ввоз неномерных запасных частей путем занижения их фактического количества при таможенном оформлении.
По имеющей информации, крупнейшим приобретателем автобусов ООО «ЕвоБус Руслэнд» является ООО «Инавто», которое впоследствии по лизинговым схемам передает их в пользование ГУП МО «Мострансавто». В период с 2007 по 2008гг. сотрудниками ГУВД МО осуществлялись проверочные мероприятия в отношении филиала ГУП МО «Мострансавто» - МАП № 2 (автоколонна №1417). В ходе проверки установлено, что ООО «Инавто» выиграло тендер на поставку микроавтобусов ГУП МО «Мострансавто» с нарушениями действующего законодательства. Среди контрагентов МАП №2, на счета которых переводились крупные денежные средства, выявлены: ООО «Жасмина-М», ООО «Эль-транспорт», ООО «Унивекс-Автомотив», ООО «Кронус», ИП «Ермаков А.В.», имеющие признаки фирм-«однодневок», созданных с целью занижения налогооблагаемой базы предприятия. Известно, что к руководству предприятия, допустившему нарушения законодательства, мер административного или уголовного характера принято не было.
Установлено, что с 2004г. компания «ЕвоБус Русслэнд» при финансовой поддержке КБ «Санкт-Петербург» также осуществляла лизинговые поставки автобусов марок «Mercedes-benz» и «Setra» ГУП МО «Мострансавто». По имеющимся сведениям, были поставлены:
- в августе 2004г. - 5 автобусов «Setra S 317 GT-HD» (общая стоимость - 2 млн. долл. США;
- в июле 2005г. - 36 микроавтобусов «Mercedes-bens Sprinter» (общая стоимость -1,3 млн. долл. США);
- в мае 2007г. - 10 автобусов «S 417 GT-HD» (общая стоимость - 3,6 млн. евро).
При этом длительное партнерское сотрудничество между ООО «ЕвоБус Русслэнд» и ГУП МО «Мострансавто», а также то обстоятельство, что ГУП является крупным клиентом компании, не отразилось на ценовой политике. Вместо широко применяемой на рынке услуг системы скидок цена автобусов наоборот была значительно завышена по сравнению со стоимостью аналогичного транспорта, находящегося в свободной продаже. Так, например, при стоимости автобуса «Setra S 417 GT-HD» в 330 тыс. евро ГУП МО «Мострансавто» приобретало его за 360 тыс. евро. Аналогичная ситуация с завышением цен усматривается и в других сделках между компаниями, в частности в сфере поставки автозапчастей. Данные факты подтверждают, что руководство ГУП МО «Мострансавто» и Минтранс ПМО при совершении сделок не руководствовалось интересами государства.
По имеющейся информации, Кацывом П.Д. был реализован коммерческий проект по строительству коттеджного поселка в д.Шеметово С.Посадского р-на МО (26 домовладений с инфраструктурой). Партнерами Кацыва П.Д. в данном проекте выступили руководители филиала ГУП МО «Мострансавто» - а/к 1791 г.Сергиев Посад. Сначала указанная недвижимость была оформлена на подконтрольное Кацыву П.Д. ООО «Инавто» и в последствии реализована в пользу ООО «Фирма «Стройделиан-M». Юридическим оформлением прав собственности на недвижимость и сопровождением сделок занималось ЗАО «Камертон Консалтинг».
Еще одним источником обогащения группы Кацыва П.Д. является схема по незаконной передаче подконтрольным коммерческим фирмам имущества ГУП МО «Мострансавто». Пункт 1.5. Устава ГУП МО «Мострансавто» указывает, что права и полномочия собственника имущества ГУП МО «Мострансавто» осуществляют Правительство Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области, Министерство транспорта Московской области и иные уполномоченные органы управления Московской областью в рамках своей компетенции. Имущество предприятия находится в собственности Московской области (п. 2.1. Устава).
Согласно п.4.9. Устава, «предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия уполномоченного государственного органа. Движимым и недвижимым имуществом предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом. Сделки, совершенные предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными» (п.4.10. Устава).
Выявленные в ходе проверки факты указывают, что находящееся в государственной собственности имущество (транспорт, сооружения и другие имущественные активы) в нарушение устава ГУПа и действующего законодательства передается по заниженным арендным ставкам в пользование компаниям, которые извлекают от его эксплуатации дополнительную коммерческую выгоду в свою пользу. Фактически при каждом филиале ГУП МО «Мострансавто» созданы подконтрольные группе Кацыва П.Д. коммерческие фирмы. Учредителями и руководителями в них являются, как правило, должностные лица ГУПа, в том числе: главный инженер, главный бухгалтер и другие руководящие работники. На сегодняшний день при ГУП МО «Мострансавто» зарегистрировано порядка 30 одноименных компаний с названием «Автотранссервис» («Автотрансервис-1», «Автотрансервис-2» и т.д.), а также около десятка «Автолюксов» (под разной нумерацией) и др. фирм.
Автобусы, приобретенные на бюджетные средства и принадлежащие ГУП МО «Мострансавто», сдаются филиалами ГУПа в аренду. Коммерческие фирмы эксплуатируют автобусы и собирают выручку в виде неучтенных наличных денежных средств, укрывая при этом реальный доход от налогообложения. Так Серпуховский филиал ГУПа (а/к № 1790) сдал в аренду ООО «Автотранссервис-2» 15 пассажирских автобусов. Учредителем фирмы-арендатора является генеральный директор филиала Епифанцев С.С. В соответствии с договором аренды размер ежемесячного платежа за единицу транспорта составляет от 1180 до 40 тыс. руб. (для автобусов, по которым выплачиваются лизинговые платежи). При этом дневная выручка с одного коммерческого рейса автобуса при его эффективной эксплуатации может достигать 30 тыс. руб. в день. Тем же договором аренды предусмотрен выкуп арендатором эксплуатируемых автобусов по истечению срока аренды по договорной цене, что позволяет извлекать значительные неучитываемые доходы на сделках по перепродаже подержанного автотранспорта.
Генеральный директор а/к №1790 Епифанцев С.С. и его заместитель по транспортным перевозкам Торопов В.В. одновременно являются учредителями «Автотранссервисов» № № 1, 2, 3, 4, 5. При этом весь «арендованный транспорт» располагается и обслуживается на территории арендодателя, т.е. - филиала ГУПа. Аналогичная практика сложилась и в других районах МО. В г.Железнодорожный и г.Балашиха заместитель директора по перевозкам а/к №1377 ГУП МО «Мострансавто» Хван А.Э. входит в состав учредителей «Автотранссервисов» № № 6, 7, 8, 9, 10. Директор Клинского филиала ГУП МО «Мострансавто» (а/к №1792) Пособилов Д.В. и его заместитель Полянский М.В. числятся учредителями в «Автотранссервисах» №11 и №12. Входящий в данную группу Макаров С.Ф., одновременно является генеральным директором «Автотранссервисов» № № 6, 7, 8, 9, 10. Маковский В.Ю. одновременно руководит ООО «Автолюкс» и «Автолюкс» № № 2, 3, 5.
По факту противоправной деятельности генерального директора Серпуховского филиала ГУП МО «Мострансавто» Епифанцева С.С. сотрудниками ГУВД МО (оперуполномоченный УБЭП ГУВД МО Разорвин П.В.) проводилась проверка, выявившая указанные факты мошеннических действий и превышения должностных полномочий. По некоторым сведениям, проверка приостановлена по указанию руководства ГУВД МО.
В ходе проверки соблюдения законодательства в автотранспортной отрасли МО прокуратурой МО выявлены факты незаконной передачи принадлежащих ГУПу транспортных средств Клинским филиалом, Чеховским и Каширским ПАТБ в аренду сторонним организациям, учредителями в которых, как указывалось выше, являются руководители и сотрудники ГУП МО «Мострансавто». Заключенные без проведения конкурсного отбора договоры подряда на выполнение транспортной деятельности между филиалами ГУПа и ООО «Автотрансервис-1», 2, 3, 12 и др. в ходе прокурорской проверки расторгнуты по взаимному согласию сторон. В порядке ст.144, 145 УПК РФ прокуратурой МО назначены соответствующие проверки. Информация о принятых мерах отсутствует.
Неофициальный контроль за указанными выше компаниями осуществляется Кацывом П.Д. через ООО «Трансавто-Сервис», которое входит в состав учредителей данных фирм.
Учредителями ООО «Трансавто-Сервис» являются следующие физические и юридические лица:
- ООО «Техносервис» (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18.; единственный учредитель и генеральный директор - Триндюк Ольга Борисовна, 16.05.1961 г.р., зарегистрирована: МО, г. Талдом, мкр-н. Юбилейный, д.35, кв.40, паспорт 46 07 342409, выдан 19.07.2006г. Талдомским УВД. Триндюк О.Б. входит в круг лиц, наиболее приближенных к Кацыву П.Д. и на протяжении длительного времени состоит с ним в близких (интимных) отношениях. Триндюк О.Б. играет значительную роль в организованных Кацывом П.Д. мошеннических схемах, является учредителем и руководителем ряда базовых компаний, связанных с деятельностью автотранспортной отрасли области МО: ООО «Юрконсалт», ООО «Защита-МТА», ООО «Мострансавто-Финанс», ООО «Мособлоценка», ООО «Юрист-МТА»;
- Насибуллина Э.Р. (зарегистрирована: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.8, к.2, кв.312. Коммерческая деятельность Насибуллиной Э.Р. тесно соприкасается с деятельностью Насибуллина А.Р., который совместно с Кацывом Д.П. являлся соучредителем ряда коммерческих фирм);
- Головкин В.В. (доверенное лицо Кацыва П.Д. и Ахундова Р.А.);
- Рогожин С.В. (совместно с Кацывом П.Д. являлся генеральным директором и соучредителем ООО «Файв», юридический адрес: МО, г. Одинцово, ул.Комсомольская, д.4).
По имеющимся сведениям, в настоящее время Кацывом П.Д. дано указание Ахундову Р.А., Триндюк О.Б. и другим подконтрольным лицам в срочном порядке провести ревизию организаций - контрагентов ГУП МО «Мострансавто» с целью исключения аффилированных лиц из состава учредителей и руководителей.
Одним из организаторов мошеннических схем и активным участником их реализации в группе Кацыва П.Д. является Ахундов Р.А-Оглы, который связан с Кацывом П.Д. с середины 1990-х г. и входит в число наиболее доверенных лиц. Ахундов является штатным сотрудником ГУП МО «Мострансавто» и фактически возглавляет юридическую службу предприятия. Участвовал в организации и легализации всех схем закупки автотранспорта для нужд ГУПа, приобретенного за рубежом и у отечественных производителей. Принимал непосредственное участие в создании фирм-«прокладок» в г.Нижний Новгород, через которые осуществлялись поставки автотранспорта ГУП МО «Мострансавто» и другие ведомственные организации ПМО.
Сведения в отношении Ахундова Р.А.
Ахундов Расим Адиль-Оглы, 30.04.1957г.р., зарегистрирован: г.Москва, ул.Кировоградская, д.2, кв.263. Адрес проживания: г.Москва, ул.Дыбенко, д.6, еорп.1, кв.205.
Ахундов Р.А. являлся (является) учредителем и (или) руководителем следующих компаний, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто»:
- ООО «Юрсервис» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская д.18., генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: ООО «Мособлоценка», Ахундов Р.А., Буньков В.Г.);
- ООО «Рэнда-Спорт» (г.Москва, ул.Люсиновская, д.36\50, генеральный директор -Насибуллина Э.Р., учредители: Насибуллина Э.Р., Ахундов Р.А.);
- ООО «СК «Камея» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18, генеральный директор -Кордюкова И.А., учредители: ООО «Диалект К», Ахундов Р.А., Гулина О.С., Кордюкова И.А.);
- ООО «Автоконсалт» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская д.18.,генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: Ахундов Р.А., Москвичева, И.И.);
- ООО «Юрконсалт» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская д.18., генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: Ахундов Р.А., Триндюк О.Б., Буньков В.Г.);
- ООО «Юрист-МТА» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская д.18., генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: Ахундов Р.А., Триндюк О.Б., Деева Л.П.);
- ООО «Мострансавтоэкспедиция» (МО, пос.Октябрьский, Октябрьская ГАС, учредители: Ахундов Р.А., Печерских В.А., Шахова Л.Г., Фоменко Л.К., Соседов М.М.);
- ООО «Защита-МТА» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18, генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: ГУП МО «Мострансавто», ООО «Внештранссервис»).
Установлена причастность Ахундова Р.О. к завладению ОАО «МПТИСтройдормаш» (г.Химки) и криминальному захвату ОАО «Опытный завод Стройдормаш»(г.Химки) в составе рейдерской группы в 2003г.
Как указывалось выше, Кацывом П.Д. было создано ООО «Мострансавто-Финанс» (единственный учредитель - ГУП МО «Мострансавто»). Согласно договоренности между Кацывом П.Д. и Кузнецовым А.В., в 2007г. ООО «Мострансавто-Финанс» через размещение облигаций привлекло заемные средства на сумму 7 млрд.500 млн. руб. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мострансавто-Финанс» и ГУП МО «Мострансавто» показывает, что размещение данного облигационного займа являлось экономически нецелесообразным (доп. сведения стр. №12).
Установлено, что Кацыв П.Д. и ряд должностных лиц Минтранса МО, используя служебное положение, понуждали частных перевозчиков МО заключать договоры с подконтрольными им страховыми компаниями, а именно: СК «Автострах», СК «Информстрах», СК «Камея», СК «Гута-доверие», СК «Стеако». В данных компаниях также застрахован весь автотранспорт ГУП МО «Мострансавто» и других учреждений ПМО. Доходы от деятельности подконтрольных страховых компаний распределяются между членами группы Кацыва П.Д.
По имеющейся информации, одну из ключевых ролей в руководстве ГУП МО «Мострансавто» играет заместитель генерального директора по безопасности Взятышев Ю.М. (в прошлом сотрудник УФСБ РФ по г.Москве и МО).
Сведения в отношении Взятышева Ю.М.
Взятышев Ю.М. родился 08.04.1953г. в г.Смела Черкасской области, Украина. Паспорт 46 00 847545, выдан 29.03.2001г. ГОВД Краснознаменска МО. Зарегистрирован по адресу: МО, Одинцовский р-н, г. Краснознаменск (ранее - Голицыно-2), просп.Мира, д.10, кв.28. В МО прибыл из г.Якутск. Получал доходы в ОАО «Автолайн», ООО «Защита-МТА».
Вместе со Взятышевым Ю.М. по данному адресу зарегистрированы:
- жена - Взятышева Л.А., 09.08.1957г.р., уроженка г.Капустин Яр Астраханской обл.; паспорт 46 04 691788, выдан 09.07.2003г. ГОВД Краснознаменска МО; с 1999 по 2002гг. получала доходы в в/ч 57337;
- сын - Взятышев А.Ю.,16.06.1984г.р., уроженец г.Якутск; паспорт 46 06 363716, выдан 31.08.2004г. ГОВД Краснознаменска МО. В 2003 и 2004 гг. получал доходы в ГУП МО «Мострансавто».
Взятышев фактически находится в прямом подчинении Кацыва П.Д. и выполняет его личные и конфиденциальные поручения. По указанию Взятышева Ю.М. сотрудники службы безопасности ГУП МО «Мострансавто» проводят незаконные ОРМ (скрытое наружное наблюдение, контроль телефонных переговоров) в отношении конкурентов, предприятий-должников, руководящих работников всех подразделений ГУП МО «Мострансавто» и иных лиц, интересующих Кацыва П.Д. Имеют место случаи оказания давления на оппонентов и угроз физической расправы.
Взятышев Ю.М. обладает многочисленными компрометирующими сведениями в отношении руководства Минтранса МО, иных ведомств ПМО и т.д. Взятышевым Ю.М. на системной основе ежемесячно выплачиваются денежные вознаграждения отдельным сотрудникам ГУВД МО, контролирующим деятельность ГУП МО «Мострансавто». С помощью данных сотрудников блокируются проверки компании, а также инициируются заказные проверки в отношении конкурентов и т.п.
По имеющей информации, Взятышев Ю.М. и Кацыв П.Д. состоят в дружеских отношениях с заместителем начальника Управления «К» ГУСТМ МВД РФ Резниченко В.И. (в прошлом - заместитель начальника УБЭП ГУВД МО). Известно, что во время работы в ГУВД МО Резниченко В.И. входил в состав конкурсных комиссий Минтранса МО и лоббировал на возмездной основе интересы группы Кацыва П.Д. Негласным распоряжением Резниченко В.И. было запрещено проведение оперативно-разыскных и проверочных мероприятий в отношении должностных лиц Минтранса МО и деятельности ГУП МО «Мострансавто».
При выполнении отдельных поручений Кацыва П.Д. Взятышев Ю.М. тесно взаимодействует с Позынюком А.В.
http://borshev-a-n.livejournal.com/3058.html
-----------
Справка часть девятая...
borshev_a_n
March 24th, 12:28 Сведения в отношении Позынюка А.В.
Позынюк А.В., 20.09.1954г.р., паспорт 46 01 481395, выдан 20.06.2001г. Красногорским УВД МО. Зарегистрирован по адресу: г.Красногорск, ул.Ленина, д.15а, кв.145. В данном адресе совместно с Позынюком зарегистрированы:
- жена - Позынюк Г.В., 1954г.р. (работает инженером ЗАО «Новелти»);
- дочь – Позынюк О.А., 1977г.р., в прошлом сотрудница Краснодарского УВД, в н/в – начальник отдела ГУП МО «Мострансавто»
- сын - Позынюк В.А., 1985г.р.
С 1983 по 2007гг. Позынюк А.В. проходил службу в органах государственной безопасности. После увольнения из СЭБ УФСБ РФ по г. Москве и МО работал в должности начальника информационно-аналитического управления ОАО КБ «Агроимпульс». В настоящее время является советником министра транспорта МО Кацыва П.Д.
К числу так называемых «решателей», поддерживающих на коррупционной основе взаимоотношения с правоохранительными, административными и другими органами государственной власти, относится также Старков А.Е. (советник Кацыва П.Д. и его доверенное лицо)
Сведения в отношении Старкова А.Е.:
Старков А.Е., 15.10.1946г.р., паспорт 45 00 354306, выдан 28.06.2001г. ОВД Хорошевский г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Климашкина, д.19, кв.111. Олимпийский чемпион по велоспорту. Является близкой связью Кавжарадзе М.Г. (член Совета Федерации РФ) и Егиазаряна А.Г. (депутат ГД РФ, крупный предприниматель). Ранее Старков А.Е. занимал должность помощника Моложавого С.В. (заместитель руководителя Минимущества РФ).
Сведения об организациях, руководителем (сотрудником) которых являлся Старков А.Е.:
- ЗАО «АЗР Автомобиль-Звезда Руси» (1999-2000гг.);
- Управление Федерального казначейства по г.Москве (2000г.);
- ОАО «Газпром», получал дивиденды(2000-2002гг.);
- ОАО «ВО Техностройэкспорт» (2001г.);
- ФГУП «ГК «Росювелирторг»;
- ФГУП «ЭКСПЛОР».
Старков А.Е. осуществляет контроль за рядом коммерческих проектов Кацыва П.Д., в том числе связанных с недружественными поглощениями и хищениями собственности.
В автотранспортном бизнесе семьи Кацывов активно задействован Кацыв М.Д. (брат Кацыва П.Д.), который контролирует продажу автотранспорта и автозапчастей, а также ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.
Сведения в отношении Кацыва М.Д.
Кацыв М.Д., родился 06.10.1959г. в г.Славута Хмельницкой области, Украина. Паспорт 45 08 808819, выдан 19.12.2006г. ОВД «Замоскворечье» г.Москвы. Постоянно проживает: МО, Химкинский р-н, пос.Старбеево, ул.Горького, д.23. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.20, кв.34. (по данному адресу также зарегистрирована Кацыв С.В., 15.06.30г.р. - мать братьев Кацывов). Ранее был зарегистрирован по адресу: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.6/8, кв.3. В качестве места жительства Кацыва М.Д.также значился адрес: МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18. (адрес массовой регистрации фирм, аффилированных Кацыву П.Д. и связанных с ГУП МО «Мострансавто»).
Кацыв М.Д.является собственником следующей недвижимости:
- земельный участок для ИЖС, площадью 1 500 кв.м, по адресу: МО, Химкинский р-н, пос.Старбеево, ул.Горького, вл.23;
- жилой дом, площадью 425,6 кв.м, по адресу: МО, Химкинский р-н, пос.Старбеево, ул.Горького, д.23;
- гаражный бокс, площадью 23,4 кв.м, по адресу: МО, г.Химки, Юбилейный пр-т., д.1, корп.4, бокс № 4.
Сведения об организациях, руководителем и (или) учредителем которых значится (значился) Кацыв М.Д.:
- ООО «Строй-Рекорд» (юридический адрес: МО, Химкинский район, г.Сходня, ул.Тюкова, д.12, кв.22)
- ТОО «Этикет» (юридический адрес: МО, г.Мытищи, ул.1-я Крестьянская, д.1, к.1, 27, фактический адрес: г.Москва, Цветной б-р. (центральный офис ГУП МО «Мострансавто»).
Частичные сведения по местам работы Кацыва М.Д.: ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс-1», ООО «Внештранссервис». Ранее в данных компаниях работал (являлся учредителем) Кацыв П.Д.
По имеющейся информации, Кацыв П.Д. и Кацыв М.Д. тесно связаны с деятельностью ЗАО «Авто-Ритекс».
Сведения в отношении ЗАО «Авто-Ритекс»:
ЗАО «Авто-Ритекс», (юридический адрес: г.Москва, ул.Мясницкая, д.10, стр.1. Учредители: Гориславский М.Г., Гетман А.С., Башта М.И., Розмахов И.А. , Лукьянов А.Е., генеральный директор – Гориславский М.Г., главный бухгалтер – Башта М.И. Основной вид деятельности - реализация запасных частей, агрегатов к автобусам и грузовым автомобилям импортного и отечественного производства; капитальный ремонт двигателей и силовых агрегатов для автобусов и грузовых автомобилей импортного и отечественного производства. Дочерние предприятия: ООО «Русинтехмотор», ЗАО «Русинтехсервис»).
Гориславский М.Г., родился 26.08.62г. в г.Грозный, зарегистрирован: МО, г. Мытищи, ул.Летняя, д.34, к.1, кв.59. Имел доход в ООО «Русинтех», ООО «Русинтехмотор», ЗАО «Русинтехсервис». Являлся (является) соучредителем следующих организаций:
- ЗАО «Ритекс Сибирь» (юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Кошурникова, д.51, генеральный директор Патрашков И.И., основной вид деятельности - торговля автозапчастями);
- ООО «Русинтехмотор» (юридический адрес: г.Москва, ул.Летниковская, д.16, генеральный директор Петров Г.Ю., основной вид деятельности – капитальный ремонт дизельных ДВС грузовиков и автобусов модельного ряда Мерседес);
- ЗАО «Авто-Ритекс» (юридический адрес: г.Мытищи, ул.Титова, д.7/6, генеральный директор Ломахов В.П., основной вид деятельности – продажа запасных частей для автобусов и грузовиков импортного производства: Мерседес, МАН, Вольво, Скания, Неоплан, Икарус, Татра, и т.д.);
- ТОО «Ремавто» (юридический адрес: г.Мытищи, Олимпийский просп., д.44, генеральный директор Гориславский М.Г., основной вид деятельности – ремонт грузовых автомобилей и автобусов, соучредители – ТОО «Инавто» (Загорск), ТОО «Сварз-Дизель»- г.Москва, Жабицкий Ю.А., Новиков В.Н.);
- ТОО «Этикет» (юридический адрес: г. Мытищи, ул.1-я Крестьянская, 1-1-27, соучредители: Жабицкий Ю.А., Маклаков С.А., Штаркова М.Г., Тараканов А.Г., Кацыв М.Д., генеральный директор Жабицкий Ю.А.,);
– ИЧП «МЭПС» (юридический адрес – МО, г. Мытищи, ул.1-я Крестьянская, 1-1-27).
Гетман А.С., родился 15.12.48г. в г.Хабаровске, паспорт 46 00 685222, выдан Барвихинским о/м Одинцовского УВД МО 10.05.01г. Зарегистрирован по адресу: МО, Одинцовский р-н, пос.сан. «Барвиха», д.7, кв.150. Работал в следующих организациях: ООО «Русинтехмотор»; в 2001г. - ЗАО «Русинтехсервис»; в 2001, 2002гг. - ООО «Торгово-сервисный центр «Русавтопром-М». В разное время Гетман А.С. занимал следующие должности: заместитель министра транспорта РФ, заместителя руководителя генеральной дирекции Минтранса РФ по реализации инвестиционных транспортных проектов, топ-менеджер по продажам автобусов фирмы «Скания-Россия».
Как указывалось выше, одним из основных бизнес-партнеров Кацыва П.Д. является Полуботко И.Е. (генеральный директор и соучредитель ООО «Строительная компания «Спецстрой-2»)
Сведения в отношении Полуботко И.Е.:
Полуботко И.Е., родился 09.09.1960г. в г.Душанбе, Таджикистан. Паспорт 46 07 066053, выдан 09.12.2005г. Пушкинским городским отделом милиции МО. С 1995г. проживал по адресу: МО, Щелковский р-н, г.Фрязино, ул.60 лет СССР, д.1, кв.225. С 2000г. Полуботко И.Е. зарегистрирован по адресу: МО, Пушкинский р-н, д.Левково, ул.Лесная, д.11. В прошлом проходил службу в ВС РФ в аппарате Минобороны РФ. Полуботко И.Е. являлся (является) руководителем и (или) соучредителем следующих организаций:
- ООО «Глобал Транс Логистик» (юридический адрес: МО, г.Люберцы, Котельнический пр-д., д.14, дата регистрации - 01.08.2007г., соучредители: Тимин А.Н., Кацыв Д.П., генеральный директор - Тимин А.Н.);
- ООО «Элис-Москва» (юридический адрес: МО, г.Люберцы, Котельнический пр-д., д.14, дата регистрации-29.05.1997г., соучредители: Тимин А.Н., Кацыв Д.П., генеральный директор – Тимин А.Н.);
- ООО «Стройсервискомплект» (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Дачная, д.6, дата регистрации - 17.02.2004г., учредитель: Полуботко И.Е., генеральный директор – Полуботко И.Е.);
- ООО «Спецстройдеталь-2», (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Дачная, д.6, дата регистрации - 10.01.2000г., учредитель - Мягкохлебова Л.В. (ранее учредителями являлись: Кацыв Д.П., Полуботко И.Е.),генеральный директор – Харламов Д.С. (ранее был Полуботко И.Е.));
- ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Дачная, д.6, дата регистрации - 02.11.1993г. Генеральный директор – Полуботко И.Е., учредители: ООО «Стройсервискомплект», ООО «РОСВЕБ»);
- ООО «Спецстройдеталь» (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Московская, д.6, кв.3, дата регистрации - 26.12.1991г. Учредители: Макаров Н.Г., Олейников С.Ю., Беляев В.В., Полуботко И.Е.; генеральный директор – Олейников С.Ю.);
- ТОО «Научно-производственное предприятие «Акванг» (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Московская, д.6, кв.3, дата регистрации - 28.12.1991г. Учредители: Полуботко И.Е., Дмитриевцев С.В.; генеральный директор – Полуботко И.Е.);
- ООО «Красноармейский бетонный завод» (юридический адрес: МО, г.Красноармейск, пос.УКСа, дата регистрации - 09.04.2001г., учредители: Болтовский В.Н., ЗАО «Агентство промышленного развития и инвестиций», Полуботко И.Е.; генеральный директор – Болтовский В.Н.).
По имеющимся сведениям, Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. также организована группа, специализирующаяся на рейдерских захватах промышленных предприятий, земельных участков и иных объектов недвижимости. Зафиксирована причастность данной группы к выводу полученных от этой деятельности незаконных доходов на заграничные счета с целью их легализации, а также тесное взаимодействие с компаниями со стопроцентным иностранным капиталом. Из анализа деятельности группы усматривается ее устойчивая структура, распределение обязанностей и наличие обширных коррупционных связей с представителями правоохранительных органов, органов госуправления, контроля и надзора. В состав организованной Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. группы входят их ближайшие родственники, а также доверенные лица, в том числе находящиеся в служебной зависимости от указанных руководителей Минтранса МО.
Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. создана юридическая компания ЗАО «Камертон Консалтинг» (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1. Учредители: Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Весельницкая Н.В.(жена Митусова А.А.). Генеральным директором ЗАО «Камертон Консалтинг» является Весельницкая Н.В., заместителем генерального директора - Митусова Н.А. (дочь Митусова А.А. от первого брака). По официальным данным компания специализируется на следующих видах деятельности: представление и защита интересов клиентов в арбитражных судах всех уровней на всей территории РФ, включая ВАС РФ по любым искам в области корпоративного права, земельного права, защиты собственности, имущественных прав, административных споров; решение сложных конфликтных ситуаций; разрешение многолетних судебных тяжб; медиация. С целью формирования имиджа организации, аккредитованной ПМО, и получения дополнительных доходов из бюджета МО сотрудники ЗАО «Камертон Консалтинг» активно привлекаются Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. к юридическому сопровождению деятельности Минтранса МО и других ведомств ПМО. Отмечено участие Весельницкой Н.В., Митусовой Н.А. и других сотрудников ЗАО «Камертон Консалтинг» в территориальных и имущественных спорах, связанных с защитой интересов районных администраций и муниципальных образований МО: г.Балашиха, г.Щербинка, г.Химки, г.Солнечногорск, г.Красногорск, г.Подольск и т.д.
Представителями ЗАО «Камертон Консалтинг» и в первую очередь Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. обеспечивается юридическое сопровождение всех теневых бизнес-проектов группы Кацыва-Митусова. Известные факты указывают, что данные лица принимают участие в схемах по завладению чужой собственностью посредством придания мошенническим действиям видимости гражданско-правовых споров. При этом Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. часто привлекаются рейдерскими группировками для легализации похищенного имущества за денежное вознаграждение и (или) за долевое участие в предприятии или реализуемом проекте. Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. позиционируют себя как влиятельных лиц, имеющих устойчивые связи в арбитражных судах Московского округа, что позволяет им гарантировано получать необходимые судебные решения. По оперативным данным, суммы взяток для федеральных судей, взаимодействующих на коррупционной основе с Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А., составляют от 50 до 500 тыс. долл. США.
Сведения в отношении Весельницкой Н.В.
Весельницкая Н.В., родилась 22.02.1975г. в г.Краматорск, Донецкая область, Украина. Паспорт 45 97 152767, выдан 18.06.1998г. ОВД «Хорошевский» г.Москвы, зарегистрирована по адресу: г.Москва, ул.Авиационная, д.79, кв.423. Была зарегистрирована по адресу: ул. Куусинена, д.4/6, корп.3, кв.332 (по этому адресу в 2001г. было зарегистрировано ЗАО «Консалтинг»). С 1998г. состоит в разводе с Весельницким В.И. Замужем за Митусовым А.А. (1-й заместитель министра транспорта МО). Весельницкая Н.В. является (являлась) собственницей (совладелицей) следующих квартир в г.Москве:
- ул.Мусоргского, д.5, к.1, кв.14;
-ул.Куусинена, д.4/6, кор.3, кв.332;
- ул.Авиационная, д.79, кв.423 (с 2002г.);
Весельницкая Н.В. является собственницей следующих объектов недвижимости, расположенных в с.Успенское, Одинцовского района МО:
- земельные участки для ИЖС площадью 2098 кв.м и 2086 кв.м (уч.№№31, 32);
- жилой дом в ДСК «РИИТА» площадью 735,8 кв.м (зарегистрирован 20.11.2006г.) (д.31-32). По предварительной оценке рыночная стоимость данного объекта недвижимости составляет не менее 4 млн. долл. США.
Ранее Весельницкая Н.В. являлась сотрудницей и получала доходы в следующих организациях: прокуратура МО, ЗАО «КБ «Гута-банк», ЗАО «Консалтинг». В настоящее время является генеральным директором и соучредителем ЗАО «Камертон Консалтинг».
Весельницкая Н.В. является официальным представителем ПМО в судебных, правоохранительных и иных государственных органах. В качестве юриста в разное время представляла интересы следующих организаций: ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (в состав членов совета директоров ОАО «МАШ» входит Кацыв П.Д.), ОАО «РЖД», Минтранс РФ, Минтранс ПМО, Минстрой МО, «Глобал Эдж Инк (США), ОАО «ФК «Росбытсоюз-Инвест», ООО «Трансагроэкспорт», ООО «ЭлитТрансГрупп», ООО «Сворг», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест», ряд администраций и муниципальных образований МО, группа компаний «Гута».
Отмечено активное участие Весельницкой Н.В. в имущественных и территориальных спорах в пользу ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» («МАШ»). Сопровождала проект по введению в эксплуатацию пассажирского терминала «С» («МАШ»). Занималась оформлением земли под строительство ж/д сообщения «Аэроэкспресс» от Савеловского вокзала до терминала «Шереметьево-2» и оформлением земли под МДЦ. Задействована в организации процедуры банкротства ОАО «МАШ».
Завладение имущественным комплексом ОАО «МПТИСтройдормаш»
Кацыв П.Д. длительное время проживает в Химкинском районе, в связи с чем, имеет в данном районе устойчивые связи и коммерческие интересы. По имеющейся информации, до 2004г. Кацыв П.Д. находился в дружеских и партнерских отношениях с бывшим главой администрации городского округа Химки Кораблиным Ю.В. Проживают на соседних участках в пос. Новогорск Химкинского р-на.
По имеющейся информации, совместная деятельность Кацыва П.Д. и Кораблина Ю.В. была ориентирована на противоправное завладение различными объектами недвижимости на территории указанного района. При этом ими широко использовалось служебное положение и коррупционные связи с территориальными административными и правоохранительными органами. Начиная с 1996г. Кацывом П.Д. и Кораблиным Ю.В. стали производиться целенаправленные действия по завладению имущественным комплексом бывшего Научно-производственного объединения «Всесоюзный производственно-технический институт строительного и дорожного машиностроения», разделившегося после приватизации на два самостоятельных предприятия: ОАО «Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроения» (ОАО «МПТИСтройдормаш», г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а) и ОАО «Опытный завод строительного и дорожного машиностроения» (ОАО «Опытный завод Стройдормаш», г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, д.4).
Частичный контроль над ОАО «МПТИСтройдормаш» Кацыв П.Д. и Кораблин Ю.В. получили в 1997г. (Кацыв П.Д. на данный период времени являлся руководителем ГУП МО «Мострансавто»). На начальном этапе действия по завладению данным имущественным комплексом в интересах Кацыва П.Д и Кораблина Ю.В. осуществляли Щербаков А.Г. (племянник Кораблина Ю.В., в 1997г. - заместитель главы г.о. Химки, председатель совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш») и Ковалев Г.И. (сотрудник администрации г.о. Химки, член совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш»). Данные лица, обладая доступом к реестру акционеров и органам управления общества, при финансовой и административной поддержке Кацыва П.Д. и Кораблина Ю.В. организовали завладение блокирующим пакетом акций путем скупки и с использованием противоправных методов. Некоторые пакеты акций приобретались по договорной цене на средства, выделяемые Кацывом П.Д. и Кораблиным Ю.В. В других случаях завладение акциями осуществлялось путем шантажа и давления на акционеров, а также путем фальсификации реестра.
По имеющейся информации, акции ОАО «МПТИСтройдормаш» скупались с участием:
- ОАО «Группа Хикон» (крупный акционер ОАО «МПТИСтройдормаш», в руководство входил Кацыв Д.П. - сын Кацыва П.Д.);
- ООО «Газэнергосервис» (юридический адрес: МО, г.Лобня, ул.Калинина, д.5, адрес при создании: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1). Генеральный директор и учредитель - Ермихина О.В. (является подставным лицом, проходит по налоговым учетам как массовый заявитель, т.е. является учредителем и руководителем более 180 организаций в г.Москве и МО). Генеральным директором при создании организации в 2001г. являлся Дмитрюк И.С. (доверенное лицо Кацыва П.Д.), руководитель и (или) соучредитель фирм, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто»: ООО «Газснабинвест»; ООО «Инвест Холдинг»; ООО «Интерстройсити»; ООО «Газспецресурсы»; ООО «Промэнергогаз»; ООО «Карстэн»; ООО «Концерн-проект», ООО «ТехноПатСервис» и др. Единственным учредителем ООО «Газэнергосервис» до 2003г. являлось ООО «ТехноПатСервис» (юридический адрес: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.61). Установлено, что данная компания использовалась группой Кацыва П.Д. в «серых» схемах по закупке автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто». ООО «Газэнергосервис» в разное время использовалась также Кацывом П.Д. и подконтрольными ему лицами при учреждении: ООО «Страховая компания «Автострах» (соучредителями выступили: ООО «Защита МТА», ООО «Промэнергогаз», ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс-1»).
- ООО «Техкомплект М» (ИНН 5047049346, генеральный директор - Болтышев А.А., впоследствии генеральный директор ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Учредителями ООО «Техкомплект М» являются: ООО «Карстэн», ООО «Промэнергогаз» (руководитель - Пик К.Е., родственница Кацыва П.Д.), ООО «ФинТраст». Номинальными руководителями общества в разное время являлись подконтрольные Кацыву П.Д. Фотеску А.В. и Краснощеков Д.А. Установлено, что ООО «Техкомплект М» является учредителем ООО «ЧОП «Хибоб-М» (генеральный директор Нечитайло Я.Ю.), который неоднократно использовался Кацывом П.Д. и его партнерами в рейдерских захватах, в том числе ОАО «Опытный завод Стройдормаш» в 2003г.
- ООО «Спецстройдеталь» (учредитель - Полуботко И.Е., генеральный директор ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» («СКС-2»), участник схем по хищению бюджетных средств ПМО).
Установлено, что для завладения ОАО «МПТИСтройдормаш» Кацывом П.Д. также были задействованы доверенные и подчиненные ему по ГУП МО «Мострансавто» лица: Ахундов Р.А. (юрист ГУП МО «Мострансавто», генеральный директор ООО «Защита-МТА», ООО «Юрист-МТА» и др.), Ковалкин О.В. (в прошлом - сотрудник ООО «Защита-МТА», СК «Стеако» и др.), Пик З.А. (племянник Кацыва П.Д.), Пособилов Д.В. (генеральный директор а/к 1792 ГУП МО «Мострансавто» г.Клин и др.). Впоследствии указанные лица вошли в состав совета директоров общества.
Сведения в отношении Пособилова Д.В.
Пособилов Д.В., 30.08.1957г.р., родился в Краснодарском крае. Паспорт 46 06 102888, выдан 20.03.2004г. Томилинским ГОМ Люберецкого р-на МО. С 29.04.2004г. прописан: МО, г.Химки, ул.Спартаковская, д.7, кв.30. Значится внештатным сотрудником ДПС, удостоверение № 000527.
Пособилов Д.В. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций: ООО «Внештранссервис», ООО «Мособлтранс-1», ООО «Инавто», ООО «Визит-А», ГТУ МАДИ, ООО «Автотрансервис-11», ООО «Автотрансервис-12», ПО «Нагорное», филиал ГУП МО «Мострансавто»-а/к 1792 г.Клин, ОАО «МПТИСтройдормаш». Установлено, что двоюродный брат Пособилова Д.В. – Пособилов А.А. (1957г.р., уроженец Краснодарского края, зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Поречная, д.5/14, кв.209), являлся (является) руководителем (сотрудником): ООО «Сервистрансстрой», ООО «Автопрофитрейд», ОАО «Автокомбинат № 23», ГУП МО «Мострансавто».
Известно, что в 2003г. Пособилов Д.В. принимал активное участие в рейдерском захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш», выполнял функции заместителя генерального директора завода и председателя общего собрания акционеров (в соответствии с сфальсифицированным реестром акционеров).
В 2002г. генеральным директором ОАО «МПТИСтройдормаш» был назначен Ковалкин О.В., который организовал скупку оставшихся акций на себя и на ООО «Инавто» (соучредителем являлся Кацыв П.Д., в н/в учредители: Кацыв Д.П. и «Martash Holdings LTD» (Израиль), генеральный директор - Пик З.А., племянник Кацыва П.Д.). По имеющимся сведениям, в ОАО «МПТИСтройдормаш» трудоустроен родственник заместителя начальника ГУВД МО Петина Е.С.- Петин А.С.
В 2002г. крупный пакет акций ОАО «МПТИСтройдормаш» был переоформлен на Кацыв Л.Е. (жена Кацыва П.Д.). Согласно договору купли-продажи цена пакета составляла 1 млн. 800 тыс. руб. Еще один крупный пакет акций общества в 2005г. за 5 млн. 928 тыс. руб. приобрел Кацыв Д.П. (сын Кацыва П.Д.). Данные акции ранее были оформлены на ООО «Инавто», ООО «Спецстройдеталь» (Полуботко И.Е.) и Ковалкина О.В. В 2006г. родственники Кацыва П.Д. продали за 203 млн. 526 тыс. 400 руб. основную часть указанных акций израильской фирме «Martash Holdings LTD» (фактически принадлежит Кацыву П.Д.). Данная сделка имеет признаки операции по легализации доходов, добытых преступным путем, поскольку была проведена между аффилированными лицами и организациями. При этом акции ОАО «МПТИСтройдормаш» фактически не поменяли собственников.
http://borshev-a-n.livejournal.com/3180.html
---------
Справка часть десятая...
borshev_a_n
March 24th, 12:30 По имеющейся информации, впоследствии Кацыв П.Д. и Кораблин Ю.В. разделили бизнес. В настоящее время Кацыв П.Д. фактически является единоличным собственником имущественного комплекса ОАО «МПТИСтройдормаш» (общая площадь объекта - 10 тыс.кв.м). Известно, что за переуступку долей в ОАО «МПТИСтройдормаш» Кацыв П.Д. должен был выплатить Кораблину Ю.В. около 5 млн. долл. США. Однако до настоящего времени Кацыв П.Д. своих обязательств перед Кораблиным Ю.В. не выполнил, в связи с чем, между вышеуказанными лицами существуют неприязненные отношения.
На данный момент основными акционерами ОАО «МПТИСтройдормаш» являются: «Martash Holdings LTD» (Израиль) и Кацыв Д.П. Незначительный разрозненный пакет акций находится в собственности ряда физических лиц - бывших работников общества. В число акционеров входит Комитет по управлению имуществом МО (кол-во акций - 763 шт., номинальная стоимость - 4 млн. 810 тыс. руб.). Генеральным директором ОАО «МПТИСтройдормаш» является Ковалкин О.В., который фактически выполняет функции управляющего имущественными активами Кацыва П.Д. Установлено, что Ковалкин О.В. на основании генеральной доверенности, выполняет все организационно-распорядительные функции от имени «Martash Holdings LTD» (Израиль). Номинальные владельцы не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности компании. По имеющейся информации, все учредительные документы и документы финансово-бухгалтерской отчетности, а также печать израильской компании и факсимиле директора Литвака А. находятся на хранении у Ковалкина О.В.
В настоящее время основным видом деятельности ОАО «МПТИСтройдормаш» является сдача площадей в аренду. По имеющейся информации, ежемесячный доход от аренды составляет около 10 млн. руб. Установлено, что недвижимость ОАО «МПТИСтройдормаш» неоднократно использовалась Кацывом П.Д. в качестве залога при получении банковских кредитов. В здании ОАО «МПТИСтройдормаш» расположены офисы принадлежащих Кацыву П.Д. коммерческих фирм: ЗАО «Камертон Консалтинг» (юридическая компания), ООО «ХиКом» (связь - телекоммуникационные услуги), ООО «Инавто» (лизинговая компания), представительство израильской компании «Martash Holdings LTD», ООО «Колевинс Инвест Групп» (сделки с недвижимостью, строительство), ООО «Химки-Сити» (девелоперские проекты) и т.д.
Химкинской городской прокуратурой и прокуратурой МО была проведена проверка соблюдения законности при приобретении акций ОАО «МПТИСтройдормаш» семьей Кацыва П.Д. Как следует из материалов проверки: 25,15% акций ОАО «МПТИСтройдормаш» принадлежит сыну Кацыва П.Д. - Кацыву Д.П., 15,86% - РФФИ, оставшаяся часть - различным физическим и юридическим лицам. Прокуратурой МО установлено, что объективных данных, подтверждающих участие Кацыва П.Д. в совершении противоправных действий, связанных с завладением акций и недвижимости ОАО «МПТИСтройдормаш» не выявлено. Данное обстоятельство свидетельствует, что проводимая проверка носила формальный характер и не была направлена на установление реальных обстоятельств дела. Органами прокуратуры не дана оценка деятельности подконтрольной Кацыву П.Д. компании «Martash Holdings LTD», которая используется Кацывом П.Д. в реализации ряда коммерческих проектов с целью уклонения от уплаты налогов, а также для вывода финансовых активов за границу и их последующей легализацией. Химкинской городской прокуратурой и прокуратурой МО не даны поручения УВД г.о. Химки проверить в порядке ст.144, 145 УПК РФ основания приобретения акций, юридическими и физическими лицами, аффилированными с ГУП МО «Мострансавто», которые затем продали акции ОАО «МПТИСтройдормаш» Кацыв Л.Е. и Кацыву Д.П. Не организована проверка факта оплаты налогов родственниками Кацыва П.Д. после реализации акций «Martash Holdings LTD».
Хищение имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш»
Известно, что после установления контроля над ОАО «МПТИСтройдормаш» Кацыв П.Д. и связанные с ним лица на протяжении длительного времени предпринимали попытки завладения имущественным комплексом ОАО «Опытный завод Стройдормаш» (расположен на прилегающей к ОАО «МПТИСтройдормаш» территории по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, и г.Сходня, Железнодорожный пер., д.3). Объекты недвижимости завода имеют высокую инвестиционную привлекательность, т.к. расположены на Ленинградском шоссе, в непосредственной близости от МКАД, рядом с крупными торговыми центрами «Гранд» и «Рамстор». Прямая заинтересованность Кацыва П.Д. и его сообщников в завладении заводом была также обусловлена зависимостью инфраструктуры ОАО «МПТИСтройдормаш» от коммуникаций завода (энерго-, тепло-, водоснабжение). См. Рисунок7.jpg
По имеющейся информации, начиная с 1997г. глава г.о.Химки
Кораблин Ю.В., действуя в сговоре с Кацывом П.Д., неоднократно вел переговоры с
собственниками ОАО «Опытный завод Стройдормаш», настаивая на переуступке 30%
акций завода. С целью понуждения владельцев завода к сделке Кораблин Ю.В. с
использованием служебного положения препятствовал хозяйственной деятельности
предприятия. Так, должностные лица Химкинского филиала МОРП, оказывая
содействие Кацыву П.Д. и Кораблину Ю.В., в нарушение ст. 131 ГК РФ более одного
года умышленно уклонялись от регистрации права собственности на объекты
недвижимости завода, расположенные по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.4.
Незаконность действий вышеуказанных лиц была установлена решением Арбитражного
суда МО от 28.09.1998 г. по делу № А41-К1-2150/98.
Известно, что с целью завладения землей завода Кораблин Ю.В. дважды (08.01.1998г. и 15.02.1999г.) незаконно издавал постановления «О расторжении договора аренды земельного участка по адресу: г.Химки, Ленинградское шоссе, владение 4, и его передаче в спецфонд администрации Химкинского района» (приложение №8). Незаконность указанных постановлений подтверждается решениями Арбитражного суда МО от 23.06.1998г. по делу № 41-К2-4548/98. и от 27.02.2001 г. по делу № А41-К2-5098/99.
Аналогичные действия проводились Кораблиным Ю.В. и в отношении земельного участка завода площадью 1,63га, расположенного по адресу: г. Сходня, Химкинского района. Так, 17.05.2000г. подконтрольной Кораблину Ю.В. администрацией г.Сходня было вынесено постановление №112 «О передаче в собственность земельных участков сотрудникам Химкинского УВД». По иску руководства завода Химкинский городской суд МО решением от 10.12.2002г. указанное постановление признал незаконным и недействительным с момента его издания.
Кацывом П.Д. совместно с Кораблиным Ю.В. предпринимались попытки организации преднамеренного банкротства ОАО «Опытный завод Стройдормаш». С этой целью в июле 1998г. администрация Химкинского района обратилась в ФУДН МО с просьбой инициировать в отношении завода процедуру банкротства якобы по причине наличия задолженности завода по уплате налогов и других обязательных платежей. Завод документально подтвердил отсутствие задолженности, однако ФУДН МО обратилось с заявлением в Арбитражный суд МО о признании завода несостоятельным (банкротом). По имеющимся сведениям, судьи Арбитражного суда МО (Захаров, Дудкова, Барковский), находившиеся в сговоре с Кораблиным Ю.В. и Кацывом П.Д., вынесли решение от 08.09.1998г. (дело № А41-К1-6739/98) о признании завода несостоятельным (банкротом), об открытии конкурсного производства и назначении принудительной ликвидации. Апелляционная инстанция Арбитражного суда МО установила фиктивность оснований банкротства и 16.11.1998г. вынесла постановление (дело № А41-К1-6739/98) об отмене решения суда первой инстанции и прекращении дела. Суд апелляционной инстанции также установил, что Арбитражный суд МО при рассмотрении заявления в первой инстанции и территориальное агентство ФУДН МО действовали недобросовестно, так как на момент подачи заявления отсутствовали условия, предусмотренные п. 2 ст. 29 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве). Из чего следует, что суд первой инстанции в силу ст. 42 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» должен был в приеме заявления отказать. Выводы апелляционной инстанции подтверждены постановлением кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа от 13.01.1999г.
Добиваясь намеченной цели по завладению имуществом завода, Кацыв П.Д., используя шантаж и угрозы, в том числе через председателя совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Кобзана Е.М., принуждал генерального директора Ларину О.А. и других акционеров завода продать ему консолидированный контрольный пакет акций предприятия. Семью Кобзана Е.М. связывают дружеские отношения с семьей Кацыва П.Д. Также установлено, что жена Кобзана Е.М. являлась миноритарным акционером ОАО «МПТИСтройдормаш».
Причастность Кацыва П.Д. к захвату завода подтверждается показаниями генерального директора завода Лариной О.А., ее сына - Ларина Ю.С., являющихся акционерами завода, и других лиц. В августе 2002г. Кацыв П.Д. на организованной Кобзаном Е.М. встрече убеждал генерального директора и акционера завода Ларину О.А. продать ему за 600 тыс. долл. США территорию завода с имущественным комплексом по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.4. С этим же предложением к Лариной О.А. по просьбе Кацыва П.Д. обращался его близкий друг Дмитриев О.Г. (в прошлом 2-й секретарь Химкинского райкома партии, владелец завода безалкогольных напитков в г.Сызрань, имеет двойное гражданство, в настоящее время проживает в США). После того, как Ларина О.А. и подконтрольные ей акционеры отказали Кацыву П.Д. и его представителям, членами преступной группы были предприняты действия, направленные на организацию рейдерского захвата ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
Согласно выпискам из ЕГРП по состоянию на март 2003г. в собственности ОАО «Опытный завод Стройдормаш» находилось 26 объектов недвижимости общей площадью около 15 тыс.кв.м, 2 земельных участка в г.Химки площадью 2,64 га и земельный участок в г. Сходня площадью 1,6 га, а также производственная инфраструктура и оборудование. Одним из организаторов и активных участников мошеннических действий по захвату и хищению имущества завода являлся Ковалкин О.В. (генеральный директор ОАО «МПТИСтройдормаш», доверенное лицо Кацыва П.Д.).
Сведения в отношении Ковалкина О.В.
Ковалкин О.В., 24.05.1967 г.р., паспорт 45 06 514152 выдан ОВД р-на Солнцево г. Москвы. ИНН 773201188968. Зарегистрирован: г.Москва, ул.Богданова д.2 кв.44. Проживает с семьей: г.Москва, ул.Исаковского, д.2, корп.2, кв.135. Жена - Ковалкина (Панина) С.И., 24.04.1969 г.р. В период с 2000-2004 гг. работала в ООО «Внештранссервис». В настоящее время является сотрудницей ООО «ХиКом».
Ковалкин О.В. являлся (является) генеральным директором (сотрудником) и (или) учредителем следующих организаций, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто» и аффилированных Кацыву П.Д.:
- сотрудник ООО «Стеако-АВ»;
- сотрудник ООО «Защита МТА»;
- сотрудник «Страховой компании «Стеако» (учредителями СК «Стеако» в разное время являлись: ГУП МО «Мострансавто», Комитет по управлению имуществом МО, ООО «Инавто», ООО «Совтрансавто», ООО «Мособлавтотранс», КБ «Мособлтрансбанк», ООО «Внештранссервис», ОАО «Совинтеравтотранс», КБ «Традо-банк»);
- генеральный директор ООО «Колевинс Инвест групп» (учредитель - международная компания «Колевинс Лтд.» (юридический адрес: 90 Мей стрит, п.я. 3099, Роуд Тартола, Британские Виргинские острова), впоследствии - израильская фирма «Martash Holdings LTD»);
- генеральный директор ОАО «МПТИ Стройдормаш» (акционеры: Кацыв Д.П., израильская фирма);
- официальный представитель (по генеральной доверенности) «Martash Holdings LTD», Израиль;
- официальный представитель ООО «Бекам» (юридический адрес: Н.Новгород, ул.Гордеевская, д.97а);
- учредитель АОЗТ «Ольга»;
- учредитель ЗАО «Абраимов»;
- учредитель ТОО «Фирма Зенит».
С целью завладения реестром акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», который с 1998г. по решению совета директоров хранился в банковской ячейке (доступ к реестру осуществлялся исключительно генеральным директором Лариной О.А.), Ковалкин О.В. организовал оформление фиктивных договоров купли-продажи акций завода на подставных лиц: Вихрова Д.Г., Петухова Г.К., Балашова А.В. и Фотеску А.В. Данные лица являются водителями, так называемыми - «перегонщиками», а также номинальными руководителями и учредителями ряда фирм, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто» (доп. сведения стр. №51). Передаточные распоряжения не были приняты к исполнению регистратором общества, так как в названных договорах указывались бездокументарные акции, в то время как в ОАО «Опытный завод Стройдормаш» они были документарными. В связи с этим реестр акционеров не был извлечен из банковской ячейки и Ковалкин О.В. не смог получить к нему доступ.
В феврале 2003г. Ковалкин О.В., пользуясь тем, что ОАО «МПТИСтройдормаш» является акционером завода (6,2% акций), подал в Арбитражный суд МО иск с требованием обязать ОАО «Опытный завод Стройдормаш» заключить договор со специализированным регистратором по ведению реестра акционеров. При этом для достижения своей истинной цели по завладению реестром он просил суд применить в качестве обеспечительных мер изъятие с предприятия всей документации, составляющей систему ведения реестра акционеров. Несмотря на несоразмерность исковых требований и заявленных обеспечительных мер судья Арбитражного суда МО Белодед С.Ф. вынесла в рамках дела № А41-К1-2367/03 необходимое членам группы Кацыва П.Д. определение об изъятии документации ведения реестра. Однако в связи с тем, что рейдерам не было известно точное местонахождение реестра, они вновь не смогли завладеть им.
Членами группы предпринимались неоднократные попытки установить местонахождение реестра акционеров завода. Кацыв П.Д. для решения данного вопроса использовал личные связи с и.о. прокурора МО (на тот период времени) Митусовым А.А. (в н/в - 1-й заместитель Кацыва П.Д. в Минтрансе ПМО). По инициированному Ковалкиным О.В. заявлению в прокуратуру МО от 26.02.2003г. о мошеннических попытках Лариной О.А. завладеть акциями завода Митусовым А.А. была организована прокурорская проверка с целью установления местонахождения реестра акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Проведение проверки было поручено Химкинской прокуратуре. Однако Ларина О.А. отказалась передавать сотрудникам прокуратуры реестр акционеров завода.
В связи с тем, что акционерами и руководством завода были поданы жалобы на незаконные действия судьи Белодед С.Ф., вынесшей неправосудное определение об изъятии реестра, 13.03.03г. судья Белодед С.Ф. отменила свое определение. При этом Белодед С.Ф. умышленно указала ошибочную дату вынесения обеспечительных мер. Данная махинация позволила группе Кацыва П.Д. вступить в сговор с судебными приставами Химкинского межрайонного подразделения ССП Чернухой А.В. и Разореновой И.М., которые задним числом (12.03.03г.) в нарушение п.4 ст. 73 ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесли акт о невозможности исполнения судебного определения. Таким образом, Чернуха А.В. и Разоренова И.М. обеспечили рейдеров формальным доказательством утраты подлинного реестра акционеров, что позволило рейдерам изготовить новый реестр.
Из материалов проверки следует, что к концу марта 2003г. контрольный пакет акций 50,08% акций в количестве 20177 штук принадлежал группе акционеров: Ларина О.А., Харин О.А., Ларин Ю.С., Гусева Р.М., Шустова С.В., Пахомова Е.В., которые количеством голосов определяли решения общих собраний акционеров по любым вопросам хозяйственной деятельности общества, избрания его органов управления вне зависимости от мнения других акционеров. Права указанных акционеров подтверждены документами реестродержателя ООО «Центральный Вятский депозитарий». 14.03.2003г. указанные акционеры завода на внеочередном общем собрании прекратили полномочия двух членов совета директоров: Васильева Б.Г. и Митина Е.В. Зная о данном решении, Ковалкин О.В. и председатель совета директоров завода Кобзан Е.М. (доверенное лицо Кацыва П.Д.), вступив в сговор с утратившими полномочия членами совета директоров Митиным Е.В. и Васильевым Б.Г., сфальсифицировали протокол собрания совета директоров от 19.03.03г. В соответствии с данным протоколом, вынесенным нелегитимным советом директоров, было принято решение об отстранении действующего генерального директора завода Лариной О.А. и назначении на эту должность генерального директора Болтышева А.А.
Сведения в отношении Болтышева А.А.
Болтышев А.А. 21.04.1961г.р., паспорт 45 08 629664, выдан ОВД Москворечье-Сабурово г. Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Кантемировская, д.16, к.1а, кв.261., ИНН 772427935324.
Болтышев А.А. тесно связан с компаниями, через которые осуществлялось хищение имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», а деятельностью организаций, используемых Кацывом П.Д. в схемах по закупке автотранспорта.
В разное время являлся руководителем (сотрудником) или учредителем следующих организаций:
- сотрудник ООО «Карстэн» (учредителями являются (являлись): ООО «Рэлком», ООО «ФинТраст» (учредитель ООО «Бекам» и ООО «Меридиан» - покупатели похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Установлено, что ООО «Карстэн» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «ТехноПатСервис», ООО «ЧОП «Хибоб-М», а/к 1789 – филиал ГУП МО «Мострансавто» г. Ивантеевка. В ООО «Карстэн» в разное время работали активные участники рейдерского захвата ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Чуйко М.Л.., Дмитрюк И.С. и Реутова О.Н. (указанные лица после захвата завода были назначены членами совета директоров завода);
- директор ООО «Техкомплект М» (учредителями ООО «Техкомплект М» являются (являлись): ООО «Карстэн», ООО «Промэнергогаз», ООО «ФинТраст». Генеральным директором ООО «Техкомплект М» также являлись: Фотеску А.В. (на данное лицо после изготовления нового реестра акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» была переписана часть акций) и Краснощеков Д.А. (после захвата завода был назначен членом совета директоров завода). ООО «Техкомплект М» является учредителем ООО «ЧОП «Хибоб-М», сотрудники которого в 2003г. принимали участие в силовом захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Офис ЧОПа располагается в здании ОАО «МПТИСтройдормаш». В настоящее время ЧОП реорганизован в ЧОП «Рапира» (генеральный директор Нечитайло Я.Ю.);
- сотрудник ООО «Промэнергогаз» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). Генеральный директор - Дмитрюк И.С. (после захвата завода являлся членом совета директоров завода, а также учредителем ООО «Концерн-проект», через которое осуществлялось хищение имущества завода). В разное время в ООО «Промэнергогаз» работали: Пик (Рубинштейн) К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Краснощеков Д.А., Чуйко М.Л., Реутова О.Н. (данные лица после захвата завода назначены членами совета директоров завода). ООО «Промэнергогаз», имело (имеет) договорные отношения с ООО «Концерн-проект». ООО «Промэнергогаз», ООО «Внештранссервис», ООО «Защита МТА», ООО «Газэнергосервис», ООО «Инавто» и ООО «Мособлтранс- 1» являются учредителями ООО «Страховая компания «Автострах»;
- директор ООО «Гармония»;
- сотрудник ООО «ТехноПатСервис». Генеральный директор - Дмитрюк И.С. В обществе работал Петухов Г.К. (по указанию Лифшица М.В. (партнер Кацыва П.Д.) Петухов Г.К. приобретал доли в организациях-покупателях похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). ООО «ТехноПатСервис» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «Карстэн», ЗАО «Международная Инвестиционно-строительная компания», автоколонна - 1789 ГУП МО «Мострансавто», ГУ МО футбольный клуб «Сатурн -рен»;
- директор ОАО ИК «Русс-Инвест».
Под предлогом восстановления утраченного реестра группой Кацыва П.Д. был изготовлен фальсифицированный реестр, из которого была незаконно исключена группа акционеров в составе: Лариной О.А., Харина О.А., Ларина Ю.С., Гусевой Р.М., Шустровой С.В., Пахомовой Е.В. После подделки реестра акционеров завода акции предприятия были перераспределены между следующими лицами: ЧИФ «Социальная защита», Болтышев А.А., Бондаренко И.С., Мартынюк А.К., Горобец В.В., Фотеску А.В., Ковалкин О.В., Петухов Г.К., Балашов А.В. Установлено, что одним из акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» являлось ОАО «Проф-Инвест V», генеральным директором которого являются(являлись): Митин Е.В., Васильев Б.Г. (члены совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», отстраненные от исполнения обязанностей ВОСА 14.03.2003г.). Данное обстоятельство указывает на взаимосвязь группы Кацыва П.Д. с семьей Алтуниных (доп. сведения на стр. №103-104), являющейся участниками рейдерского захвата ООО «Диварекс» и ПК «СА «Колхоз им. Ленина».
http://borshev-a-n.livejournal.com/3407.html
Справка часть одиннадцатая...
[info]borshev_a_n
March 24th,
Заместителем Болтышева А.А. был назначен Пособилов Д.П. (подчиненный Кацыва П.Д. по ГУП МО «Мострансавто», генеральный директор филиала ГУП МО «Мострансавто» - а/к 1792 г.Клин и ряда других компаний, доп. сведения стр. №65), который также выполнял функцию председателя собрания «новых» акционеров завода. Также активное участие в захвате завода принимал сотрудник ГУП МО «Мострансавто» Ахундов Р.А. Ахундов в тот период времени являлся членом совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш». Установлено, что позднее Ахундов Р.А. представлял интересы Кобзана Е.М. в Химкинском городском суде по иску, поданному генеральным директором ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лариной О.А. Участие в захвате завода также принимал Ковалев Г.И. (в прошлом юрист администрации Химкинского района, член совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш», до 2006г. представлял интересы Кобзана Е.М. в Химкинском городском суде по иску Лариной О.А.).
В состав «нового» совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» вошли следующие лица, подконтрольные Кацыву П.Д.:
- Кобзан Е.М.
Сведения в отношении Кобзана Е.М.
Кобзан Е.М., 17.05.1936 г.р. Зарегистрирован по адресу: МО, г.Сходня, ул.Ленинградская д.9а, кв.76; МО, Солнечногорский р-н, п.Поваровка, ул.Зеленый тупик, д.1. Ранее занимал должность генерального директора, а затем председателя совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Жена Кобзана являлась акционером ОАО «МПТИСтройдормаш». Сын - Кобзан Д.Е., работает в ООО «Лайнер-Белт» (учредители: Лифшиц М.В., Анкирский М.Ю., генеральный директор Дунюшкин Д.Ю.);
- Дмитрюк И.С.
Сведения в отношении Дмитрюка И.С.
Дмитрюк И.С., 21.09.1964 г.р., паспорт 22 02 766933, выдан УВД г.Н. Новгород в 2002г.
Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Сивцев Вражек д.20 кв.48.
Дмитрюк И.С. имел (имеет) отношение к следующим организациям:
- сотрудник ООО «Карстэн» (учредители: ООО «Рэлком», ООО «ФинТраст»). ООО «Карстэн» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «ТехноПатСервис», ООО «ЧОП «Хибоб-М», а/к 1789 – филиал ГУП МО Мострансавто г.Ивантеевка. В ООО «Карстэн» в разное время работали Чуйко М.Л.., Реутова О.Н., Болтышев А.А.
- генеральный директор ООО «Промэнергогаз» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). В разное время в ООО «Промэнергогаз» работали: Пик (Рубинштейн) К.Е., Краснощеков Д.А., Чуйко М.Л., Реутова О.Н. ООО «Промэнергогаз» имело (имеет) договорные отношения с ООО «Концерн-проект» (организация, через которую продавалось похищенное имущество завода). ООО «Промэнергогаз» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах».
- генеральный директор ООО «Газспецресурсы» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). ООО «Газспецресурсы» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мособлэкспертиза».
- генеральный директор ООО «Газэнергосервис» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис»), учредителем также являлась Ермихина О.В. (проходит по учетам ФНС как массовый регистратор организаций). ООО «Газэнергосервис» участвовало в схеме приобретения акций ОАО «МПТИСтройдормаш». В разное время в ООО «Газэнергосервис» работала Чуйко М.Л. ООО «Газэнергосервис» имело (имеет) договорные отношения с ООО «Концерн-проект». ООО «Газэнергосервис» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах».
- генеральный директор, учредитель ООО «Интерстройсити». Генеральными директорами общества в разное время являлись: Ральченко Э.А., Петухов Г.К. Учредителями ООО «Интерстройсити» в разное время являлись: ООО «Альфаинстрой» (генеральный директор - Фотеску А.В.), ООО «ФинТраст», Петухов Г.К.
- генеральный директор, учредитель ООО «Инвест Холдинг». Генеральными директорами общества в разное время являлись: Ральченко Э.А., Петухов Г.К. Учредителями ООО «Инвест Холдинг» в разное время являлись: ООО «Альфаинстрой», ООО «Ространс», Петухов Г.К.
-генеральный директор, учредитель ООО «Газснабинвест» (соучредители: Билава В.Н., Жиделев В.А.);
- соучредитель ООО «Концерн-проект» (предыдущее название - ООО «РусТехноТорг»), юридический адрес: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, корп.20. Учредители: ООО «Бисент – плюс», Клюев В.В. Данный юридический адрес предоставлен Конопаевой М.О., на чье имя зарегестрировано 95 юридических лиц.
- Ковалкин О.В. (генеральный директор ОАО «МПТИСтройдормаш, доп. сведения стр.№70);
- Краснощеков Д.А.
Сведения в отношении Краснощекова Д.А.
Краснощеков Д.А., 30.04.1970 г.р. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Боженко д.4 кв.13.
Краснощеков Д.А. имел (имеет) отношение к следующим организациям:
- сотрудник ООО «Руспромтек». В ООО «Руспромтек» также работали Чуйко М.Л.. и Реутова О.Н.
- сотрудник ОАО «Ростелеком».
- сотрудник ЗАО «Инвестиционная компания Финнам» (ИНН 7731038186).
- сотрудник ЗАО «Финанс Аналитик».
- сотрудник ООО «Промэнергогаз» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис», генеральный директор - Дмитрюк И.С.). В ООО «Промэнергогаз» в разное время работали: Пик (Рубинштейн) К.Е., Чуйко М.Л., Реутова О.Н.
- генеральный директор ООО «Техкомплект М». (генеральным директором ООО «Текомплект М» также являлся Фотеску А.В. Учредителями ООО «Техкомплект М» являются (являлись):
- ООО «Карстэн» (в ООО «Карстэн» работали Болтышев А.А., Реутова О.Н., Чуйко М.Л., Дмитрюк И.С. ООО «Карстэн» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «ТехноПатСервис», ООО «ЧОП «Хибоб-М», а/к 1789-филиал ГУП МО «Мострансавто» г.Ивантеевка).
- ООО «Промэнергогаз». В ООО «Промэнергогаз» работали: Пик (Рубинштейн) К.Е., Болтышев А.А., Чуйко М.Л, Реутова О.Н.
- ООО «ФинТраст» (учредитель ООО «Бекам» и ООО «Меридиан»)).
ООО «Техкомплект М» является учредителем ООО «ЧОП Хибоб-М»;
- Пособилов Д.В. (генеральный директор филиала ГУП МО «Мострансвто»- а/к 1792 г.Клин и ряда других компаний, доп. сведения стр. №65);
-Реутова О.В.
Сведения в отношении Реутовой О.В.
Реутова О.В., 17.02.1972 г.р., паспорт 46 04 453749. Зарегистрирована по адресу: МО, Пушкинский р-н, п.Мамонтовка, ул.Солнечная, д.1, кв.23.
Реутова О.Н. имела (имеет) отношение к деятельности следующих организаций:
- сотрудник ООО «Карстэн» (учредители: ООО «Рэлком», ООО «ФинТраст» (ООО «ФинТраст» является учредителем ООО «Бекам» и ООО «Меридиан»). ООО «Карстэн» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «ТехноПатСервис», ООО «ЧОП «Хибоб-М», а/к 1789-филиал ГУП МО «Мострансавто», г.Ивантеевка. В ООО «Карстэн» работали: Чуйко М.Л., Дмитрюк И.С., Болтышев А.А.
- сотрудник ООО «Руспромтек». В ООО «Руспромтек» работали Чуйко М.Л.. и Краснощеков Д.А.
- сотрудник ООО «Промэнергогаз» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис», генеральный директор - Дмитрюк И.С.). В ООО «Промэнергогаз» работали: Пик (Рубинштейн) К.Е., Краснощеков Д.А., Чуйко М.Л., Болтышев А.А. ООО «Промэнергогаз» имело (имеет) договорные взаимоотношения с ООО «Концерн-проект». ООО «Промэнергогаз» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах».
- сотрудник ООО «Альфаинстрой» (учредитель - ООО «Бакнелл», генеральными директорами в разное время были: Ягодин О.В., Клюев В.В., Фотеску А.В. В ООО «Альфаинстрой» работала Пик (Рубинштейн) К.Е. ООО «Альфаинстрой» имело (имеет) договорные взаимоотношения с ООО «Меридиан» (покупатель похищенного имущества завода).
- сотрудник ООО «Концерн проект» (учредители: ООО «Дервэк», Ароненко Л.В., Дмитрюк И.С., генеральными директорами в разное время являлись: Баранова Н.В., Ароненко Л.В. ООО «Концерн проект» имело (имеет) договорные взаимоотношения с ООО «Газэнергосервис» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис», генеральный директор Дмитрюк И.С.). Через ООО «Концерн-проект» продавалось похищенное имущество завода.
- Чуйко М.Л.
Сведения в отношении Чуйко М.Л.
Чуйко М.Л., 09.12.1953 г.р., паспорт 45 06 679893, проживает: г.Москва, ул.Амундесена, д.8 кв.49.
Чуйко М.Л. имела (имеет) отношение к следующим организациям:
- сотрудница ООО «Карстэн» (генеральный директор - Болтышев А.А.). В ООО «Карстэн» также работала Реутова О.Н.
- сотрудница ООО «Лиарм Групп» (учредители в разное время: Фотеску А.В., ООО «ЧОП «Хибоб-М»);
- сотрудница ООО «Концерн-проект» (генеральный директор Дмитрюк И.С., ООО «Концерн-проект» являлось покупателя похищенного имущества завода).
- сотрудник ООО «Руспромтек» (учредители: ООО «СЛТ», ИНН 4345025162 (г. Киров) и ООО «Астер-НМ», ИНН 4345025170. Генеральным директором и учредителем ООО «Руспромтек» также была Новикова О.В. В ООО «Руспромтек» работали Реутова О.Н., Краснощеков Д.А. ООО «Руспромтек» зарегистрировано на домашний адрес Краснощекова Д.А.).
На основании поддельных документов в ночь с 30 марта на 01 апреля 2003г.
подконтрольные Кацыву П.Д. и Ковалкину О.В. лица при участии сотрудников ОВО
УВД г.о. Химки и ООО ЧОП «Хибоб-М» (генеральный директор Нечитайло Я.Ю., в н/в
- генеральный директор ЧОП «Рапира» - в н/в охраняет ОАО «МПТИСтройдормаш»)
осуществили силовой захват завода и установили физический контроль над
предприятием. Действовавшая охрана завода (ООО «ЧОП «Кодекс-1») была снята по
личному указанию начальника УВД г.о. Химки Кулика
Г.П. (письмо за № 98/82 от 31.03.08г.).
Значительная роль в силовом захвате завода отводилась ООО «ЧОП «Хибоб-М», подконтрольному Кацыву П.Д. и Ковалкину О.В. Офис ЧОПа расположен в помещении принадлежащего Кацыву П.Д. ОАО «МПТИСтройдормаш» (г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а). Как указывалось выше, учредителем ЧОПа «Хибоб-М» является ООО «Техкомплект М» (генеральный директор - Болтышев А.А., впоследствии - генеральный директор ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Известно, что Нечитайло Я.Ю. обладает связями с отдельными коррумпированными работниками правоохранительных органов г.Химки и Московской области, в числе которых: Химкинский городской прокурор Богословский В.А., начальник ОВО при УВД г.о. Химки Щегорцов О.В., начальник УВД г.о. Химки Кулик Г.П. и др. По некоторым сведениям, Нечитайло Я.Ю. на основе материальной заинтересованности установил контакт с оперуполномоченным ОБЭП Химкинского УВД Любимовым А.А. (в н/в уволен из органов внутренних дел), в связи с чем последний в течение длительного времени оказывал содействие членам группы Кацыва П.Д. По заявлению пострадавших акционеров завода Любимовым А.А. проводились формальные проверки и выносились необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Со слов источника из ближайшего окружения Нечитайло Я.Ю., Любимов А.А. согласовывал проекты постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с Нечитайло Я.Ю. и Ковалкиным О.В.
По имеющимся сведениям, подчиненными Нечитайло Я.Ю. сотрудниками ЧОПа проводились незаконные ОРМ, а также осуществлялись действия по проведению актов устрашения (угрозы, поджоги и т.д.) в отношении лиц, являющихся оппонентами Кацыва П.Д.
Для легализации противоправных действий Ковалкиным О.В. были достигнуты договоренности с руководителями МРИ ФНС № 13 г.Химки Барановой Е.Г. и Земляковой Н.А., которые 02.04.2003г. с нарушениями установленного порядка внесли изменения в ЕГРЮЛ и выдали выписку, в которой в качестве вновь назначенного генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» значился Болтышев А.А..
Постановление о возврате исполнительного листа, незаконно выданное членам группы Кацыв П.Д. судебными приставами Чернухой А.В. и Разореновой И.М., позволило лицам, захватившим завод, заключить договор на ведение реестра с ФОАО «Северо-Западный Регистрационный центр». Указанный регистратор 16.04.03г. принял от вновь назначенного генерального директора завода Болтышева А.А. систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. При этом Болтышев А.А. намеренно ввел в заблуждение регистратора, объявив об утрате предыдущего реестра общества. Впоследствии постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда (дело № А40-47337/03-48-238) от 10.11.2006г., договор от 02.04.03г. №77/02 на ведение реестра акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», заключенный с регистратором ФОАО «Северо-Западный Регистрационный центр», был признан недействительным.
После захвата завода мошенниками были сразу же осуществлены противозаконные действия, характерные для рейдерских захватов: остановка производства, хищение технической, финансовой и хозяйственной документации, вывоз оборудования, снос вспомогательных производственных цехов, хищение денежных средств завода через расчетные счета неизвестных компаний, имущественного права требования долга, расторжение арендных договоров и т.д.
Сотрудники Химкинского УВД оказывали фактическое содействие группе
Кацыва П.Д. и вопреки законным правам пострадавших собственников не принимали
надлежащих мер для пресечения преступления, чем фактически укрывали факт его
совершения. Несмотря на очевидные признаки мошенничества по заявлениям
генерального директора Лариной О.А. и других акционеров завода сотрудниками
ОБЭП Химкинского УВД Пустовым Д.И., Сайко О.В., Кутеповым Н.И., Любимовым А.А.,
действовавшими по указанию бывшего начальника УВД г.о. Химки Кулика Г.П.,
неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению
Лариной О.А. датировано 05.03.07 г.
Митусов А.А. (на период захвата завода – и.о. прокурора МО), являясь близким другом Кацыва П.Д., осуществлял пособничество членам группы. По имеющейся информации, используя служебное положение, Митусов А.А. отдавал устные распоряжения подчиненным ему сотрудникам Прокуратуры МО и Прокуратуры г.Химки препятствовать возбуждению уголовного дела по факту захвата завода. Жена Митусова А.А. - Весельницкая Н.В. (на тот момент - сотрудница КБ «Гута-банк») фактически с начала захвата завода оказывала юридическое сопровождение незаконных действий. С мая 2003г. Весельницкая В.Н., действуя по доверенности Болтышева А.А. в качестве помощника генерального директора завода, принимала участие в легализации похищенного имущества через многочисленные судебные процессы.
С целью оказания давления на генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лариной О.В., которая пыталась воспрепятствовать противозаконной деятельности генерального директора Болтышева А.А., члены группы Кацыва П.Д., предпринимали попытки инициировать возбуждение в отношении нее уголовного дела по ст. 330 УК РФ. Незаконные проверки в отношении Лариной О.А. и ее родственников организовывались и санкционировались заместителем начальника ГУВД МО Самофаловым Ю.В., начальником УБЭП ГУВД МО Лебедевым А.В., заместителем начальника УБЭП ГУВД МО Резниченко В.И. и т.д. По указанию данных руководителей сотрудниками УБЭП ГУВД МО в 2003-2004 гг. было проведено несколько проверок ООО «Пульсар» (учредитель – Ларина О.А.) и ООО «НПФ «Мастино и К» (учредитель - Ларин Ю.С., сын Лариной О.А.). Самофалов Ю.В. выступал в защиту преступной группы в СМИ. В частности, главному редактору газеты «Россия» Ковешникову Ю.М., проводившему журналистское расследование по факту захвата завода, Самофалов Ю.В. направил ответ, что в действиях Болтышева А.А. и Ковалкина О.В. отсутствуют признаки состава преступления.
Установлено, что право требования имущественного долга у третьих лиц в сумме 6,5 млн. руб. было похищено у ОАО «Опытный завод Стройдормаш» лично Ковалкиным О.В., который путем фальсификации учредительных документов ЗАО «Абраимов» (г.Москва, ул.Автомоторная д.1/3, стр.2) завладел правами собственника указанного предприятия.
В период май-июнь 2003г. члены преступной группы, создав видимость соблюдений норм законодательства РФ, мошенническим путем осуществили реализацию всех объектов недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш» по многократно заниженной цене.
http://borshev-a-n.livejournal.com/3632.html
------
Справка часть двенадцатая...
[info]borshev_a_n
March 24th, 12:35
Имущественные права на целый ряд объектов недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш» в мае 2003г. были проданы Болтышевым А.А. следующим лицам: Масютину Д.В., Петухову Г.К., Улитину Е.В. (указанные лица связаны между собой и являются номинальными участниками сделок).
Сведения в отношении Масютина Д. В.
Масютин Д. В., 11.01.1976 г.р., паспорт 45 00 748289 выдан ОВД р-на Солнцево г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя д. 20 кв. 13
Работает в должности руководитея транспортной группы ОАО «МПТИСтройдормаш». Является единственным учредителем ООО «ХиКом».
Масютин Д.В. в разное время являлся сотрудником следующих организаций: ЗАО «Гелекс» (ИНН 7716144119), ООО «Телефонт» (ИНН 7732106350).
Сведения в отношении Петухова Г.К.
Петухов Г. К., 22.10.1959 г.р., паспорт 45 07 731073 выдан ОВД р-на Ярославский г.Москвы.
Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Плехановская д. 124 к. 1 кв. 33.
Петухов Г.В. в разное время являлся сотрудником (руководителем) и(или) учредителем следующих организаций:
- генеральный директор ООО «Интерстройсити» (также генеральным директором в разное время являлся Ральченко Э.А.).
Учредителями ООО «Интерстройсити» в разное время являлись:
ООО «Альфаинстрой» (сотрудники: Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Реутова О.Н. (после рейдерского захвата являлась членом совета директоров завода). ООО «Альфаинстрой» имело(имеет) договорные отношения с ООО «Меридиан»);
ООО «Финтраст» (учредитель ООО «Бекам», ООО «Меридиан» и др.),
Дмитрюк И.С. (руководитель и учредитель фирм, задействованных в схемах по приобретению автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто», скупке акций ОАО «МПТИСтройдормаш», рейдерском захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш»).
- учредитель ООО «Инвест Холдинг» (ИНН 5024061499). Генеральными директорами в разное время являлись Ральченко Э.А., Дмитрюк И.С. Учредителями ООО «Инвест Холдинг» в разное время являлись ООО «Альфаинстрой», ООО «Ространс», Дмитрюк И.С.
- учредитель НП «Ильинское» (ИНН 5024073261). Соучредителями НП «Ильинское» являются Пальчиков А.С., Куковенко Э.В. (являлся генеральным директором ООО «Карстэн», сотрудниками которого являлись: Болтышев А.А. (назначен генеральным директором ОАО «Опытный завод Стройдормаш»), Реутова О.Н., Чуйко М.Л., Дмитрюк И.С. (данные лица вошли в состав совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш»)
- сотрудник ООО «ТехноПатСервис» (в обществе также работал Болтышев А.А.). ООО «Технопатсервис» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «Карстэн», ЗАО «Международная инвестиционно-строительная компания», а/к 1789 ГУП МО «Мострансавто», ГУ МО футбольный клуб «Сатурн-рен».
Сведения в отношении Улитина Е.В.
Улитин Е. В., 18.12.1976 г.р., паспорт 45 01 223743 выдан ОВД р-на Кузьминки г. Москвы. Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Шумилова д. 3 кв. 69
Работает в должности системного администратора ООО «ХиКом» (учредитель – Масютин Д.В., генеральный директор – Борисов А.А.).
Улитин Е.В. являлся (является) сотрудником следующих организаций:
- сотрудник ГУП МО «Мострансавто»,
- сотрудникЖСК Чертаново 17,
- сотрудник ООО «Защита МТА»,
- сотрудник ООО «Ассоциация металлургов и инвесторов»,
- сотрудник ООО «Стройинком-К» (ИНН 7732110251),
19.06.2003г. ООО «Бекам» в лице директора Папко В.В. приобрело у Масютина Д.В. 12 объектов недвижимости, расположенных по адресу: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.4, общей площадью более 3 тыс. кв.м и право на земельный участок под этими объектами за 500 тыс. руб. С 13.05.2003г. номинальным генеральным директором ООО «Бекам» была назначена Богатырева Е.В. (начальник хозотдела ОАО «МПТИСтройдормаш»).
23.06.2003 г. ООО «Меридиан» в лице директора Дощечниковой Е.Ю. приобрело у Петухова Г.К. и Улитина Е.В. 1 объект недвижимости площадью 496,1 кв.м и 8 объектов недвижимости общей площадью более 1000 кв.м, расположенных по адресу: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, а также право на земельный участок под этими объектами за 340 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно.
30.06.2003г. Болтышевым А.А. было осуществлено отчуждение объекта недвижимости площадью 2,6 тыс. кв.м и права на земельный участок по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, в пользу ООО «Промторг». Затем была произведена перепродажа данного имущества на ООО «Концерн-проект», а затем на ООО «Джи и Сервис ».
Указанные выше сделки согласовывались нелегитимным советом директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», председателем которого являлся Кобзан Е.М. В результате мошеннических действий похищенное имущество было распределено следующим образом: Кацыву П.Д. стала принадлежать территория завода с объектами недвижимости по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.4, а Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю. территория с объектами недвижимости по адресу: г.Сходня, Железнодорожный пер. д.3 и г.Химки, ул.Ленинградская, д.1. Коммерческая заинтересованность Лифшица М.В. и Анкирского М.Ю. в получении права собственности на указанные площади, прежде всего территории в г.Химки, была обусловлена размещением на них основного производства принадлежащего им холдинга (ранее предприниматели арендовали данные производственные площади у ОАО «Опытный завод Стройдормаш»).
Установлено, что ООО «Бекам» (ОГРН 1035205003624, ИНН 5257062054) и ООО «Меридиан» (ОГРН 1035205003613, ИНН 5257062061) образованы с целью вывода на них похищенных активов завода, созданы одновременно спустя месяц после рейдерского захвата завода и имеют расчетные счета в одном и том же банке (р/с 40702810500010002305 и р/с 40702810800010002306 в «Нижегородском» филиале ОАО «Альфа-Банк» г.Н.Новгород, к/с 30101810200000000824, БИК 042202824). Указанные фирмы зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу (г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, д.97). г.Н.Новгород был выбран местом регистрации данных фирм в связи с тем, что группа Кацыва П.Д. ранее задействовала нижегородские организации в схемах поставок автотранспорта и комплектующих для нужд ГУП МО «Мострансавто».
Учредителями и руководителями данных обществ выступают одни и те же и юридические лица, зарегистрированные в г.Н.Новгород, а также физические лица, в числе которых Папко В.В., Дощечникова Е.Ю., Шильников В.А., Ральченко Э.А., Соколов Д.В. Данные лица задействованы в схемах покупки автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто» (доп. сведения стр.№№51-52). Отчетность в налоговые органы г.Н.Новгород подается почтовым отправлением. Исходя из анализа отчетной документации следует, что финансово-хозяйственная деятельность данных обществ убыточна.
В схеме отчуждения имущества использовались физические лица и организации, напрямую связанные с деятельностью организаций, подконтрольных Кацыву П.Д., Ковалкину О.В., а также владельцам производственного холдинга «Global Edge» Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю. Тем самым Кацыв П.Д. и его партнеры незаконно получили право собственности на недвижимое имущество и земельные участки ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
Сведения в отношении Лифшица М.В.
Лифшиц М.В., 04.05.1963 г.р., паспорт 45 06 722824 выдан ОВД р-на Таганский г.Москвы. Проживает по адресам: г.Москва, Бескудниковский б-р., д.35 кв.66, г.Москва, Гончарная наб.., д.3, к. 5, кв.41.
Лифшиц М.В. в разное время являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- учредитель ООО «Джи и Сервис » (ИНН 7705129983, соучредитель – Анкирский М.Ю.),
- учредитель ООО ЧОП «Монолит 21 век» (ИНН 7709325259),
- учредитель ООО «Лайнер Белт» (ИНН 7701217798, юридический адрес: г.Москва, Гороховский пер., д.18, стр.2, соучредитель – Анкирский М.Ю., в компании работает сын Кобзана Е.М. – Кобзан Д.Е.),
- учредитель ООО «Тул ленд» (ИНН 5047056199, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- учредитель ООО «Издательский дом Шпиндель»,
- учредитель ООО «Глобал Эдж Юг» (г. Ростов-на-Дону, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- сотрудник ООО ЧОП «Тигр-Т»,
- генеральный директор «Глобал Эдж Инк» (США),
- учредитель ООО «Азия-Абразив» (юридический адрес: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1в),
- учредитель ООО «РВД-комплект» (юридический адрес: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1).
Сведения в отношении Анкирского М.Ю.
Анкирский М.Ю., 07.08.1963 г.р., паспорт 45 97 082033 выдан 30.06.1998 г. ОВД р-на Беговой г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.С.Басманная, д.20, к.1, кв.1. Гражданин США.
Анкирский М.Ю. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- учредитель ООО «Джи и Сервис » (соучредитель - Лифшиц М.В.),
- учредитель, генеральный директор ООО «Блок Автотехнология»,
- учредитель, генеральный директор ООО «Милан»,
- учредитель ООО «Глобал Эдж Юг» (г. Ростов-на-Дону, соучредитель - Лифшиц М.В.)
- генеральный директор ООО «Авангард» (ИНН 5047062594, учредитель - ООО «Блок Автотехнология»),
- учредитель ООО «Тул ленд» (ИНН 5047056199, соучредитель - Лифшиц М.В.),
- учредитель ООО «Лайнер Белт» (ИНН 7701217798, соучредитель – Лифшиц М.В.).
Сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Бекам» и ООО «Меридиан» свидетельствуют о том, что эти организации финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляли. Основными финансовыми операциями являются перечисления по договорам займа, которые впоследствии явились основанием для инициирования процедуры преднамеренного банкротства ООО «Бекам». Указанная схема позволила членам группы Кацыва П.Д. придать вид законного обладания правом собственности на объекты недвижимости, приобретенные незаконным способом.
Контроль за деятельностью указанных фирм осуществлялся генеральным директором ОАО «МПТИСтройдормаш» Ковалкиным О.В, который действовал по генеральной доверенности от номинального генерального директора ООО «Бекам» Папко В.В. 26.11.2003г. ООО «Бекам» заключило с Минимуществом ПМО договор аренды (со стороны Минимущества ПМО подписан Шестак И.С.) на указанный земельный участок сроком на 25 лет с правом выкупа. В дальнейшем Ковалкин О.В. от имени ООО «Бекам» занимался оформлением в собственность земельного участка (кадастровый номер 50:10:01 01 20:004), на котором расположены объекты недвижимости «добросовестного приобретателя» - ООО «Бекам».
Оформление сделок производилось на основании заведомо ложного заявления об утрате подлинных свидетельств о регистрации прав собственности на объекты недвижимости. Установлено, что легитимный генеральный директор ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Ларина О.А. проинформировала УФРС Химкинского района МО и МОРП о захвате завода и угрозе незаконного отчуждения имущества. Несмотря на это начальник Химкинского отдела МОРП Журова Ю.С. совместно с ответственными работниками МОРП Сарьян Е.Р. (заместитель главного регистратора), Колесниковой (начальник отдела), Киселевой Н.В. (регистратор), Антоненко Л.В. (начальник отдела) и рядом других должностных лиц, находясь в сговоре с членами группы Кацыва П.Д., выдали им дубликаты свидетельств о праве собственности на все объекты недвижимости. Впоследствии указанными должностными лицами в течение нескольких дней была произведена неоднократная перерегистрация незаконно отчужденной недвижимости завода. После чего Ковалкину О.В. сразу же были выданы новые свидетельства о праве собственности. Позднее, с целью содействия Ковалкину О.В. и другим членам группы в совершении очередных неправомерных действий, указанные выше работники длительное время уклонялись от исполнения судебного акта, принятого в порядке обеспечительных мер по исполнению решения Арбитражного суда Республики Калмыкия (далее – РК) от 23.03.06г. о наложении ареста на объекты недвижимости и земельные участки и запрете совершать какие-либо юридические действия с данным имуществом.
Реализуя схему по хищению имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», члены группы Кацыва П.Д. параллельно перевели завод на налоговый учет в МРИ ФНС №5 по РК. В ноябре 2003г. ОАО «Опытный завод Стройдормаш» было ликвидировано как юридическое лицо. Известные факты указывают, что ликвидации предприятия содействовал руководитель МРИ ФНС РФ №5 по РК Цамбуев Н.Х., вступивший в сговор с членами группы Кацыва П.Д. Содействие в ликвидации оказывали также Ковалев Д.С. (друг Митусова А.А., руководитель Управления Минюста РФ по Ставропольскому краю) и Комлев Е.Н., имеющие коррупционные связи с представителями правоохранительных и судебных органов РК. Являясь адвокатом, Комлев Е.Н. в нарушение закона возглавлял ликвидационную комиссию ОАО «Опытный завод Стройдормаш» и производил отчуждение части объектов недвижимости.
Сведения в отношении Комлева Е.Н.
Комлев Е.Н., 10.12.1979г.р. Зарегистрирован по адресу: МО, Раменский р-н, г.Жуковский, ул.Гудкова, д.7, кв.149. Выпускник Военного университета. Состоял в реестре адвокатов РК рег.номер 08/257, в н/в – адвокат Московской областной коллегии адвокатов).
Установлено, что Ковалкин О.В., неоднократно выезжал в РК для согласования действий с Цамбуевым Н.Х. и для участия в судебных процессах.
В связи с изменением юридического адреса, пострадавшие акционеры завода обратились с исковыми заявлениями в судебные инстанции Северо-Кавказского округа. Членам группы Кацыва П.Д. была оказана поддержка со стороны ряда судей Арбитражного суда РК, которыми на коррупционной основе вынесены неправосудные решения в их пользу. Однако по жалобе Лариной О.А. и других акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» КК ВАС РФ за незаконные решения, принятые в ходе судебного разбирательства, были отстранены от занимаемой должности Председатель Арбитражного суда РК Манжеев Н.В., его первый заместитель Сангаев Г.Л., судьи Бембеев В.Э., Чуматов В.К., Сангаджиевой К.В. и Логинова С.Н. (в отношении последних двух рассматривался вопрос о привлечении к уголовной ответственности).
Арбитражным судом МО по иску акционеров (дело №А41-К1-4567/03) от 19.05.2003г. было приостановлено решение нелегитимного совета директоров от 19.03.2003г., избравшего на должность генерального директора завода Болтышева А.А. (незаконность решения указанного совета директоров было установлено судом 22.08.2006г.; данное решение было оставлено в силе постановлениями апелляционной (от 13.10.06г.) и кассационной (от 25.12.06г.) инстанций).
С целью недопущения дальнейшего отчуждения имущества завода по ходатайствам акционеров Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа и Арбитражным судом РК (дело №А22-1828/03/12-20) был наложен арест на недвижимость ОАО «Опытный завод Стройдормаш», которая принадлежала обществу на момент захвата (01.04.2003г.). Участниками группы Кацыва П.Д. от лица «добросовестных приобретателей» (ООО «Бекам», ООО «Меридиан», ООО «РВД-комплект», ООО «Джи ай Сервис », ООО «Милан») предпринимались неоднократные попытки по снятию ареста, но суды отказывали в удовлетворении данных исков.
Установлено, что Ковалкин О.В. и Гепп Ю.В. (доверенные лица Кацыва П.Д.), вопреки ст.10 ГК РФ, не допускающей злоупотребления гражданским правом, инициировали процедуру преднамеренного банкротства ООО «Бекам». Расчет строился на норме п.1 ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которой с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Таким образом, участники группы Кацыва П.Д. пытались заставить судебные органы снять обеспечительные меры с имущества завода, неправомерно находящегося в их владении. На основании подложных сведений, представленных рейдерами, 24.01.2006г. Арбитражный суд Нижегородской области по делу №А43-48605/2005-24-596 своим решением признал ООО «Бекам» несостоятельным (банкротом). Суд не изучил и не подверг сомнению основания введения процедуры банкротства ООО «Бекам». Формирование кредиторской задолженности ООО «Бекам» осуществлялось Ковалкиным О.В. путем оформления фиктивных договоров займов между аффилированными ему юридическими и физическими лицами. В результате у ООО «Бекам» возникла задолженность перед «организациями-кредиторами» в сумме 8 млн. 100 тыс. руб.. В создании данной кредиторской задолженности было задействовано ООО «Промышленная группа Профит Инк», учредителем и генеральным директором которого является Левченко А.М (также по настоящее время является единственным учредителем ООО «Профит Инк», которое в свою очередь является единственным учредителем ООО «Бекам»).
http://borshev-a-n.livejournal.com/3874.html
-----------
Справка часть тринадцатая...
[info]borshev_a_n
March 24th, 12:39
Конкурсным управляющим ООО «Бекам» был назначен арбитражный управляющий СРО ПАУ Пластинин А.Ю. Его роль в схеме банкротства была номинальной.
После получения решения Арбитражного суда Нижегородской области представители ООО «Бекам» заявили новое ходатайство о снятии ареста с имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Ковалкин О.В. и сотрудники ЗАО «Камертон Консалтинг» (Гепп Ю.В., Ильченко С.Н., Ушакова) принимали непосредственное участие в судебных разбирательствах по снятию обеспечительных мер в судах Северо-Кавказского округа. 05.10.2006 г. Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением по делу №А22-1828/03/12-203/Ар-28 (вх. Ф08-4809/06) отказал ООО «Бекам» в удовлетворении требований об отмене обеспечительных мер, указав, что «имущество незаконно ликвидированного юридического лица отчуждено неуполномоченными лицами. Статья 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не рассчитана на случаи защиты интересов недобросовестных приобретателей имущества и в данном случае не подлежит применению».
Не дожидаясь решения суда о снятии ареста, участниками группы Кацыва П.Д. было снесено 11 из 12 зданий и сооружений ОАО «Опытный завод Стройдормаш», расположенных на земельном участке, переоформленном на ООО «Бекам» (г.Химки, ул.Ленинградская, д.4), что повлекло причинение еще более крупного материального ущерба обществу. Организацией сноса строений и последующего освоения территории занимался Ковалкин О.В., который согласовывал свои действия лично с Кацывом П.Д. Юридической процедурой получения решений о сносе зданий в УФРС РФ по МО занимался сотрудник ЗАО «Камертон Консалтинг» Ильченко С.Н. (Указом Президента РФ №139 от 06.02.07г. Ильченко С.Н. назначен судьей Арбитражного суда МО на 3-х летний срок полномочий).
Сведения в отношении Ильченко С.Н.
Ильченко С.Н., 26.04.1966г.р., родился в г.Красноярск, паспорт 45 08 368103, выдан 31.01.2006г. ОВД р-на «Коптево», г.Москвы. Зарегистрирован: г.Москва, бул.Матроса Железняка, д.23, корп. 1, кв.73 и МО, Подольский р-н, г. Климовск, ул.Школьная, д.31,кв 162.
Сведения о местах работы Ильченко С.Н.:
- 1999г. - Институт экономики, управления и политологии (г.Москва);
- 1999-2001гг. - прокуратура в/ч 95066;
- 2001-2004гг. - прокуратура МО;
- 2004г. - ГП РФ;
- 2004г.- 2007г.- Главгосстройнадзор МО.
В период с 2004 по 2007 гг. Ильченко С.Н. совместно с Весельницкой Н.В., Гепп Ю.В., Ушаковой, Байкиным, Дробиковой и другими сотрудниками ЗАО «Камертон Консалтинг» участвовал в юридическом сопровождении судебных процессов в интересах ПМО, а также оказывал содействие группе Кацыва П.Д. в легализации похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Является близкой связью Весельницкой Н.В. и Митусова А.А.
23.03.2006г. Арбитражный суд РК, решением по делу №А22/1828-03/12-203 от 05.10.2006г. признал недействительной запись МРИ ФНС № 5 по РК от 18.11.2003г. о ликвидации ОАО «Опытный завод Стройдормаш», а также иные предыдущие записи и свидетельства, касающиеся ликвидации общества; обязал указанный налоговый орган восстановить запись в ЕГРЮЛ о регистрации завода по состоянию на 18.03.2003г. В соответствии с данным решением суда, единственным легитимным генеральным директором ОАО «Опытный завод Стройдормаш» с 18.03.2003г. по настоящее время является Ларина О.А. Данный судебный акт был подтвержден ФАС Северо-Кавказского округа от 10.10.06г. и 05.10.06г. и определением ВАС РФ №15314/04 от 22.02.07 г.
Несмотря на вступившие в законную силу судебные акты, содействующие членам группы Кацыва П.Д., руководитель МРИ ФНС РФ №6 (правопреемник МРИ ФНС РФ №5) по РК Цамбуев Н.Х., руководитель МРИ ФНС РФ №13 по МО Баранова Е.Г. и ее заместитель Землякова Н.А., злоупотребляя должностными обязанностями, препятствовали исполнению данных судебных решений и под различными предлогами уклонялись от внесения изменений в ЕГРЮЛ. В связи с имевшими место системными злоупотреблениями данных должностных лиц, судья Арбитражного суда РК Конторова Д.Г. неоднократно обращалась в правоохранительные органы с требованием привлечь их к ответственности. В связи с неоднократной отправкой учетно-регистрационного дела из г.Химок в РК и обратно, ОАО «Опытный завод Стройдормаш» на налоговый и регистрационный учет в МРИ ФНС РФ №13 по МО не поставлено.
Руководителем МРИ ФНС РФ №5 по РК Цамбуевым Н.Х. 26.10.06г., т.е. после вступления в силу указанных выше судебных актов ФАС Северо-Кавказского округа, была незаконно выдана Ковалкину О.В. выписка из ЕГРЮЛ, в которой генеральным директором завода значился Болтышев А.А. На основании данной выписки рейдеры, воспользовавшись уже налаженной коррупционной связью с судьей Арбитражного суда МО Белодед С.Ф., инициировали так называемый «договорной» («междусобойный») судебный процесс. Суть «договорных» («междусобойных») судов заключалась в том, что Весельницкая Н.В., Митусова Н.А. и другие члены группы Кацыва П.Д. на основании фиктивных полномочий втайне от законных владельцев имущества представляли одновременно как сторону истца, так и сторону ответчика, получая при этом решения, легализующие хищение недвижимости завода (преюдициальные решения). 26.12.06г. судьей Белодед С.Ф. в нарушение действующего законодательства и существующей судебной практики вынесла решение о незаконности избрания Лариной О.А. генеральным директором завода ОАО «Опытный завод Стройдормаш» советом директоров от 14.03.03г.
Организованные рейдерами «договорные» («междусобойные») суды производились в сговоре с судьями судов Московского округа, РК, Карачаево-Черкесии, г.Н.Новгорода и осуществлялись по идентичной схеме. Проведенный анализ свидетельствует, что группа Кацыва П.Д. получила неправосудные решения в свою пользу по результатам судебных процессов с участием следующих федеральных судей:
- Арбитражный суд МО: Белодед С.Ф., Дубина Н.А. Бурмаков И.Ю.
- Десятый Арбитражный апелляционный суд: Юдина Н.С., Черникова Е.А., Коротков Н.Б., Крылова А.Н., Иванова Л.Н., Быков В.П., Куденеева Г.А., Кручинина Н.А.
- Федеральный арбитражный суд Московского округа: Новоселов А.Л., Соловьев С.В.
- Арбитражный суд Ростовской области - Лусигенова З.С.
В качестве примера «междусобойного» суда можно привести один из судебных процессов, организованных Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А.:
Дерюгин С.Н. (представитель группы Кацыва П.Д.), якобы владеющий акциями 0,025% от размера уставного капитала ОАО «Опытный завод Стройдормаш» (рыночная стоимость акций около 1 тыс. руб.) предъявил иск к заводу с требованием признать недействительным решение внеочередного собрание акционеров (далее - ВОСА) от 14.03.03г., на котором присутствовали акционеры - владельцы контрольного пакета акций (дело №А41-К1-25328/06). При подаче искового заявления Дерюгин С.Н. представил выписку из фиктивного реестра акционеров, которая была заверена 29.11.06г., причем даже не реестродержателем ФОАО «Северо-западный Регистрационный центр», с которым был заключен договор на ведение реестра, а Болтышевым А.А., лишенным судом права представлять интересы генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
При рассмотрении судебного спора рейдеры одновременно представляли в суде интересы акционера - истца и интересы завода – ответчика. Предмет спора был аналогичным судебному делу, рассматривавшемуся ранее Арбитражным судом РК, ФАС Северо-Кавказского округа и ВАС РФ, и по которому уже было принято судебное решение в пользу акционеров завода.
Представители легитимного генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лариной О.А. и других акционеров в этих судебных заседаниях не участвовали, поскольку информация от них скрывалась, в том числе с помощью работников судебных органов. Сведения об указанном споре Дерюгина С.Н. с заводом (как и других «договорных» судебных процессах, организованных группой Кацыва П.Д.) отсутствовали на интернет-сайте Арбитражного суда МО. Судья умышленно отправляла все уведомления (определения) о судебных слушаниях в адрес завода, несмотря на то, что акционеры неоднократно обращались в Арбитражный суд МО с просьбой направлять всю корреспонденцию по месту жительства генерального директора Лариной О.А., а не по юридическому адресу завода, захваченного рейдерами.
В судебном заседании 26.12.06г. интересы завода представляла юрист Шумилова Е.Ю. по фиктивной доверенности, выданной Болтышевым А.А. 18.12.2006г. «Договорной» («междусобойный») суд признал недействительным решение ВОСА от 14.03.2003г. Таким образом, участники группы Кацыва П.Д. добились: нейтрализации судебного акта, являющегося основополагающим в правовой позиции законных акционеров; создания видимости гражданско-правового (корпоративного) спора.
Судебное решение вынесла судья Белодед С.Ф., которая начиная с 2000г. рассмотрела несколько дел с участием ОАО «Опытный завод Стройдормаш». При этом судье было известно о рейдерском захвате завода и решениях, принятых судами Северо-Кавказского округа в пользу законных акционеров. Ей было также известно, что Болтышев А.А. не является генеральным директором завода, а также регистратором (реестродержателем), уполномоченным заверять выписки из реестра акционеров.
Получив указанное решение суда, Шумилова Е.Ю. по фиктивной доверенности от Болтышева А.А. подала от имени завода кассационную жалобу, умышленно пропустив срок на ее обжалование в апелляционной инстанции. ФАС МО 11.04.07г. рассмотрел кассационную жалобу завода и оставил решение первой инстанции в силе. Интересы завода в этом судебном процессе представляла Митусова Н.А. по фиктивной доверенности от Болтышева А.А. от 12.09.06 г.
Следует отметить, что Митусова Н.А., начиная с 2005г., представляла интересы группы Кацыва П.Д. фактически во всех судебных заседаниях, в том числе при рассмотрении дела в ФАС Северо-Кавказского округа. Митусова Н.А. лично присутствовала при оглашении постановления о признании ликвидации ОАО «Опытный завод Стройдормаш» незаконной и восстановлении полномочий Лариной О.А. в качестве генерального директора по состоянию на 18.03.03 г., а также других судебных заседаниях, признавших незаконным назначение генеральным директором Болтышева А.А. При этом во всех указанных судебных процессах Митусова Н.А. представляла интересы группы Кацыва П.Д. В арбитражных делах содержатся обращения и ходатайства Митусовой Н.А. о признании недействительным решения ВОСА завода от 14.03.03г. и законным решения совета директоров рейдеров от 19.03.03г. В то же время при рассмотрении дела №А41-К1-25328/06 в кассационной инстанции Митусова Н.А., выступая в качестве представителя завода, заявила, что решение ВОСА от 14.03.2003г. является законным, а требования Дерюгина С.Н. являются необоснованными. Указанные действия производились с целью создания видимости спора.
Воспользовавшись вступившим в законную силу решением «договорного» суда (дело №А41-К1-25328/06), представители группы Кацыва П.Д. обратились с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения по арбитражному делу № А41-К1-4567/03, которым признано незаконным отстранение Лариной О.А. от должности генерального директора завода, но им было отказано. Затем Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. была подана жалоба в ФАС Московского округа, которая была удовлетворена постановлением от 05.10.07г. в нарушение действующего законодательства. При этом суд вышел за пределы предмета рассмотрения жалобы и отменил все судебные акты по делу № А41-К 1-4567/03, а также фактически указал суду 1-й инстанции, как именно разрешать указанный спор.
Когда генеральному директору завода Лариной О.А. и другим акционерам стало известно об указанных выше «договорных» судах, они направили жалобы с просьбой отменить незаконные решения и пересмотреть их по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с тем, что ОАО «Опытный завод Стройдормаш» представляло неуполномоченное лицо и суду представлены сфальсифицированные доказательства. Однако акционерам завода по формальным основаниям было отказано в удовлетворении требований, в надзорных судебных инстанциях, включая ВАС РФ. Данное решение свидетельствует о наличии коррупционного сговора группы Кацыва П.Д. с представителями судебных инстанций.
Сведения в отношении Митусовой Н.А.
Митусова Н.А.,
родилась 28 .05.1979г. в г.Саратове. Замужем.
Отец - Митусов
А.А. (1-й заместитель министра транспорта ПМО Кацыва П.Д., в прошлом - 1-й
заместитель прокурора МО).
Мать – Митусова
Л.Н., заместитель начальника юридического отдела ГК «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности».
В качестве мест проживания Митусовой Н.А. указаны следующие адреса: г.Москва, ул.Фестивальная, д.63, корп.2, кв.278; г.Москва, ул.Лавочкина, д.34, кв.231; г.Химки, пос.Старбеево, ул.Горького, д.35.
Места работы:
- 1999-2000 гг. - ЗАО «Издательская группа «Интерпресс», юрист;
- 2000-2001гг. - ООО «БИЛАР», юрист;
- 2001-2002 гг. - ОАО «Промышленные инвестиции», ведущий юрисконсульт;
- 2002-2004 гг. - ЗАО АКБ «Промсвязьбанк», ведущий юрисконсульт;
- 2004 г. - ЗАО «Старая площадь», заместитель директора юридического департамента - начальник управления судебной и арбитражной практики (по совместительству);
- 2005 г. - ЗАО «Промсвязькапитал», заместитель директора юридического департамента - начальник управления судебной и арбитражной практики (по совместительству);
- с 2006 г. - ЗАО «Камертон Консалтинг», заместитель генерального директора.
Митусова Н.А. представляла интересы Международного аэропорта «Шереметьево», ОАО «РЖД», Минтранса РФ, Минтранса ПМО, «Глобал Эдж Инк» (США), ООО «СУ-119», ОАО «ФК «Росбытсоюз-Инвест», ООО «Трансагроэкспорт», ООО «ЭлитТрансГрупп», ООО «Сворг» , ряда администраций и муниципальных образований МО, ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский» и др.
С целью легализации похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», Митусова Н.А. неоднократно представляла заведомо ложные сведения в различные судебные инстанции, включая Арбитражный суд РК (дела: № А22-1828/03/12-203, № А22-1008/03/2-102/Ар-43) и Арбитражный суд МО (дела: № А41-К1-25328/06, № А41-К1-4567/03, № А41-К1-25353/06, № А41-К1-25530/06, № А41-К1-17581/07, № А41-К1-7869/03).
С целью дальнейшей перепродажи похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», Ковалкиным О.В. и другими членами группы Кацыва П.Д. предпринимались неоднократные попытки отменить обеспечительные меры. 12.05.08г. судьями Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда г.Ессентуки в нарушение правовых норм был удовлетворен иск ООО «Бекам» о снятии ареста с имущества. В дальнейшем были сняты аресты с недвижимости, находящейся в собственности ООО «Меридиан», ООО «Милан» и ООО «Джи и Сервис » (принадлежат Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю). Установлено, что юридическое сопровождение некоторых судебных процессов осуществляла юрист Минтранса МО Антонова Е.
Территория завода, переоформленная группой Кацыва П.Д. на ООО «Бекам» (г.Химки, ул.Ленинградская, д.4), на протяжении длительного времени используется в качестве стоянки автотранспорта, закупаемого лизинговой компанией ООО «Инавто» для ГУП МО «Мострансавто» и других заказчиков. Известно, что снос зданий и сооружений на данной территории производился с целью подготовки к реализации Кацывом П.Д. инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса «Химки-Сити». По имеющейся информации, одним из партнеров Кацыва П.Д. в данном проекте выступает вице-губернатор Пантелеев А.Б. В соответствии с градостроительным проектом (утвержден градостроительным советом при главном архитекторе МО), «Химки-Сити» включает в себя около 400 тыс. кв.м жилых, офисных, торговых, гостиничных, и иных площадей, а также значительную зону отдыха, включая яхт-клуб. Архитектурный проект разработан мастерской ЗАО «Курортпроект», разработавшей ранее проект АОЦ ПМО в г.Красногорске. Заявленный объем планируемых инвестиций в проект составляет около 500 млн. долл. США.
Партнерами Кацыва П.Д. по реализации данного проекта также являются ЗАО «ДБ Девелопмент» (совместное предприятие Deutsche Bank и международного строительного холдинга «Штрабаг»), ЗАО «Плацдарм девелопмент», ООО «ГрандТитул» (Рагимов И.М., Авшалумов З.Б.). Через ЗАО «ДБ Девелопмент» должно проходить финансирование от Deutsche Bank. ЗАО «Плацдарм девелопмент» производит подготовку проектно-сметной документации. Руководителями данного проекта являются Гаркуша Д.В. и Алексанян Т.И.
Сведения в отношении Гаркуши Д.В.
Гаркуша Д.В., 30.08.1967г.р., уроженец Липецкой области. Паспорт 46 05 028174, выдан 17707.2003г. Химкинским УВД МО. Зарегистрирован по адресу: МО, г.Химки, ул.Зеленая, д.2, кв.23.
Гаркуша Д.В. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- генеральным директором ЗАО «ДБ Девелопмент»,
- генеральным директором ЗАО «Декорум»,
- генеральным директором ЗАО «Центурион Гипермаркетс»,
- генеральным директором ООО «Группа Петро Эстейт»,
- учредителем ОАО «Универсальный коммерческий инвестиционный центр»,
- генеральным директором ООО «Даев Плаза»,
- генеральным директором ОАО «Дек Мос»,
- учредителем ООО «Уником-Информ»,
- генеральным директором ЗАО «Центурион-Альянс».
Установлена связь Гаркуши Д.В. с Егиазаряном А.Г. и акционерами инвестиционного фонда «Лигастройпроект». В состав акционеров фонда входит Гайдамак А.А. (крупный предприниматель, президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, председатель израильской партии «Социальная справедливость»), Илиев З.Б. (владелец ТЦ «Москва», ОАО ОРТЦ «Москва», ТЦ «Грант», ТЦ «Европейский» и др.) и ряд других известных предпринимателей. Деятельность «Лигастройпроекта» тесно связана с группой компаний «Гута», владеющей через аффилированные структуры холдингом «Объединенные кондитеры», заводом «Пермские моторы» и др.
Гаркуша Д.В. являлся консультантом при создании фонда «Лигастройпроекта», который принимал участие в аукционе по продаже гостиницы «Украина». Известно, что победителем торгов стало ООО «Бисквит» (принадлежит Илиеву З.Б.), которое приобрело гостиницу «Украина» у правительства г.Москвы за 275 млн. долл. США. Ранее Гаркуша Д.В. являлся генеральным директором ОАО «ДекМос», реконструировал гостиницу «Москва». (49% общества принадлежит правительству г.Москвы, в число бенефициаров входят Егиазарян А.Г., Керимов С.А. и др.).
Сведения в отношении Алексаняна Т.И.
Алексанян Т.И., 21.0171966г.р., паспорт 45 05 985070, выдан Крюковским о/м г.Зеленограда. Зарегистрирован по адресу: г.Зеленоград, корп.531, кв.116. Ранее проживал: г.Зеленоград, корп.1401, кв.372. Жена - Алексанян Е.В., 26.11.1966г.р., паспорт 45 06 183515, выдан 09.0772003г. ОВД «Крюково» г.Зеленоград. Дочь – Алексанян Е.Т., 30.05.1987г.р., паспорт 45 00 726326, выдан 11.07.2001г. ОВД «Крюково» г.Зеленоград.
Алексанян Т.И. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- генеральным директором ОАО «Декра-групп» (выступило соучредителем «СУ-155»);
- директором по девелопменту «Объдиненной промышленной корпорации»;
- членом совета директоров ОАО «Москапстрой»;
- членом совета директоров ОАО «Московская инвестиционно-строительная корпорация»;
- членом совета директоров «Московский дрожжевой завод «Дербеневка» (соучредитель благотворительного фонда социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и членов их семей «Забота»);
- соучредителем ЗАО ТД «Дрожжевой завод»;
- президентом НП «Национальный центр авиастроения»;
- генеральным директором и учредителем ООО «Плацдарм Девелопмент»;
- генеральным директором ЗАО «Плацдарм»;
- генеральным директором и соучредителем ЗАО «Плацдарм Девелопмент»;
- членом экспертного совета «Building Media Group»;
- генеральным директором и учредителем ООО «Фрост Лайн»;
- руководителем и соучредителем НКО «Фонд развития антикризисного управления» (ликвидировано);
- ТОО «Интехкомп» (ликвидировано).
07.07.07г. Алексаняном Т.И. (ЗАО «Плацдарм девелопмент») и Ковалкиным О.В. (ООО «Бекам») подписан протокол о намерениях «начала совместных действий по созданию многофункционального центра в районе Бутаковского залива Химкинского водохранилища». Согласно данному протоколу, стороны договорились о распределении затрат в следующем соотношении: ООО «Бекам» - 12,5%, ЗАО «Плацдарм девелопмент» - 87,5%. Также было достигнуто соглашение об объединении действий по присоединению к территории ООО «Бекам» смежных земельных участков: ООО «Импакт» и автостоянки ВОА. Стороны договорились о формировании базового капитала для проектного финансирования в размере 20 млн. долл. США.
План застройки комплекса «Химки-Сити» подразумевает освоение территории между МКАД, Ленинградским шоссе и Бутаковским заливом Химкинского водохранилища. Стратегическим партнером Кацыва П.Д. в реализации данного проекта также выступает Рагимов И.М. (совместно с Авшалумовым З.Б. владеет ООО «ГрандТитул» - собственник ТЦ «Гранд»). По некоторым сведениям, партнерами планируется объединить территории, оформленные на ООО «Бекам» и ООО «ГрандТитул» (общая площадь 140 тыс. кв.м).
http://borshev-a-n.livejournal.com/4177.html
-------------
Справка часть четырнадцатая...
[info]borshev_a_n
March 24th, 12:42
Сведения в отношении Рагимова И.М.
Рагимов Ильгам
(Ильхам) Мамедгасан Оглы, 14.01.1951г.р., родился в Азербайджане. Гражданин
Азербайджана, паспорт РР Р 0714742, выдан 02.09.2000г. МВД Азербайджана.
Рагимов И.М. в разное время был зарегистрирован по адресам: г.Москва,
пл.Победы, д.1 б, кв.317; ул.Кировоградская, д.5, кв.25; ул.Верхняя
Красносельская, д.22, кв.31; ул. Б.Ордынка, д.16, корп.4, кв.120.
Член ЦС
Всероссийского азербайджанского конгресса, бывший председатель Союза юристов
Азербайджана, бывший заместитель председателя международного Союза юристов.
Рагимов И.М.
являлся (является) учредителем (соучредителем) следующих организаций:
- ООО
«ГрандТитул» (юридический адрес: МО, г.Химки, Бутаково, д.4. Учредители:
Рагимов И.М., Авшалумов З.Б.);
- ООО
«Торгово-промышленная компания «Аверс 3» (юридический адрес: г.Москва,
ул.Гарибальди, д.23. Учредители: Рагимов И.М., Абрамов В.В.);
- ООО «Аполлон»
(юридический адрес: г.Москва, ул.Расковой, д.22. Учредители: Рагимов И.М., ООО
«Торговый центр Пражский»);
- ООО «Трэйд
Инвестментс» (юридический адрес: г.Москва, Тихорецкий б-р., д.1, корп.5.
Учредители: Рагимов И.М., ОАО «Сафра Инструментс», Давидов С.Д.);
- ООО «Рисско»
(юридический адрес: г.Москва, Ленинский пр-т., д.73/8, корп.4);
-ООО
«Флауэр-Текс» (юридический адрес: г.Москва, Чернышевского пер., д.4, стр.1.
Учредители: Рагимов И.М., Юсупов В.Н.);
- ООО
«Панорама» (юридический адрес: г.Москва, ул.Егорьевская, д.16. Учредитель:
Рагимов И.М.);
- ООО «Капитал
Информ» (юридический адрес: г.Москва, ул.Егорьевская, д.16. Учредители: Азраев
Н., Компания «Шеллифорд Инвестментс Лтд.», Рагимов И.М.).
Рагимов И.М. является однокурсником Председателя Правительства РФ Путина В.В. Лицами, находящимися в близких отношениях с Рагимовым И.М., распространяется информация, что он позиционирует себя человеком из ближайшего окружения Путина В.В. Используя данное обстоятельство, Рагимов И.М. осуществляет лоббирование в органах власти крупных российских компаний за долевое участие в их акционерном капитале. По имеющейся информации, Алекперову В.Ю. (владелец ОАО «НК Лукойл») благодаря Рагимову И.М. удалось сохранить контроль над компанией и выстроить позитивные отношения с Администрацией Президента РФ. При содействии Рагимова И.М. московским предпринимателям Илиеву З.Б. и Исмаилову Т.М. (владельцы «Группа-АСТ») удалось выстроить дружественные отношения с руководством российских правоохранительных органов и спецслужб, а также с мэром г.Москвы Лужковым Ю.М. Установлена связь Рагимова И.М. с владельцами холдинга «СевЗапПром», финансовым центром которого является КБ «Флора-Москва» (основные собственники: Хмарин, Отдельнов, Бронштейн, Утиевский).
Сведения в отношении Авшалумова З.Б.
Авшалумов З.Б., 20.10.1973г.р. Гражданин Азербайджана, паспорт РР Р 1059153, выдан 25.09.2003г. МВД Азербайджана. Зарегистрирован по адресу: Республика Азербайджан, г.Куба, пгт.Красная Слобода, ул.Фаталиханд, д.76. В г.Москве Авшалумов З.Б. регистрации не имеет.
Авшалумов З.Б. в настоящее время официально является участником только ООО «ГрандТитул» (г.Химки). По имеющимся сведениям, 10.09.2004г. Авшалумов З.Б.. продал ООО Фирма «Илион-Трейд» (владелец - Илиев З.Б.) долю в 16.66 % в уставном капитале ООО «Плаза» (учредитель от 18.01.2008 г. - Нисанов Д.М., доля в УК – 100%) за 180 млн. руб.
15.05.08г. следователем по ОВД СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО Михайловой Е.А. было возбуждено уголовное дело №153141 по ч.3 п.«б» ст.159 УК РФ (в редакции от 13.06.96г.) по факту мошеннических действий, повлекших хищение имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш». УГП РФ в ЦФО согласилось с постановлением следователя о возбуждении уголовного дела №153141. В ходе расследования уголовного дела были получены сведения, изобличающие участников преступной группы, совершивших рейдерский захват и хищение имущества завода. Следственно-оперативными мероприятиями подтвержден факт подделки Ковалкиным О.В., Болтышевым А.А. и другими лицами реестра акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», повлекшей смену собственников акций предприятия и незаконное отстранение от занимаемой должности генерального директора Лариной О.А. Установлена взаимосвязь между Болтышевым А.А., Ковалкиным О.В., Масютиным Д.В., Петуховым Г.К., Улитиным Е.В. и другими лицами, задействованными в схеме реализации похищенного имущества завода. Также нашли свое подтверждение многочисленные факты фальсификации доказательств, предоставляемых в судебные инстанции представителями Болтышева А.А. - Весельницкой Н.В., Митусовой Н.А., Гепп Ю.В.
15.09.08г. ОАО «Опытный завод Стройдормаш» было признано потерпевшим по
уголовному делу.
Известно, что Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. при содействии руководящих сотрудников УГП РФ в ЦФО и СК при МВД РФ были предприняты действия по воспрепятствованию объективному расследованию уголовного дела и его прекращению. Установлено, что Митусов А.А., который ранее заявлял о своей непричастности к хищению имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», на личном приеме у руководителя ГУ МВД РФ по ЦФО заявил о незаконности возбуждения указанного уголовного дела №153141. Митусов А.А. настаивал на его прекращении, ссылаясь на ранее вынесенное постановление Химкинского УВД об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Болтышева А.А., Кобзана Е.М., Ковалкина О.В.
В ходе расследования уголовного дела №153141 из УВД г.о. Химки и прокуратуры МО были истребованы и изучены материалы об отказе в возбуждении уголовных по факту мошеннических действий в отношении ОАО «Опытный завод Стройдормаш», вынесенных в период с 2003 по 2007гг. В силу необоснованности выводов старшего оперуполномоченного ОБЭП УВД г.о.Химки Любимова А.А., противоречащих реальным событиям преступления, отказные материалы были направлены в УГП РФ в ЦФО для принятия решения об их отмене.
По имеющейся информации, Кацыв П.Д. и Митусов А.А. через Хапсирокова Н.Х. и других лиц вступили в сговор с неизвестными руководителями ГП РФ, надзирающими за следствием органов внутренних дел. В результате УГП РФ в ЦФО пересмотрело свою первоначальную позицию в отношении расследования уголовного дела №153141. 09.09.08г. помощником Генерального прокурора РФ Букреевым К.Н. (УГП РФ в ЦФО) было признано обоснованным постановление старшего оперуполномоченного ОБЭП УВД г.о.Химки Любимова А.А. в об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Болтышева А.А., Ковалкина О.В., Кобзана Е.М. и других лиц, участвующих в составе организованной группы в захвате завода, хищении его имущества и ликвидации общества, вынесенного на основании отсутствия составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 160, 165, 201, 315, 327 УК РФ. Данное решение было одобрено заместителем Генерального прокурора РФ-руководителем УГП РФ в ЦФО Малиновским В.В.
Таким образом, сотрудники прокуратуры фактически содействовали членам преступной группы в уклонении от уголовной ответственности на основании п.5 ч.1 ст.27 УПК РФ, предписывающего «прекращать уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого при наличии в отношении них неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела».
Несмотря на решение УГП РФ в ЦФО дальнейшее расследование уголовного дела №153141 в соответствии с УПК РФ должно было продолжаться, так как оно было возбуждено по факту хищения акций и имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш», в отношении неустановленных лиц, и обвинение в рамках дела никому не предъявлялось. При этом материалы дела указывают, что старший оперуполномоченный ОБЭП УВД г.о.Химки Любимов А.А., вынесший постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.03.2007г. не отрицает факт преступления, а лишь указывает на непричастность к нему Болтышева А.А., Кобзана Е.М. и Ковалкина О.В. Однако в связи с указаниями СК при МВД РФ 30.09.2008г. уголовное дело №153141 было прекращено на основании п.5 ч.1 ст.27 УПК РФ. Поводом к прекращению уголовного дела по указанным основаниям послужило письмо из УГП РФ в ЦФО за подписью Букреева К.Н., согласно которому решение об отказе возбуждении уголовного дела в отношении Болтышева А.А., Кобзана Е.М. и Ковалкина О.В., вынесенное УВД г.о.Химки, признано обоснованным и оснований для его отмены не имеется.
Изучение материалов проверки, послуживших основанием для вынесения Любимовым А.А. постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.03.2007г., указывают на то, что проведенные им проверки носили формальный характер и не были направлены на всестороннее и объективное изучение обстоятельств хищения имущества завода. Любимовым А.А. сознательно игнорировались документы и сведения (включая решения судов), подтверждающие факт совершения преступления.
Установлено, что 01.03.2007г. начальник СКМ УВД г.о.Химки Карловский А.А. утвердил постановление Любимова А.А. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Лариной О.А. и постановил направить копию постановления Химкинскому городскому прокурору. 01.03.2007г. заместитель Химкинского городского прокурора Ефимов Д.Г. в связи жалобами заявителей отменил данное постановление и дал указание о проведении дополнительной проверки заявления Лариной О.А. Любимов А.А., не выполнив указание прокуратуры, сфальсифицировал отказ от дачи показаний генерального директора завода Лариной О.А. и 05.03.07г. вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. О данном решении заявители узнали только 21.07.08г. из письма начальника отдела прокуратуры МО Лычагина А.Г. При этом есть все основания полагать, что постановление от 05.03.07г. было сфальсифицировано и вынесено после возбуждения уголовного дела №153141 ГУ МВД РФ по ЦФО. Это обстоятельство подтверждается ответом Любимова А.А. генеральному директору ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лариной О.А., в котором он информирует, что процессуальное решение по ее заявлению на 14.01.2008 г. еще не принято. Бывший старший оперуполномоченный ОБЭП Химкинского УВД Любимов А.А. по данным обстоятельствам дела не допрошен (в н/в уволен из УВД г.о.Химки по собственному желанию).
Прокуратурой МО и г.о.Химки не осуществлялся надлежащий контроль за территориальным органам внутренних дел. Жалобы пострадавших акционеров завода на бездействие сотрудников УВД г.о.Химки оставались без движения до 2008г. Лишь в октябре 2008г. прокуратурой МО было установлено, что старший оперуполномоченный ОБЭП УВД г.о.Химки Любимов А.А. в нарушение ст.145 УПК РФ не информировал заявителей о решениях, принятых по результатам проверок, тем самым лишив их права на обжалование в установленный срок. По данному факту прокуратурой МО было внесено представление руководству УВД г.о.Химки об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства.
По имеющейся информации, членами группы Кацыва П.Д. на возмездной основе была достигнута договоренность с рядом сотрудников СК при МВД РФ, которые информировали руководство СК о якобы выявленных в ходе расследования уголовного дела №153141 нарушениях и необходимости его прекращения. При этом они также ссылались на вышеуказанное решение УГП РФ в ЦФО о признании обоснованным постановления об отказе в возбуждении и уголовного дела, вынесенного старшим оперуполномоченным ОБЭП УВД г.Химки Любимовым А.А. Известно, что принятию незаконного решения о прекращении уголовного дела №153141 в СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО способствовали сотрудники КМУ СК при МВД РФ Карабашев К.Б., Валяев М.В., Бирюков А.А., чьи действия согласовывались с заместителем начальника СК при МВД РФ Матвеевым А.Н.
08.12.08г. по письменному указанию Матвеева А.Н. постановление о прекращении уголовного дела №153141 от 30.09.2008г. было отменено и производство по делу возобновлено для пересоставления постановления о прекращении данного уголовного дела с учетом установленного факта отсутствия в действиях Болтышева А.А. и связанных с ним лиц, признаков состава преступления. При этом следует отметить, что расследование уголовное дело может быть возобновлено только по основаниям указанным в УПК РФ. Пункт о «пересоставлении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела» в ст. 413 УПК РФ отсутствует. Данное обстоятельство еще раз свидетельствует о заинтересованности должностных лиц СК при МВД РФ в решении вопроса в пользу лиц, причастных к хищению имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
17.12.08г. уголовное дело №153141 было вновь прекращено с учетом указаний руководства СК при МВД РФ. В постановлении следователя о прекращении уголовного дела также указано, что обстоятельства, связанные с отчуждением имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш» являются предметом гражданско-правового спора. Однако в соответствии с разъяснениями ВС РФ наличие гражданско-правового спора не влияет на уголовно-правовую оценку действий участвующих в них лиц, поскольку согласно ст. 311 АПК РФ, ст. 392 ГПК РФ их преступные деяния (фальсификация доказательств в судах), установленные вступившим в законную силу приговором суда, являются основанием для пересмотра судебных актов по гражданским делам. Материалы уголовного дела содержат достаточные сведения, указывающие на признаки нескольких совершенных преступлений, образующих их совокупность, а именно: организация преступного сообщества с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений; мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере; злоупотребление полномочиями; самоуправство. При прекращении уголовного дела следствием не дана правовая оценка факта хищения акций ОАО «Опытный завод Стройдормаш» и последующего хищения имущества завода в пользу Кацыва П.Д., Лифшица М.В. и Анкирского А.Ю.
По имеющейся информации, содействие Кацыву П.Д. в вопросе
прекращения уголовного дела было оказано следующими лицами: Хапсироков Н.Х.
(помощник руководителя Администрации Президента РФ), Мещеряков С.Г. (в прошлом
начальник ДБОП и Т МВД РФ), а также бизнес-партнеры по проекту «Химки-Сити»
Рагимов И.М. (предприниматель) и Егиазарян А.Г. (депутат ГД РФ).
В настоящее
время Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. предпринимаются попытки изъятия из
материалов уголовного дела №153141 вещественных доказательств, подтверждающих
использование ими своих должностных полномочий в личных интересах. От
источников, близких к окружению Кацыва П.Д., известно, что за прекращение
уголовного дела им выплачено около 5 млн. долл. США.
Известно, что, пытаясь заручиться поддержкой губернатора МО Громова Б.В., Кацыв П.Д. дезинформировал его, что действия правоохранительных органов в отношении него носят заказной характер и являются спланированной акцией по дискредитации ПМО. Вместе с тем, установлено, что Кацыв П.Д. и его партнеры в период расследования уголовного дела предлагал потерпевшим акционерам ОАО «Опытный завод Стройдормаш» возместить причиненный ущерб в обмен на отзыв всех претензий, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Однако впоследствии действий, направленных на возмещение ущерба собственникам не последовало.
Несмотря на наличие достаточных сведений о причастности Кацыва П.Д., Митусова А.А. и других лиц к указанному преступлению, прокуратурой МО формируется позиция, основанная не на реальных фактах, а на предвзятом мнении отдельных должностных лиц, материально заинтересованных Кацывом П.Д. Из ответов прокуратуры МО следует, что в ходе проведенных проверок, причастность заместителя председателя ПМО - министра транспорта ПМО Кацыва П.Д. и первого заместителя министра транспорта ПМО Митусова А.А. к хищению имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш», а также фактов несоблюдения ими требований законодательства о государственной гражданской службе не выявлено.
По обращениям генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» и других потерпевших акционеров завода в настоящее время проводятся проверки ГП РФ и ОРБ-3 ДЭБ МВД РФ.
Вместе с этим Кацывом П.Д. оказывается давление на генерального
директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Ларину О.А. посредством возобновления
уголовного дела №81234, прекращенного 29.09.08г. старшим следователем СУ при
УВД г.о.Химки Антоновой О.С. в связи с отсутствием в деянии Лариной О.А.
состава преступления.
В ходе изучения
материалов дела установлено, что уголовное дело №81234 возбуждено 21.03.07г. следователем прокуратуры Химкинского р-на
Ермышкиным Д.А. в отношении Лариной О.А. по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ. Поводом к возбуждению уголовного
дела послужило заявление Кобзана Е.М. (близкая связь Кацыва П.Д., бывший
председатель совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш»), в котором он
обвинил Ларину О.А. в покушении на хищение его денежных средств путем подделки
расписки на сумму 25 тыс. долл. США.
Изучение
обстоятельств возбуждения уголовного дела №81234 показало, что в середине
2000г. Кобзан Е.М., находясь на тот момент в дружеских отношениях с Лариной
О.А., взял у нее заем в сумме 25 тыс. долл. США, о чем выдал ей рукописную
расписку. Расписка оформлялась не в присутствии Лариной О.А., а была передана
ей Кобзаном Е.М. в готовом виде. В марте 2003г. произошел рейдерский захват
завода, активным участником которого явился Кобзан Е.М. По истечении срока
займа Кобзан Е.М. возвращать деньги отказался. В августе 2003г. Ларина О.А.
обратилась в Химкинский городской суд с исковым заявлением к Кобзану Е.М. о
возврате долга. В декабре 2004г. решением данного суда исковые требования
Лариной О.А. были удовлетворены.
Впоследствии данное решение было обжаловано Кобзаном Е.М. и отменено, поскольку при повторном рассмотрении гражданского дела Химкинский городской суд признал расписку недостоверным доказательством, так как проведенная по делу почерковедческая экспертиза показала, что текст расписки выполнен не Кобзаном Е.М., а иным лицом. При этом экспертиза установила, что подпись под распиской выполнена самим Кобзаном Е.М. Защиту интересов Кобзана Е.М. в суде осуществляли Ахундов Р.А.(юрист ГУП МО «Мострансавто», доверенное лицо Кацыва П.Д.) и Ковалев Г.И. (член совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш», доверенное лицо Кацыва П.Д.). Свидетелями по делу являлись бывшие арендаторы площадей ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лифшиц М.В., Анкирский М.Ю. (в н/в – собственники похищенного имущества завода). В дальнейшем Ковалкин О.В. и Нечитайло Я.Ю., используя связи в Химкинском УВД, инициировали возбуждение уголовного дела №81234. При этом ими была достигнута договоренность со следователем об избрании в отношении Лариной О.А. меры пресечения - подписка о невыезде. Целью подобных действий являлась дискредитация Лариной О.А., ограничение в свободном передвижении и воспрепятствование ее присутствию в арбитражных судах на территории Северо-Кавказского округа, связанных с хищением имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
02.12.07г. старшим следователем СУ при УВД по г.о.Химки Антоновой О.С. вынесено постановление о прекращении уголовного дела №81234 по ч.1 ст.303 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (на основании ст.15, п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, по п.3 ч.1 ст.24 УК РФ). Данное постановление было обжаловано Лариной О.А.. В сентябре 2008г. производство по делу было возобновлено. 29.09.08г. старшим следователем СУ при УВД по г.Химки Антоновой О.С. вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Лариной О.А. состава преступления.
В октябре 2008г. производство по уголовному делу №81234 было возобновлено и передано для дальнейшего расследования из СУ при УВД г.о.Химки следователю 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по МО Озерову А.Е. Возобновление уголовного дела и принятие его к производству другим следователем совпало с прекращением в СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО уголовного дела №153141 по факту рейдерского захвата завода. В настоящее время по делу не проводится объективного и всестороннего расследования. Осуществляемые следователем действия, не имеют отношения к предмету расследования. В круг выясняемых им сведений, входит информация о месте нахождения реестра акционеров завода, сведения по приватизации завода, приобретению акций и т.п. Данные обстоятельства свидетельствуют об очевидной заинтересованности следователя со стороны группы Кацыва П.Д. По имеющейся информации, содействие в данном вопросе Кацыву П.Д. оказывается Судаковым О.Ю. (бывшим советником Пантелеева А.Б.) имеющим влиятельные связи в ГУВД МО.
Установлено, что пострадавшие акционеры ОАО «Опытный завод Стройдормаш» также обратились в Межрегиональную общественную организацию «Справедливость» (председатель правления – Столбунов А.Б.). По некоторым сведениям, МОО «Справедливость» была создана при поддержке соответствующих подразделений Администрации Президента РФ, находящихся в ведении заместителя главы Администрации Президента РФ Суркова В.Ю. Известно, что в данную организацию также обращались другие лица, пострадавшие от деятельности группы Кацыва П.Д. (участники ООО «Диварекс», пайщики ПК «СА «Колхоз им Ленина»). Одним из активных участников МОО «Справедливость» является Барановский Д.Р. (член исполкома Всероссийской общественной организации ветеранов (ВООВ) «Боевое Братство» (председатель – Громов Б.В.), совладелец ООО МГ «Сигма», акционер и член совета директоров ОАО «Ратеп», активный участник ряда корпоративных конфликтов и имущественных споров), который представляет интересы ООО «Диварекс» в конфликте с группой Кацыва П.Д. (доп. сведения стр.№109).
Согласно публичным заявлениям МОО «Справедливость», данной организацией проводится общественное расследование фактов незаконной деятельности Кацыва П.Д. и связанных с ним лиц. Отмечено неоднократное участие данной общественной организации в массовых мероприятиях (митинги, выступления в СМИ), во время которых делались заявления о коррупционной деятельности Кацыва П.Д. В свою очередь Кацывом П.Д. распространяется информация, что публичные обвинения в его адрес связаны с попытками вымогательства у него крупных денежных сумм, а также дискредитацией губернатора МО Громова Б.В.
По некоторым сведениям, Кацыв П.Д. через посредников обращался к заместителю главы Администрации Президента РФ Суркову В.Ю. с просьбой оказать влияние на председателя МОО «Справедливость» Столбунова А.Б. Информация о поступивших указаниях в адрес МОО «Справедливость» отсутствует.
25.09.2008г. Кацыв П.Д., Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. подали иск о защите чести и достоинства в Тверской районный суд г. Москвы к МОО «Справедливость» об обязании опровергнуть сведения, распространенные на интернет-сайте www.s-pravdoy.ru об участии истцов в организации рейдерского захвата ОАО «Опытный завод Стройдормаш». 13.11.2008г. данные исковые требования были удовлетворены. Изучение материалов дела свидетельствует, что распространенные на сайте сведения являлись результатами общественного расследования по рейдерскому захвату завода. Иск заявлен в отношении отдельного утверждения, не связанного с выводами расследования. При вынесении решения суд потребовал ответчика в качестве доказательства представить приговор суда в отношении Кацыва П.Д. и связанных с ним лиц, обвиняемых в рейдерском захвате завода. В связи с тем, что таковой приговор отсутствует, судом было принято указанное выше решение. Дата рассмотрения кассационных жалоб не назначена.
Начиная с ноября 2008г. в СМИ и интернете распространяется информация о заказном характере деятельности МОО «Справедливость» и ее руководителей. По имеющейся информации данная PR компания была разработана и реализована PR-агентством «Тайный советник» (генеральный директор Левин Л.Л.) при участии журналиста Вакуловского О.Ю. (партнер Бальзамовой Т.И., доп. сведения стр. №118). По имеющейся информации, вознаграждение PR-агентства «Тайный советник» за проведение данной информационной кампании составило более 1,5 млн. долл. США.
Сведения в отношении Вакуловского О.Ю.
Вакуловский О.Ю., род.11.08.1960г. в г.Москве. Паспорт 450723, выдан 12704.06г ОВД «Донской». Зарегистрирован: г.Москва, ул.Стасовой, д.14, кв.55. Является одним из учредителей и заместителем исполнительного секретаря Межрегионального общественного движения «Против коррупции, обмана и бесчестия», заведующим отделом расследований Главной редакции художественно-публицистических программ ОАО «ТВЦ», автором ряда телевизионных и радиопрограмм.
Вакуловский О.Ю. является соучредителем ООО «Сикрет-Фильм» (учредители: Вакуловский О.Ю. – 25% УК, Бальзамова Т.И. 30 % УК, Ханга Е.А. 25 % УК, Шетохин Д.Н. 20 % УК. Генеральный директор - Дмитриева Е.В.).
По имеющейся информации, с целью оказания давления на руководство МОО «Справедливость», лицами, связанными с Кацывом П.Д., было инициировано уголовное преследование Столбунова А.Б. Установлено, что в период 1997-2002гг. Столбунов А.Б. занимался совместным бизнесом с Хозиным Р.А. В 1998г. Столбунов А.Б. в рассрочку приобрел у него по генеральной доверенности (от 21.07.1998г.) автомобиль «Форд Эксплорер» (зарегистрирован на Хозина А.И. – отца Хозина Р.А.). В соответствии с имевшимися договоренностями Столбунов А.Б. производил ежемесячные выплаты денежных средств Хозину Р.А. В январе 2001г. Столбунов А.Б. решил продать автомобиль и обратился к Хозину Р.А. за ПТС. В марте 2001г. Хозин Р.А. заявил, что ПТС утерян и посоветовал восстановить его в ГИБДД. 16.03.2001г. Столбунов А.Б. получил в ГИБДД дубликат ПТС, снял автомобиль с учета и продал его, заплатив при этом Хозину Р.А. оставшуюся часть долга.
В начале 2004г. Столбунов А.Б. (на тот момент уже адвокат, зарегистрированный в реестре адвокатов МО) узнал, что в ОВД «Войковский» в 2003г. в отношении него по заявлению Хозина А.И. возбуждено уголовное дело №106911 по ст.159 УК РФ. Согласно данному заявлению, Столбунов А.Б. якобы обманным путем завладел автомобилем «Форд Эксплорер», принадлежащей Хозину А.И., не заплатив за него обещанной суммы. Угрожая уголовным преследованием, Хозин Р.А. и Хозин А.И. необоснованно требовали от Столбунова А.Б. выплаты 20 тыс. долл. США. В ходе следственных действий версия о непогашенном долге была опровергнута, после чего следователем было вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ч.1 п.2 ст.24 УПК РФ. После обжалования данного постановления заявителем и проведения дополнительных следственных действий, в ноябре 2004г. по указанию районной прокуратуры уголовное дело было прекращено.
По имеющимся данным, в ноябре 2008г с материалами прекращенного уголовного дела №106911 в ОВД «Войковский» знакомился оперуполномоченный УФСБ РФ по г.Москве и МО Румянцев М.М. Впоследствии дело было затребовано из ОВД «Войковский» в ГСУ при ГУВД г.Москвы. 16.12.2008г. начальником ГСУ при ГУВД г.Москвы Глуховым И.А. было вынесено постановление об отмене постановления о прекращении уголовного преследования в отношении Столбунова А.Б. и возобновлении расследования по делу №106911. Основанием возобновления уголовного преследования послужило обращение Хозина А.И. (якобы был на личном приеме) к начальнику ГСУ при ГУВД г.Москвы Глухову И.А. Для дальнейшего расследования дело было передано следователю ГСУ при ГУВД г.Москвы Романову Р.В. Установлено, что возобновлению уголовного дела способствовал Позынюк А.В. (советник Кацыва П.Д., в прошлом - сотрудник ФСБ РФ), обладающий обширными связями в правоохранительных органах. Позынюк А.В. лично осуществляет контакт с Хозиным А.И. и взаимодействует с руководством ГСУ при ГУВД г.Москвы.
По некоторым сведениям, группа Кацыва П.Д вошла в контакт с депутатом Государственной Думы РФ Баскаевым А.Г., который направил депутатские запросы в МВД РФ и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность МОО «Справедливость». В результате УНП ГУВД г.Москвы и Тверской межрайонной прокуратурой г.Москвы были проведены проверки данной общественной организации, в ходе которых существенных нарушений выявлено не было. Известно, что Позынюком А.В. и другими лицами из окружения Кацыва П.Д. на основе материальной заинтересованности организуются проверки других руководителей и активистов МОО «Справедливость», а также лиц, пострадавших от деятельности Кацыва П.Д.
В марте 2008г. пострадавшими акционерами ОАО «Опытный завод Стройдормаш» было направлено обращение к Президенту РФ Путину В.В. По имеющейся информации, контроль за рассмотрением данного обращения был возложен на Волкова В.Ф. (заместитель полномочного представителя Президента РФ по ЦФО). После предварительной проверки 15.05.2008г. в ГУ МВД РФ по ЦФО было возбуждено уголовное дело №153141 по факту завладения путем мошенничества объектами недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Как указывалось выше, группой Кацыва были предприняты действия по воспрепятствованию надлежащему расследованию, в результате чего оно было прекращено 17.12.2008г.
Пострадавшими от действий Кацыва П.Д. лицами были направлены обращения Президенту РФ Медведеву Д.А. Известно, что в рамках указания 1-го заместителя руководителя Администрации Президента РФ Беглова А.Д. и помощника Президента РФ – начальника Контрольного управления Президента РФ Чуйченко К.А. МВД РФ и ГП РФ были назначены проверки фактов, указанных в коллективном заявлении граждан. Изучение материалов проверок свидетельствует, что отдельными должностными лицами МВД РФ и ГП РФ, действующими в интересах Кацыва П.Д.:
- не осуществляется системной и объективной оценки фактов, изложенных в обращениях потерпевших граждан. Факты умышленно разбиваются на отдельные эпизоды и рассматриваются обособленно друг от друга с заведомой установкой на отсутствие признаков состава преступления;
- искусственно отделяются сведения о подготовке и совершении преступления от сведений о сокрытии следов преступления и легализации похищенного имущества, в результате разрывается причинно-следственная связь юридических фактов;
- сознательно делаются акценты на материалах, сфальсифицированных членами преступной группы с целью создания видимости гражданско-правового спора и наличия у них правовых оснований для завладения имуществом;
- умышленно не исследуются и не оцениваются факты, указывающие на признаки преступлений, характерных для рейдерских захватов (фальсификация правоустанавливающих документов, коррупционное содействие недобросовестных работников органов государственной власти и т.д.);
- дезинформируется руководство правоохранительных органов, что влечет за собой принятие неправовых решений.
Попытка хищения земельного участка ООО «Диварекс»
в Красногорском районе Московской области
Установлено, что начиная с весны 2007г. в отношении ООО «Диварекс» осуществляются мошеннические действия со стороны фактического владельца ООО «ЭлитТрансГрупп» Алтунина А.А. (директор управления операций на фондовом рынке Сбербанка РФ). Соучастниками Алтунина А.А. являются его партнеры: Митусов А.А., Кацыв П.Д., Ковалев Д.С., руководители ЗАО «Камертон Консалтинг» Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А., и ряд других лиц. Предметом преступного посягательства является принадлежащий ООО «Диварекс» земельный участок площадью 10,6 га в Красногорском районе МО.
Сведения в отношении Алтунина А.А.
Алтунин А.А., родился 20.10.1962г. в г.Ставрополе, зарегистрирован и проживает по адресу: г.Москва, ул.Вересаева, д.6, кв.12. Паспорт 45 06 512897, выдан 24.10.2003г. ОВД «Москворецкий» г.Москвы.
Алтунин А.А являлся (является) сотрудником следующих организаций: директор управления операций на фондовом рынке Сберегательного банка Сбербанка РФ; ЗАО «НКО «Расчетная палата ММВБ»; ООО «ИК «ИСТ Кэпитал»; ЗАО «Московская межбанковская биржа»; СРО «НФА», а также фактическим владельцем следующих организаций:
- ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» (юридический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5, учредители: ООО «Юрсервисконсалт», ООО «Профессиональные бухгалтерские услуги», ЗАО «Новая Якиманка», ООО «АлвоМенеджментГрупп» и ООО «ТехПрограммСервис»);
- ООО «АлвоМенеджментГрупп» (юридический адрес: г.Москва, ул.Петровка, д.27, фактический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредители: «Алтеро Лимитед» (Кипр) и «Импенсус Лимитед» (Кипр), фирмы зарегистрированы по одному адресу);
- ООО «ТрейдИнвест» (юридический адрес: г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.3; учредитель – «АРТ Иммобилиен Энтвиклюнгс унд Вертретунгс ГмбХ 1010»);
- ООО «ИнвестПрактик» (юридический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредитель – Паремуд А.П.);
- ООО «Вадгейт компани» (юридический адрес: г.Москва, Федеративный пр-т., д.29, стр.1, учредитель - ООО «АлвоМенеджментГрупп»);
- ООО «Виста стайл» (юридический адрес: г.Москва, ул.Кировоградская, д.5, фактический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредитель - Селютин А.Н. (доверенное лицо Алтунина А.А., руководитель региональной общественной организации «Ставропольцы»)).
- ЗАО «СО «Луч» (юридический адрес: г.Москва, ул.Красная Пресня, д.30, стр.1, фактический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредители: ЗАО «Лига прав», ООО «ТК «Бизнес-Меридиан»);
- ЗАО «Сельскохозяйственная инвестиционная компания» (юридический адрес: г.Москва, Никитский б-р., д.12, стр.3; учредители: ООО «СистемаМастерСофт», ЗАО «Лига прав»);
- ООО «ЭлитТрансГрупп» (юридический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредители: «Эфферус Компани Лимитед» (Кипр) и Головина О.А.);
- «СА «Эфферус Компани Лимитед (Кипр);
- ООО «Стар Пауэр» (юридический адрес: г.Москва, Гороховский пер., д.4, фактический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредитель – ООО «ЭлитТрансГрупп»);
- ОАО «АКП «Казанский лен».
Центральный офис группы компаний Алтунина А.А. расположен по адресу: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5 . Фактическим собственником здания является Алтунин А.А. Ранее здание принадлежало Лексакову В.П. (руководитель ОАО «Росбытсоюз», друг и бизнес-партнер отца Алтунина А.А.). Установлено, что руководителями и учредителями указанных выше компаний являются доверенные Алтунину А.А. лица. Значительное содействие Алтунину А.А. в реализации коммерческих проектов оказывает его отец - Алтунин А.И.
http://borshev-a-n.livejournal.com/4358.html
-----------
Справка часть пятнадцатая...
[info]borshev_a_n
March 24th, 12:44
Сведения в отношении Алтунина А.И. (отец Алтунина А.А.)
Алтунин А.И., 06.01.1938г.р., паспорт 45 01 588746. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, Кутузовский пр-т., д.5/3, кв.284. Заведующий хирургическим отделением «ФГУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ. Обладает связями с рядом высокопоставленных руководителей различных государственных органов, состоит в дружеских отношениях с Кацывом П.Д. Алтунин А.И. принимает активное участие в некоторых коммерческих проектах сына, в частности в попытках завладения землей ООО «Диварекс» со стороны ООО «ЭлитТрансГрупп». Номинально являлся (является) учредителем и (или) руководителем следующих организаций: ООО «Ордос»; ООО «Сибнор», АООТ «Росбытсоюз», ООО «Импекс фиш», ОАО «Аэролайт», ЖСК «Железнодорожник» г.Сочи.
Сведения в отношении Алтуниной О.В. (жена Алтунина А.А.)
Алтунина О.В., 10.09.1962 г.р., уроженка г. Москвы, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Москва, ул.Вересаева, д.6, кв.12.
Получала доход в Сбербанке РФ (являлась акционером). На имя Алтуниной О.В. были зарегистрированы ООО «Надпи» (юридический адрес: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.39, к.2), ООО «Аэролайт», Медиа-группа «Республика. ру», ЗАО «Независимая издательская группа», ЖСК «Железнодорожник» г.Сочи.
Установлено, что Алтунина О.В. являлась (является) сотрудником следующих организаций:
- КБ «Русский генеральный банк»;
- АНО «Р.Г. «Литературная Россия»;
- ЗАО «Телекомпания «ВИД»;
- КБ «Интурбанк»;
- АО «Росбытсоюз»;
- АКБ «Электроника»;
- КБ «Народный доверительный банк»;
-ООО «Медицинские технологии и инвестиции»;
- ООО «АлвоМенеджментГрупп».
Ранее семья Алтунина А.А. проживала по адресу: г.Москва, ул.Волгина, д.31, к.2, кв.75 (квартира была продана близким родственникам Ковалева Д.С. (доверенное лицо Алтунина А.А.)).
Установлено, что близкой связью Алтуниной О.А. и Алтунина А.А. является Бусыгин Г.Е. - соучредитель ОАО «Аэролайт» (19.04.1993 г. ОГРН: 1027739319948, юридический адрес: г.Москва, пр-д. Аэропорта, д.11 Б., генеральный директор - Хромов Н.Н.).
Сведения в отношении Бусыгина Г.Е.
Бусыгин Г.Е., 14.06.1938г.р. Паспорт: 45 02 506832. Зарегистрирован по адресу: Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.54, кв.83. Установленные источники дохода Бусыгина Г.Е.: Северо-Восточная окружная организация Московской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, СБЕРБАНК РФ, ОАО «ГАЗПРОМ».
Соучредителями Бусыгина Г.Е. в ОАО «Аэролайт» в настоящее время являются:
- ОАО «Проф-Инвест V» (акционер ОАО «Опытный завод Стройдормаш» г.Химки),
- ООО «Финансовая компания Ростбытсоюз-Инвест» (компания Алтунина А.А., задействованная в преднамеренном банкротстве ПК «СА «Колхоз им. Ленина»),
- а также физические лица: Бусыгин Г.Е., Богач Е.В., Бондаренко А.Б., Караськов П.А., Анясов А.Х., Покровская Е.Н., Хромов Н.Н., Гулин М.И.
ОАО «Аэролайт» является правопреемником треста «Авиаспецмонтаж». По сведениям на 1999г. в состав учредителей АООТ «Аэролайт» входили:
- Алтунина О.В.
- Специализированный ЧИФ Социальной защиты «Проф-Инвест V» (в н/в перерегистрирован в ОАО «Проф-Инвест V». Учредителями ОАО «Проф-Инвест V» являются(являлись): ООО «Аэролайт», Сибирская акционерная компания «СибВосток», ТОО «Эрис», АО «Компакс», ТОО «Эфэн Лтд», Австрийская фирма «Векслер»). Установлено, что ОАО «Проф-Инвест V» является акционером ОАО «Опытный завод Стройдормаш» (300 акций), предположительно с 1994г. Генеральным директором является(являлся): Митин Е.В., Васильев Б.Г. (члены совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», отстраненные от исполнения обязанностей ВОСА 14.03.2003г., принимали участие в незаконном совете директоров от 19.03.2003г., принявшем решение о назначении Болтышева А.А. на должность генерального директора завода).
ОАО «Проф-Инвест V» является учредителем ОАО «Гринкапитал» (ген. дир. Васильев Б.Г.); ООО «Аэрлайт». В ОАО «Проф-Инвест V» в разное время работали Кокорин В.Г., Луняшин А.В., Чириков В.Н., Чирикова Н.Ю.
ОАО «Аэролайт» является учредителем:
- ЗАО «Аэролайт-Дон» (юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул.Закруткина, д.82., генеральный директор - Гулин М.И.).
- ООО «Аэролайт СПб» (юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.9,2. Соучредители: ЗАО «Аэролайт - Санкт-Петербург», Дарьев В.И., Мещеряков А.В., Сорокина Н.Ю., Маматказин А.И., Кобозев С.В.).
- Автономная некоммерческая организация «Издательство Института общего образования». (юридический адрес: г.Москва, пр-д. Аэропорта, д.11 Б. Соучредители: ГНУ «Институт общего образования Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации», генеральный директор - Торохов В.Н.).
С целью завладения земельным участком ООО «Диварекс», Алтуниным А.А. и связанными с ним лицами были сфальсифицированы документы, в соответствии с которыми с 2003г. 50% долей в данном обществе якобы принадлежат ООО «ЭлитТрансГрупп».
Установлено, что ранее фактическим владельцем ООО «Диварекс» являлся Назаров С.Н., с которым Алтунин А.А. находился в дружеских отношениях и являлся партнером в проекте по строительству жилого многоэтажного дома в г.Красногорске. Алтунин А.А. в качестве инвестора произвел из личных средств программное финансирование строительства в размере 20 млн. руб. в обмен на квартиры в строящемся жилом комплексе. В дальнейшем Назаров С.Н. и Алтунин А.А. договорились о совместном освоении земельного участка, принадлежащего ООО «Диварекс» на правах аренды. В 2003г. по указанию Алтунина А.А., подчиненные ему сотрудники ООО «ЭлитТрансГрупп» (Шаповалова, Дьякова) заключили с учредителем ООО «Диварекс» Петряевым Ю.Б. договор купли-продажи 50% долей данного общества. В соответствии с договоренностью, Алтунин А.А. брал на себя обязательства по инвестированию в проект 8 млн. долл. США. Фактически, указанный договор не вступил в законную силу. Согласно п.6 ст.21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», регламентирующего порядок перехода доли участника общества в уставном капитале к третьим лицам: «Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли в уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке». Письменное уведомление о состоявшейся сделке обществу в тот период времени не направлялось. Представителями ООО «ЭлитТрансГрупп» не была оплачена также стоимость доли ООО «Диварекс» в размере 5 тыс. руб.
По имеющейся информации, Алтунин А.А. обязательств по привлечению в проект денежных средств не выполнил, в связи с чем в 2004г. партнеры расторгли существующие формальные отношения, сохранив при этом дружеские отношения. Позднее, владельцы ООО «Диварекс» самостоятельно без посторонней финансовой поддержки приобрели земельный участок в свою собственность. В 2005г. ООО «Диварекс» и принадлежащий обществу земельный участок был продан представителю «Нацбизнесбанка» Магомедову М.А., который впоследствии реализовал данные активы за сумму в размере около 8 млн. долл. США Ксенжуку А.В. и Баядину В.И. (в настоящее время - собственники ООО «Диварекс»). С 2003г. до марта 2007г. ООО «ЭлитТрансГрупп» не заявляло о себе как об участнике ООО «Диварекс», не требовало внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, не участвовало в деятельности общества, не требовало созыва общих собраний, не поддерживало с обществом каких-либо рабочих и иных контактов.
В период с декабря 2006 по февраль 2007 гг. между Алтуниным А.А. и Назаровым С.Н. произошел конфликт, вызванный по имеющейся информации нежеланием Назарова С.Н. продать Алтунину А.А. дом в р-не Рублево-Успенского шоссе. Преследуя корыстные интересы, Алтунин А.А. в сговоре с указанными выше лицами (Весельницкая Н.В., Митусова Н.А., Ковалев Д.С. и др.) стал оказывать давление на Назарова С.Н. бывшего учредителя ООО «Диварекс» Петряева Ю.Б., используя при этом информацию об их предыдущей совместной коммерческой деятельности.
С этой целью Алтуниным А.А. и другими участниками мошеннических действий были сфальсифицированы квитанция и уведомление о вручении почтовой корреспонденции, якобы подтверждающей, сделку купли-продажи долей ООО «Диварекс». После чего от ООО «ЭлитТрансГрупп» был подан иск в Арбитражный суд МО, определением которого на указанный земельный участок был наложен арест. По имеющимся сведениям федеральный судья АС МО Уваров А.О. состоит в приятельских отношениях с Весельницкой Н.В. и неоднократно на возмездной основе оказывал ей содействие при рассмотрении споров с ее участием.
В начале 2007г. между Алтуниным А.А. и настоящими владельцами ООО «Диварекс» (Ксенжук А.В., Баядин В.И.) состоялась встреча, в ходе которой Алтунин А.А. и его партнеры заявили, что являются владельцами 50% долей общества и намерены признать все сделки с имуществом ООО «Диварекс» незаконными. При этом они пояснили, что согласны отозвать исковое требование из суда и снять арест с земли в обмен на отступные в размере 13 млн. долл. США. По мнению участников преступной группы Митусовой Н.А. и Ковалева Д.С., такую рыночную цену на тот момент имела половина земельного участка ООО «Диварекс». После этого законные собственники земли обратились с заявлением в УВД ЦАО г.Москвы, где 21.05.2007г. было возбуждено уголовное дело №140558 по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Известно, что в отношении генерального директора ООО «Диварекс» Баядина В.И., прибывшего в заседание Красногорского городского суда, была оказана попытка давления посредством угроз физической расправы. Неизвестные лица в количестве трех человек, угрожая пистолетом, требовали от Баядина В.И. отказаться от участия в споре за указанный земельный участок и забрать заявление из УВД ЦАО г.Москвы. По данному факту Красногорским УВД возбуждено уголовное дело.
В свою очередь, Весельницкая Н.В., Ковалев Д.С. и др. с помощью Марковского В.Н. (представляется генерал-лейтенантом ФСБ РФ, профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка) на коррупционной основе договорились о возбуждении «параллельного» уголовного дела в ГСУ при ГУВД г.Москвы. 23.07.2007г. в отсутствии достаточных правовых оснований ГСУ при ГУВД по г.Москве было возбуждено уголовное дело №151085 по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении бывшего учредителя ООО «Диварекс» Петряева Ю.Б., якобы совершившего хищение «принадлежащих» ООО «ЭлитТрансГрупп» долей в ООО «Диварекс». Предварительную проверку по заявлению генерального директора ООО «ЭлитТрансГрупп» Селютина А.Н. проводил оперуполномоченный ДЭБ МВД РФ Ерашов С.С. (близкая связь Весельницкой Н.В.). По некоторым сведениям, Марковский В.Н. состоит в близких дружеских отношениях с заместителем начальника СК при МВД РФ Алексеевым Ю.Ф. (на тот период времени - начальник КМУ СК при МВД РФ) и заместителем начальника СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы Карпушкиной Л.В.
По имеющейся информации, неофициальное общение с сотрудниками, расследующими уголовное дело и проводящими оперативное сопровождение, осуществляли Митусова Н.А., Марковский В.Н. и Ковалев Д.С. По инициативе данных лиц уголовные дела были переданы для дальнейшего расследования подконтрольному им следователю СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы Мухаматулиной Д.М. Следователем стало оказываться давление на владельцев ООО «Диварекс», путем воспрепятствования нормальной хозяйственной деятельности общества. Злоупотребляя полномочиями, ею осуществлялись также попытки ареста земельного участка в рамках уголовного дела, с целью последующей передачи на ответственное хранение представителям ООО «ЭлитТрансГрупп». На основании акта оценки земельного участка, представленного в материалы дела оперуполномоченным Ерашовым С.С., Мухаматулина Д.М. признала ООО «ЭлитТрансГрупп» потерпевшим по уголовному делу, оценив причиненный обществу ущерб в сумму эквивалентную 13 млн. 250 тыс. долларов США.
После жалоб законных владельцев ООО «Диварекс» в СК при МВД РФ, уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО. Как следовало из заявлений представителей ООО «ЭлитТрансГрупп», за долю в уставном капитале ООО «Диварекс» ими было выплачено 5 тыс. руб. В ходе дальнейшего расследования указанного уголовного дела был установлен факт отсутствия передачи денежных средств за указанную долю в уставном капитале ООО «Диварекс». Материалами уголовного дела подтверждается факт неполучения ООО «Диварекс» в 2003г. почтового уведомления от ООО «ЭлитТрансГрупп», что свидетельствует о фиктивности документов, представленных мошенниками в Арбитражный суд МО и, как следствие прав ООО «ЭлитТрансГрупп» на указанное имущество. Поддельность почтовой квитанции и уведомления о вручении подтверждается также тем обстоятельством, что в журнале учета входящей корреспонденции ЗАО «Красногорск АФК» по месту нахождения юридического адреса ООО «Диварекс» никаких писем от ООО «ЭлитТрансГрупп» не значится.
Известно, что бывший генеральный директор ООО «ЭлитТрансГрупп» Дьякова В.И., не желая участвовать в мошеннических действиях, пыталась отозвать исковое заявление за своей подписью, направленное в Арбитражный суд МО Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А., однако была уволена задним числом. Бывшему генеральному директору Селютину А.Н., от имени которого было подано заявление в ДЭБ МВД РФ, ничего не известно об обстоятельствах возникновения претензий Алтунина А.А. к Петряеву Ю.Б. и Назарову С.Н. Вновь назначенный генеральный директор ООО «ЭлитТрансГрупп» Сергиенко В.Л. (водитель, родственник Ковалева Д.С.) также не располагает какой-либо информацией по данному вопросу. Более того, ему ничего не известно о происходящих событиях, так, как он является номинальным руководителем и подписывает документы, указываемые ему Ковалевым Д.С. и Митусовой Н.А.
По имеющимся сведениям, Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. скрывают подлинники сфабрикованных почтовой квитанции и уведомления о вручении, избегая проведения по ним экспертных исследований. В ходе следствия они давали взаимоисключающие показания об их местонахождении, всячески препятствуя проведению по ним судебных экспертиз.
Изучение материалов арбитражного процесса указывает, что судья Арбитражного суда МО Уваров А.О. фактически формирует доказательную базу в пользу ООО «ЭлитТрансГрупп». Ходатайства ООО «Диварекс» и других ответчиков об истребовании доказательств, вызове свидетелей, о проверке подлинности документов, подтверждающих факт отправления обществу уведомления о состоявшейся переуступке посредством почтовой связи, а также уведомления о его получении, на котором представители ООО «ЭлитТрансГрупп» основывали свои требования, судьей были отклонены. Судом не были истребованы доказательства исполнения договора в части оплаты приобретенной ООО «ЭлитТрансГрупп» доли в ООО «Диварекс» и не запрошены соответствующие платежные документы.
В качестве доказательства отсутствия у истца прав на долю в уставном капитале общества в судебном заседании было представлено нотариально удостоверенное соглашение о расторжении договора купли-продажи доли от 2004г., подписанное Петряевым Ю.Б. и Дьяковой В.И., которое подверглось судом проверке на предмет его фальсификации. Назначенная судьей Уваровым А.О. в ГУ РФЦСЭ при Минюсте РФ почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность подписей Дьяковой В.И., Петряева Ю.Б., и нотариуса Думина Е.А. Однако Уваров А.О. удовлетворил представителей ООО «ЭлитТрансГрупп» Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. о назначении повторной экспертизы в другом экспертном учреждении - ЭКЦ МВД России. В максимально короткие сроки (менее недели) с момента поступления материалов из суда, была проведена повторная экспертиза подписи нотариуса, заключение по которой было передано суд нарочным (через Митусову Н.А.). Выводы данного экспертного заключения являлись противоположными заключению ГУ РФЦСЭ при Минюсте РФ и указывали, что подпись, выполненная от имени нотариуса, исполнена другим лицом. При этом ранее в рамках расследования уголовного дела №140558 данные материалы уже исследовались в ЭКЦ МВД России и выводы эксперта указывали, что провести исследование не представляется возможным, в связи с недостаточностью образцов подписи. Данное обстоятельство указывает на заинтересованность сотрудников ЭКЦ МВД России, проводивших экспертизу.
Со стороны ответчиков предпринимались неоднократные попытки устранить противоречия в выводах экспертов различных экспертных учреждений путем назначения межведомственной комиссионной экспертизы. Известно, что в обоснование этому представлялись заключения иных специалистов, свидетельствующие о необоснованности выводов экспертов ЭКЦ МВД России. При этом суду были представлены доказательства, что в рамках указанного выше возбужденного уголовного дела этим же экспертным учреждением уже проводилась аналогичная экспертиза подписи нотариуса, однако, эксперты пришли к совершенно иным выводам.
Ходатайства ответчиков судом были отклонены. В этом же судебном заседании Уваровым А.О. был вынесен судебный акт в пользу представителей ООО «ЭлитТрансГрупп», признавший за ними право собственности на 50% долей уставного капитала ООО «Диварекс», а все сделки по продаже доли в уставном капитале общества, заключенные после 2003г. недействительными. Суд не принял также во внимание доводы ответчиков, что в рамках расследования уголовного дела №140558 были установлены факты отсутствия уведомления ООО «Диварекс» о состоявшейся переуступке долей и отсутствия у ООО «ЭлитТрансГрупп» надлежащих прав участника общества. Более того, нынешние участники ООО «Диварекс», являющиеся добросовестными приобретателями 100% долей Общества, признаны потерпевшими в ходе уголовного производства по уголовному делу. Постановление о признании ООО «ЭлитТрансГрупп» потерпевшим было отменено.
По имеющейся информации, в интересах ООО «ЭлитТрансГрупп» Митусовым А.А. с использованием связей в УСКП РФ по г. Москве осуществляются действия по возбуждению уголовного дела по факту фальсификации представленных в судебном заседании доказательств (соглашение о расторжении договора купли-продажи доли ООО «Диварекс» от 2004г.).
Интересы ООО «Диварекс» в том числе представляет Барановский Д.Р. от имени Московского городского отделения (МГО) ВООВ «Боевое братство» (является партнером владельцев ООО «Диварекс» в проекте по освоению вышеуказанного земельного участка). По некоторым сведениям Барановский Д.Р. также преследует в данном конфликте свои коммерческие интересы. Установлено, что в отношении Барановского Д.Р. проводились ОРМ со стороны ДБОПиТ МВД РФ по указанию Мещерякова С.Г. (в прошлом – руководитель ДБОПиТ МВД РФ). При этом с оперативными сотрудниками, проводившими ОРМ (Евстегнеев Р.В.), контактировала Митусова Н.А.
В настоящее время Алтуниным А.А. и связанным с ним лицами предпринимаются попытки зарегистрировать право на 50% долей в уставном капитале ООО «Диварекс».
Хищение земельных паев производственного кооператива «Сельскохозяйственная артель «Колхоз им. Ленина» в г.Лыткарино МО
Известные факты указывают, что члены группы Кацыва П.Д. принимали непосредственное участие в преднамеренном банкротстве ПК «СА «Колхоз им. Ленина» и хищении земельных паев, принадлежащих на праве общей долевой собственности бывшим колхозникам.
Установлено, что принадлежащие Алтунину А.А. компании в сговоре с бывшим руководителем ПК «СА «Колхоз им. Ленина» Якушиным И.Н. по подложным документам приобрели часть кредиторской задолженности бывшего колхоза, после чего в 2002г. инициировали процедуру его фиктивного банкротства, которая продолжается по настоящее время. Далее Алтуниным А.А. и связанными с ним лицами были организованы управляемые конкурсные торги, победителями которых стали аффилированные Алтунину А.А. компании.
При этом представители компаний - «конкурсных кредиторов» являлись одновременно и учредителями (руководителями) компаний-приобретателей. В результате реализации данной схемы Алтунин А.А. и аффилированные ему лица стали владельцами более 180 га земли в г.Лыткарино МО. Рыночная стоимость указанного земельного актива оценивается более чем в 300 млн. долл. США (в докризисных ценах).
Основные средства на реализацию данной схемы были выделены Алтуниным А.А., который помимо основной работы в Сбербанке РФ является крупным предпринимателем и обладает значительными имущественными активами. По имеющейся информации, одним из источников дохода Алтунина А.А. являются «откаты» за отдельные банковские услуги, в том числе продажу инсайдерской информации участникам рынка ценных бумаг. В силу своего влиятельного положения в Сбербанке РФ Алтунин А.А. также обладает широкими возможностями по привлечению кредитных средств. По имеющейся информации, Алтунин А.А. входит в окружение Златкис Б.И. (заместитель председателя правления Сбербанка РФ).
С целью придания законности своим противоправным действиям Алтунин А.А. инициировал судебные процессы, в ходе которых было организовано принятие неправосудных решений, не позволяющих собственникам земли восстановить свои нарушенные права. Установлено, что партнерами Алтунина А.А. в данном проекте выступают: Кацыв П.Д., Митусов А.А., Весельницкая Н.В., Ковалев Д.С., Митусова Н.А. и ряд других лиц. Юридическое сопровождение противоправной деятельности с целью придания законности сделкам оказывают Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А., а также другие сотрудники юридической компании ЗАО «Камертон Консалтинг» (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а).
Известные факты указывают, что Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. специализируются на корпоративных спорах и обладают широкими коррупционными связями в арбитражных судах МО. При этом указанными лицами используется административный ресурс ПМО. Как указывалось выше, Весельницкая Н.В. и Митусова А.А. являются соответственно женой и дочерью 1-го заместителя министра транспорта ПМО Митусова А.А. (в прошлом - 1-й заместитель прокурора МО) и в достижении своих целей привлекают его связи с руководством правоохранительных структур МО и федерального уровня. Фактическими владельцами ЗАО «Камертон Консалтинг» являются Кацыв П.Д. (заместитель председателя правительства ПМО -министр транспорта ПМО) и Митусов А.А. Официальными учредителями компании значатся Весельницкая Н.В. и Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.). Отмечено участие сотрудников данной компании в рейдерских захватах ряда промышленных предприятий и иных объектов недвижимости на территории МО. Кацыв П.Д. состоит в дружеских отношениях с отцом Алтунина А.А. (ведущий хирург клиники Управления делами Президента РФ).
В связи с заявлениями пострадавших владельцев земельных паев, прокуратурой МО было возбуждено уголовное дело №132465 по ч.4 ст.159 УК РФ, производство по которому поручено СЧ ГСУ при ГУВД по МО. В ходе следствия подтвердились факты мошеннической деятельности Якушина И.Н., Алтунина А.А. и связанных с ними лиц. В рамках уголовного дела свыше 150 владельцев земельных паев были признаны потерпевшими. Однако в дальнейшем данное уголовное дело было необоснованно прекращено, несмотря на протесты прокуратуры МО. После жалоб потерпевших в ГП РФ и МВД РФ постановление следователя ГСУ при ГУВД по МО о прекращении уголовного дела было отменено как необоснованное. В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено. В ходе следственно-оперативных мероприятий наложен арест на похищенные земельные участки. Планируется предъявление обвинения виновным лицам и соучастникам преступления. В ходе следствия выявлены грубые нарушения деятельности регистрирующих органов, в частности ЕГРП г.Лыткарино, позволивших произвести незаконную регистрацию прав собственности на фирмы, принадлежащие Алтунину А.А. и другим лицам.
По имеющейся информации, похищенное имущество и земельные участки производственного кооператива были оформлены Алтуниным А.А. на следующие подконтрольные компании:
- ООО «ТрейдИнвест», земельный участок площадью 695000 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0038;
- ООО «Виста Стайл», земельный участок площадью 209533 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0045;
- ООО «ИнвестПрактик», земельный участок площадью 501157 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0022;
- ЗАО «Сельскохозяйственная инвестиционная компания», земельный участок площадью 209533 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0045, земельный участок площадью 501157 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0022;
- ЗАО «СО «Луч», земельный участок площадью 10774 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0027, здание теплиц площадью 0,5 га, здание бытового комплекса тепличного комбината №1 площадью 1123,30 кв.м, здание котельной №2 тепличного комбината №1 площадью 658,50 кв.м, земельный участок площадью 91 886 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0028, здание теплицы площадью 2,0 га, земельный участок площадью 22676 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0026, часть строения теплицы площадью 0,6 га, часть строения теплицы площадью 1,1 га, земельный участок площадью 18121 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0024, здание теплиц площадью 2,7 га, земельный участок площадью 29124 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0047, здание котельной отд.Лыткарино площадью 1155,10 кв.м и земельный участок площадью 14120 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0057, здание склада запчастей отд.Тураево площадью 269,50 кв.м, здание склада модуль отд.Тураево площадью 961,60 кв.м, здание кузницы отд.Тураево площадью 48 кв.м, здание центральной ремонтных мастерских площадью 1207,90 кв.м, земельный участок площадью 12782 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0032, здание проходной тепличного комбината отд.Тураево площадью 31,40 кв.м, земельный участок площадью 895 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0041, здание склада отд.Тураево площадью 394,60 кв.м, земельный участок площадью 1002 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0034, здание административного корпуса отд.Тураево и земельный участок площадью 4492 кв.м, заправочная станция отд.Тураево: основное строение площадью 84,80 кв.м, земельный участок площадью 3139 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0039, здание проходной отд.Тураево и земельный участок площадью 1531 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0045, здание картофелехранилища отд.Тураево площадью 1034,80 кв.м, здание складов стройматериалов отд.Тураево площадью 186,80 кв.м и земельный участок площадью 5239 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0043, здание котельной №1 и реконструкция отд.Тураево площадью 1275,70 кв.м, здание автогаража отд.Тураево площадью 2040,70 кв.м, земельный участок площадью 17411 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0051, здание электроцеха отд.Тураево площадью 373,80 кв.м, земельный участок площадью 4311 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0048, здание ГРП к тепличному комбинату площадью 34,10 кв.м, мазутное хозяйство отд.«Тураево», земельный участок площадью 3461 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0059, дорога асфальтовая отд.Тураево площадью 2340 кв.м, земельный участок площадью 2340 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0046, часть здания склада готовой продукции помещение №5 и 6 в поэтажном плане площадью 131,20 кв.м и земельный участок площадью 290 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0056, сооружение – (теплая) стоянка автомашин отд.Тураево площадью 980,70 кв.м, здание агрохимлаборатории отд.Тураево площадью 73,30 кв.м, и земельный участок площадью 17068 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0053, площадка асфальтовая хоз.центра отд.Тураево площадью 3929 кв.м, инв. № 38-12И, лит. IV, номер объекта 50:53:0200557:001 и земельный участок площадью 4491 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0042.
----
Справка часть шестнадцатая...
[info]borshev_a_n
March 24th, 12:47
По имеющейся информации, Алтуниным А.А. и связанными с ним лицами осуществлена перепродажа части земельных участков. На территории бывшего тепличного хозяйства подконтрольное Алтунину А.А. ООО «Стар Пауэр» осуществляет производство с/х продукции с использованием труда незаконных мигрантов, которые проживают в гаражах бывшего колхоза. Установлено, что с января 2008г. Алтунин А.А. не производит оплату коммунальных платежей, а с августа 2008г. не выплачивает заработную плату работникам с/х предприятия (около 150 чел.). В настоящее время по данному факту проводится проверка прокуратурой г.Лыткарино.
Значительная часть похищенных земельных активов используется Алтуниным А.А. в качестве гарантий (обеспечения) при получении банковских кредитов на личные цели. В частности, собственник земли - ЗАО «СО «Луч» (владелец - Алтунин А.А.) выступает поручителем жены Алтуниной О.В. перед КБ «Народный доверительный банк», КБ «Национальный резервный банк», КБ «Электроника».
На балансе ПК «СА «Колхоз им. Ленина» остается около 20 га земель с/х назначения. С целью завладения данными активами, а также для сохранения полученных ранее, Алтуниным А.А., Ковалевым Д.С., Митусовой Н.А. и др. предпринимались попытки отстранения действующего конкурсного управляющего Попова А.В. и установления контроля за процедурой банкротства ПК «СА «Колхоз им. Ленина».
Основными кредиторами бывшего колхоза являлись принадлежащие Алтунину А.А., организации: ООО «Росбытсоюз-Инвест», ООО «АлвоМеджментГрупп» и ООО «Вадгейт компании». Митусовой Н.А. и Ковалевым Д.С. были достигнуты договоренности о переуступке долга с ОАО «Мосэнерго», ООО «Межрегионгаз», МГУП «Мосводоканал». Известно, что «покупателем» кредиторской задолженности сначала выступило подконтрольное Ковалкину О.В. (доверенное лицо Кацыва П.Д.) ООО «Магнум Рент» (было задействовано в хищении имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Затем было привлечено ООО «СУ-119» (зарегистрировано в г.Фрязино, генеральный директор - Олейников С.Ю., фактический владелец - Полуботко И.Е., близкий друг и бизнес-партнер Кацыва П.Д.). Кацыв Д.П. (сын Кацыва П.Д.) совместно с Полуботко И.Е. является совладельцем следующих компаний: ООО «Глобал Транс Логистик», ООО «Элис-Москва», ООО «Спецстройдеталь-2». Как указывалось выше, Полуботко И.Е. является генеральным директором и соучредителем ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» (данная компания задействована в схемах хищения бюджетных средств ПМО группой «Пантелеев-Кацыв-Кузнецов»).
Помощь в переоформлении долга от ООО «Межрегионгаз» на ООО «СУ-119» оказывала Димова Ю.А., в ОАО «Мосэнерго» - Мирошникова Е. По некоторым сведениям, общая сумма долга колхоза перед данными предприятиями составила около 85 млн. руб. Доверенности от бывших кредиторов (ООО «Межрегионгаз», ОАО «Мосэнерго», МГУП «Мосводоканал») были оформлены на сотрудников ЗАО «Камертон Консалтинг»: Дробникову, Гепп, Гудкову. Действующая ранее по доверенности от ООО «Межрегионгаз» Митусова Н.А. затем представляла интересы ООО «СУ-119».
Указанной группой осуществлялись активные действия по смещению конкурсного управляющего саморегулируемой организации (СРО) «Паритет» Попова А.В. (фактический руководитель Рузин М.) и назначению нового конкурсного управляющего подконтрольной себе СРО. С целью смены конкурсного управляющего и СРО «Паритет», Митусова Н.А. заявила иски о допущенных Поповым А.А. нарушениях при производстве конкурсных торгов. Суд первой инстанции удовлетворил иски заявителей, в связи с чем решение Попова А.А. о продаже части земельных участков было признано неправомерным. На данные земельные участки были наложены обеспечительные меры в виде ареста. Используя данное решение суда, Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. с целью отстранения Попова А.А. заявили дополнительный иск о невозможности исполнения им обязанностей конкурсного управляющего в связи с имеющими место нарушениями закона о банкротстве.
Установлено, что в настоящее время Алтунин А.А., Митусова Н.А., Весельницкая Н.В., Ковалев Д.С. и др. активно противодействуют надлежащему расследованию уголовного дела №132465.
Сведения в отношении Ковалева Д.С.
Ковалев Д.С., 20.02.1952г.р., (ИНН 263503924784, ранее имел паспорт IV-РУ 646231, выдан 03.11.1978г. Октябрьским ОВД г.Саратова). Проживает: МО, Одинцовский р-н, пос. Дубки, пер. Юннатов, д.6
Установлено, что Ковалев Д.С. и Митусов А.А. вместе учились в Саратовском юридическом институте им. Д.И. Курского и с тех пор являются близкими друзьями. Ковалев Д.С. занимал должность судьи, затем более 10 лет проходил службу в должности начальника Управления Минюста РФ по Ставропольскому краю, государственный советник юстиции 2 класса. В 2003г. являлся председателем государственной аттестационной комиссии Ставропольского государственного университета. Заслуженный юрист РФ (Указ Президента РФ от 17.06.1997г. № 617), награжден медалью ордена «За Заслуги перед Отечеством II степени» (Указ Президента РФ от 3.10.2002г. № 1111). В январе 2005г. назначен исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Ставропольскому краю.
После переезда в г.Москву, Ковалев Д.С. выполняет функции заместителя руководителя ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» по безопасности. Ковалев Д.С. является членом «Ставропольского землячества» в г.Москве. Занимается сопровождением всех коммерческих проектов Алтунина А.А. Обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами и представителями криминальных структур (связь - Т.Ониани (Мулухов)). Известно, что Алтунин А.А. и Ковалев Д.С. реализует совместные коммерческие проекты совместно с Квашилава У.Х. (Алтунин А.А. и Квашилава У.Х. являются соучредителями ЖСК «Железнодорожник», ИНН 232005874723, ИФНС России по г.Сочи территориальный участок 2317 по Адлерскому р-ну). Квашилава У.Х. является собственником 20% долей в уставном капитале ООО «Росбытсоюз-Инвест-Сочи» (ИФНС России по г.Сочи № 23), в котором ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» (Алтунин А.А.), владеет 80% долей.
Жена - Ковалева Л.И., 17.09.1957г.р. Ранее была зарегистрирована по адресу: г.Ставрополь ул.Ленина, д.456/1, кв.24. С 2003г. Ковалева Л.И. проживает: г.Москва, ул.Удальцова, д.85, корп. 4, кв.245, а также Наро-Фоминский р-н, пос. Красные горки, ул.Заречная, д.79. По данному адресу зарегистрирован Сергиенко В.Л. (генеральный директор ООО «ЭлитТрансГрупп», родственник Ковалева Д.С.). В 2003г. Ковалева Л.И. была трудоустроена в компанию Алтунина А.А. ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» (генеральный директор Цапко Н.А.).
Дочь - Ковалева Е.Д., родилась 29.06.1976г. в Калмыкии. Зарегистрирована по адресу: Москва, ул.Удальцова, д.85, корп. 4, кв.245. В 1997г. Алтунин А.А. и Алтунина О.В продали свою квартиру (г.Москва, ул.Ак.Волгина, д.31 к.2 кв.75) семье Желяевых (родители мужа Ковалевой Е.Д.).
Сын – Ковалев А.Д., родился 30.06.1981г. в с.Грачевка Ставропольского края. Проживает в Ставрополе, является активным членом ОПГ «Камо», наркоман.
К числу наиболее доверенных лиц Алтунина А.А. относится Цапко Н.А. (руководитель ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест»).
Сведения в отношении Цапко Н.А.
Цапко Н.А., родился 14.11.1953г. в пос.Высоцкий Приволжского р-на, зарегистрирована по адресу: г.Москва, ул.Ак.Анохина, д.13, кв.352, ранее проживал в г. Майкоп. Цапко Н.А. являлась руководителем Сбербанка РФ по Республике Адыгея, затем руководителем Мытищинского отделения Сбербанка. В настоящее время Цапко Н.А. является генеральным директором ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и неофициальным руководителем ООО «Стар Пауэр».
Известно, что лица, пострадавшие от противоправной деятельности Алтунина А.А., неоднократно информировали руководство Сбербанка РФ (Казьмин А.И., Греф Г.О.) о фактах мошеннической деятельности Алтунина А.А. Также из ОБОП УВД ЦАО г. Москвы направлялось информационное письмо о связи Алтунина А.А. с представителями криминальных структур. По некоторым сведениям, Алтунин А.А., Алтунин А.И. и Ковалев Д.С. состоят в дружеских отношениях с руководителем службы безопасности Сбербанка РФ, Мыльниковым Б.А. (в прошлом - руководитель УФСБ по Ставропольскому краю, генерал-полковник). Мыльников Б.А. входит в «Ставропольское землячество», членами которого являются Алтунин А.А., Алтунин А.И., Ковалев Д.С. и др. Есть все основания полагать, что служебные проверки в отношении незаконной деятельности Алтунина А.А. и его партнеров могут проводиться не объективно. По имеющейся информации, Алтунин А.А. планирует подкуп заявителей с целью избежания уголовной ответственности. Потерпевшим, проявляющим наибольшую активность в защите своих прав, доверенными лицами Алтунина А.А. обещается денежное вознаграждение либо земельные участки за снятие претензий.
Уклонение от уплаты налогов при приобретении объектов недвижимости ООО «Эвилант»
Известные факты указывают, что группой Кацыва П.Д. с использованием подконтрольных компаний ООО «Колевинс Инвест Групп» (учредитель - «Martash Holdings LTD» (Израиль) и ООО «ХиКом» (учредитель - Масютин Д.В.- руководитель транспортной службы ОАО «МПТИСтройдормаш») совершена сделка по приобретению имущественного комплекса ООО «Эвилант». При этом расчеты между сторонами за указанную недвижимость в сумме около 6 млн. долл. США производились наличными, что свидетельствует об уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
ООО «Эвилант» создано 04.11.99г., уставный капиталом 8400 руб., учредители: ООО «СИЛВЕЛД Ко» и ООО «Аттэя эйр», равными долями участников. 29.12.99г. доли участников были проданы Комлеву В.В., который стал единственным участником ООО «Эвилант» В свою очередь 07.04.05г. Комлев В.В. продал ООО «Эвилант» Розину Б.З. В 19.07.06г. единственным участником ООО «Эвилант» стало ЗАО «Арс Вита».
01.08.06г. ООО «Эвилант» по итогам аукциона приобрело в собственность у ФГУП «Дирекция инвестиционных программ Министерства имущества России» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества № 21А/2006 строения, расположенные по адресу: г.Химки, ул.Молодежная, д.40, лит. А, Б, В, общей площадью 4108,9 кв.м. Государственная регистрация права собственности произведена 01.11.06г.
30.10.06г. ЗАО «Арс Вита» (генеральный директор - Авдеев М.В.) и ООО «Колевинс Инвест Групп» (генеральный директор – Ковалкин О.В.) заключен договор купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «Эвилант», включая вышеуказанные строения. Общая сумма сделки составила 6 млн. 150 тыс. долл. США. 03.11.06г. в состав учредителей ООО «Эвилант» вошло ООО «ХиКом» (10%). Запись о государственной регистрации указанных изменений произведена 15.11.06г.
Порядок расчетов между Авдеевым М.В. и Ковалкиным О.В. производился следующим образом: выплачено в безналичной форме - 300 тыс. руб. составляющие официальную цену; наличными - 5 млн. 950 тыс. долл. США (при этом Ковалкиным О.В. от Авдеева М.В. получена расписка, подтверждающая получение им в соответствии с условиями договора 27.11.06 г. - 5 млн. долл. США и 20.12.06 г. - 950 тыс. долларов США); оставшаяся часть суммы была зачтена векселями.
На момент сделки действовал установленный Центральным Банком РФ предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке в сумме 60 тыс. руб. (Указание от 14.1 1.01г. №1050-У). Согласно действующему валютному законодательству между резидентами запрещены валютные операции, то есть, использование иностранной валюты в качестве средства платежа (ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03г.). Нарушение валютного законодательства РФ, выразившееся в осуществлении незаконных валютных операций, влечёт административную ответственность по ст.15.25 ч.1 КоАП РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК РФ), сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199. ч 2 УК РФ) преследуется в уголовном порядке
Организация скупки земель сельскохозяйственного назначения в интересах ЗАО «Трансагроэкспорт».
По имеющимся сведениям, группой лиц в составе Бальзамовой Т.И., Весельницкой Н.В., Митусова А.А. и Митусовой Н.А. осуществляются противоправные действия, направленные на завладение с/х земель, площадью 3142 га в Солнечногорском р-не МО, часть земель примыкает к Истринскому водохранилищу. С этой целью используются коррупционные связи Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. в Арбитражных судах МО, а также административный ресурс ПМО в лице заместителя председателя правительства ПМО - министра транспорта ПМО Кацыва П.Д. и его 1-го заместителя Митусова А.А.
Государственное предприятие «Истро-Сенежское птицеводческое производственное объединение» (ГП ППО «Истро-Сенежское») относилось к объектам федеральной собственности. В бессрочном пользовании птицефабрики находились 3521 га земель, из которых 2784 га (почти 80%) не занятые объектами недвижимости сельскохозяйственные угодья. Впоследствии ГП ППО «Истро-Сенежское» было приватизировано путем реорганизации в ЗАО «Истро-Сенежское ППО».
В 1997г. акционеры предприятия продали контрольный пакет акций общества Бальзамовой Т.И., с условием инвестирования в хозяйство 3 млн. долл. США, однако своих обязательств в полном объеме она не выполнила. Установлено, что в ходе приватизации ГП ППО «Истро-Сенежское» не было оформлено внесение земельных долей членов трудового коллектива в уставный капитал общества. В связи с этим работники хозяйства обратились в Солнечногорский городской суд с требованием обязать местную администрацию оформить их право собственности на земельные доли. Суд требования акционеров удовлетворил, кассационная инстанция Мособлсуда оставила их в силе.
С целью завладения земельными паями Бальзамова Т.И., используя связи с Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А., получила в надзорной инстанции Мособлсуда решения об отмене всех вынесенных ранее решений. В дальнейшем председатель Солнечногорского городского суда под надуманным предлогом вынесла неправосудное решение об отказе в удовлетворении исковых требований акционеров. Также Бальзамовой Т.И. было инициировано банкротство ЗАО «Истро-Сенежское ППО», чтобы окончательно избавиться от долговых обязательств и пресечь возможность последующих судебных разбирательств в отношении прав на земельные доли со стороны бывших участников общества.
Сведения в отношении Бальзамовой Т.И.
Бальзамова Т.И., родилась 02.05.1965г. в Москве. Паспорт 45 05 113254, выдан 04.03.2003г. ОВД «Новопеределкино». С 2005г. является собственником квартиры по адресу: г.Москва, ул.Лукинская, д.1 кв.428. (ранее была зарегистрирована по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.16, кв.34 и в г.Самара).
Замужем, имеет сына. Муж – Бальзамов А.В., 03.06.1963г.р., имеет в собственности земельный участок, расположенный в Одинцовском районе (кадастровый № 50-01.20-13.2001-118.1). Является соучредителем ООО «Беловежская» и ООО «Бенфин».
Бальзамова Т.И. является (являлась) фактическим владельцем и (или) соучредителем следующих организаций:
- «ООО «Сворг» (юридический адрес: г.Москва, Берсеневская наб., 8-20-22,3, иные соучредители: ООО «Свободный капитал», компания «ФРИ АЛЬЯНС ИНК», компания «СААФ Лимитед», компания «Арминда Инвестмент Лимитед», Кайдин М. Я.);
- ООО «Кривцово» (юридический адрес: г.Москва. ул.Беловежская, д.1/2);
- ООО «Беловежская» (генеральный директор);
- Некоммерческое партнерство собственников и пользователей земельных участков Новое-Аристово (юридический адрес: МО, г. Красногорск);
- ООО «Бико-Тур» (юридический адрес: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27-29/1, стр.6);
- ООО «Агроспецстрой» (юридический адрес: г.Москва, ул.Ставропольская, д.38/2, соучредители: ООО «Столица», Старшинов М.Е.,);
- ООО «Сикрет-Фильм» (юридический адрес: г.Москва, Звездный б-р., д.14, соучредители: Вакуловский О.Ю., Дмитриева Е.В., Ханга Е.А., Шетохин Д.Н.). Следует отметить, что Вакуловский О.Ю. совместно с представителями ГУРБ МО был задействован в PR-кампании в отношении МОО «Справедливость»;
- ЗАО «Трансагроэкспорт» (юридический адрес: МО, Солнечногорский р-н, д.Кривцово, д.3А, учредитель – Белкин Д.В.);
- ООО «Инвест-Строй Центр» (юридический адрес: МО., Солнечногорский р-н, д.Кривцово, д.3А, каб. 12);
- ООО «Евро-Строй-Инвест» (юридический адрес: МО, Солнечногорский р-н, д.Кривцово, д.3А, каб.12, соучредитель - Слипенчук М.В.);
- ООО «Мясной продукт» (юридический адрес: г.Москва, Погонный пр-д., д.1, каб.10).
Для сохранения контроля над имуществом Бальзамова Т.И. зарегистрировала ООО «Сворг», на которое были переоформлены все объекты недвижимости (всего 199 строений) ликвидируемого ЗАО «Истро-Сенежское ППО». Затем Бальзамова Т.И. от лица данного ЗАО заявила об отказе от бессрочного пользования землей ввиду отсутствия производственной базы. После чего 3142 га земель были переданы в долгосрочную аренду на 49 лет ООО «Сворг» по договору от 25.12.2002г.
По имеющейся информации, для завершения процедуры банкротства необходимо было удовлетворить требования кредиторов на сумму примерно 1,2 млн. долл., для этого Бальзамова Т.И. привлекла партнера - группу «Ист Лайн» (Каменщик Д.В. и Коган В.М.). Условием своего участия Каменщик Д.В. и Коган В.М., определили передачу 50% долей ООО «Сворг» подконтрольным им оффшорным компаниям: «Арминида», «Леонидас» и «СААФ лимитед». Данное соглашение не было исполнено до конца, ввиду чего между вышеуказанными лицами произошел конфликт.
В начале 2003г. Бальзамова Т.И. вывела активы ООО «Сворг» на подконтрольное ООО «Лакримоза» (впоследствии реорганизовано в ООО «ОРГ», которое в свою очередь реорганизовано в ПК «ОРГ»). В 2005г. ООО «Лакримоза» передало право аренды 14 земельных участков общей площадью 3142 га и все объекты недвижимости ЗАО «Трансагроэкспорт». Характер совершенных сделок указывает, что они осуществлялись с целью создания, как можно больших препятствий для возврата имущества в ООО «Сворг», 50% уставного капитала которого, к тому моменту было оформлено на подконтрольные структуры группы «Ист Лайн». В результате судебных разбирательств было признано право собственности ЗАО «Трансагроэкспорт» на 199 объектов недвижимости и правомерность аренды земельных участков общей площадью 3142 га. По имеющейся информации, представители группы «Ист Лайн» пытались оказывать давление на Бальзамову Т.И. посредством уголовного преследования.
Бальзамовой Т.И. были предприняты попытки выкупить 14 участков указанной выше с/х земли по льготной цене. Свое право подконтрольное ей ЗАО «Трансагроэкспорт» обосновывает, тем, что якобы данные участки (площадь 3142 га) занят производственными строениями, принадлежащими обществу. По имеющейся информации, только один участок занят строениями.
Приобретенные ЗАО «Трансагроэкспорт» 199 зданий и сооружений по договору купли-продажи от 24.03.2005г значились как «единый имущественный комплекс» (предприятие). В действительности юридически, как объекты гражданского оборота, они таковыми не являлись не только в момент продажи, но и впоследующем. Объявление зданий «единым имущественным комплексом» при продаже их ЗАО «Трансагроэкспорт» преследовало цель - искусственно привязать их к земельным участкам, ранее принадлежавшим предыдущим собственникам и владельцам, начиная с ГП ППО «Истро-Сенежское». Приобретение «имущественного комплекса» автоматически влекло за собой реализацию схемы завладения всем имуществом, включая весь земельный участок, по более низкой стоимости и упрощенной процедуре оформления сделки.
По имеющимся сведениям, выкуп земли в собственность ЗАО «Трансагроэкспорт» осуществляется с целью его использования под дальнейшую застройку данной территории малоэтажным жильем, в том числе в природоохранной зоне Истринского водохранилища. В соответствии с действующим законодательством, реализация подобного коммерческого проекта требует значительных финансовых и административных затрат. Собственнику следует осуществить: выкуп используемой земли сельскохозяйственного назначения (порядка 450 млн. руб.), выкуп остальных участков на конкурсной основе по рыночной стоимости, а также получить разрешения на изменение целевого использования земельных участков от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
В целях уклонения от дорогостоящей и сложной административной процедуры получения земли под коммерческий проект Бальзамовой Т.И. были предприняты ряд противоправных действий: вывод земли из федеральной собственности и легализация объектов недвижимости как единого имущественного комплекса (предприятия).
Процедура выведения земли из федеральной собственности, к которой относились 14 земельных участков площадью 3142 га, крайне затруднительна, а в некоторых случаях невозможна. Принадлежность всей земли к объектам федеральной собственности подтверждается записью в ЕГРП, что, в соответствии с законом, является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть изменено или отменено только в судебном порядке. В связи с этим Бальзамова Т.И. инициировала от имени ЗАО «Трансагроэкспорт» обращение о продаже земельных участков в администрацию Солнечногорского муниципального района. В свою очередь администрация района уклонилась от заключения договора купли-продажи, фактически переложив решение данного вопроса на усмотрение суда.
В 2007г. ЗАО «Трансагроэкспорт» обратилось в Арбитражный суд МО с требованиями обязать администрацию Солнечногорского муниципального р-на заключить договор купли-продажи указанных земель (дело № А41-К2-17175/07). Для юридического сопровождения данного процесса ЗАО «Трансагроэкспорт» привлекло юридическую фирму «Камертон Консалтинг» в лице Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. Должностные лица администрации, уполномоченные на участие в процессе, не направили в заседание своих представителей. Тем не менее, Арбитражный суд МО (судья Антонова В.И.) и ФАС МО (судьи - Соловьев С.В., Нужнов С.Г., Петров В.В.) в декабре 2008г. удовлетворили требование ЗАО «Трансагроэкспорт». При этом судьи не приняли во внимание, что иск вообще не мог подлежать удовлетворению, поскольку отсутствует нарушенное право заявителя. ЗАО «Трансагроэкспорт» получило 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения в аренду по договору от 03.10.2005г. и в соответствии с законодательством РФ могло претендовать на приобретение земельных участков собственность по истечении 3-х лет с момента заключения договора аренды при условии целевого использования, т.е. не ранее 03.10.2008 года. Спор же возник в июле 2007г.
Однако в нарушение закона суд установил, что 199 объектов недвижимости и 3142 га земель составляют принадлежащий ЗАО «Трансагроэкспорт» «единый имущественный комплекс» и определил, что 14 земельных участков, несмотря на запись в ЕГРП не являются федеральной собственностью. Данное заключение было сделано только потому, что суду не были представлены подтверждения об основаниях внесения регистрирующих записей. При этом органы власти МО не оспаривали факт принадлежности земельных участков к федеральной собственности. К участию в деле также было привлечено Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, однако его представитель на судебное заседание не явился. В результате судом было принято решение в пользу ЗАО «Трансагроэкспорт» в отсутствии представителя государства.
Решение вступило в законную силу (дело № А41-К2-17175/07) и обязало администрацию Солнечногорского муниципального р-на подготовить проект договора купли-продажи земель ЗАО «Трансагроэкспорт». При этом в решении суда не указывается, на каких условиях (по какой цене) земельные участки должны быть проданы ЗАО «Трансагроэкспорт». Установлено, что ЗАО «Трансагроэкспорт» планирует провести сделку в соответствии со ст. 12 Закона МО от 07.06.1996 №23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской области», согласно которому земля будет продана по льготным ценам, которые допускаются только в целях поддержки сельхозпроизводства. Выкупная цена в данном случае составит примерно 3 млн. руб., при рыночной стоимости данной земли не менее 200 млн. долларов США.
Таким образом, многочисленные грубые нарушения, допущенные рядом судей арбитражных судов в интересах Бальзамовой Т.И., Весельницкой Н.В., Митусовой Н.А. и др., привели к вынесению заведомо неправосудных судебных актов, нарушающих права и имущественные интересы Российской Федерации. При этом уполномоченными органами ПМО не принято установленных законом мер для обеспечения защиты государственных интересов и предотвращения нанесения крупного ущерба.
http://borshev-a-n.livejournal.com/4883.html